Gần đây, Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp quản lý đối với các sàn giao dịch tiền ảo. Bộ Phận Tình Báo Tài Chính (FIU) đã gửi thông báo tuân thủ đến chín nhà cung cấp dịch vụ tài sản số nước ngoài bao gồm Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex, cáo buộc những công ty này hoạt động bất hợp pháp và vi phạm luật chống rửa tiền tại Ấn Độ.
Theo thông cáo báo chí của chính phủ Ấn Độ, Bộ Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông sẽ chặn địa chỉ truy cập của các sàn giao dịch này để ngăn chặn người dùng Ấn Độ truy cập. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ thực hiện biện pháp chặn quy mô lớn như vậy đối với các sàn giao dịch tiền ảo.
Vào tháng Ba năm nay, Bộ Tài Chính Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tiền ảo đăng ký với cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ - Bộ Phận Tình Báo Tài Chính (FIU) và tuân thủ các quy định liên quan đến luật chống rửa tiền. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp tiền ảo cần thực hiện một loạt các quy trình xác minh, bao gồm các biện pháp 'Biết Khách Hàng' (KYC).
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 31 công ty tài sản số đăng ký với FIU của Ấn Độ. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ chỉ ra rằng, vẫn còn một số công ty nước ngoài phục vụ lượng lớn khách hàng Ấn Độ nhưng lại không tuân thủ khuôn khổ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Ấn Độ.
Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh rằng, bất kỳ nhà cung cấp tài sản số nào hoạt động tại Ấn Độ, dù ở trong hay ngoài lãnh thổ Ấn Độ, đều phải tuân thủ các yêu cầu quản lý cụ thể, bao gồm đăng ký với Bộ Phận Tình Báo Tài Chính và tuân thủ các quy định của luật chống rửa tiền.
Ấn Độ luôn có thái độ thận trọng đối với tiền ảo, áp đặt thuế suất lên đến 30% đối với lợi nhuận từ tiền ảo, mức thuế này cao hơn nhiều so với thuế đối với cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư khác. Ngoài ra, luật chống rửa tiền yêu cầu các thực thể đăng ký phải nắm rõ thông tin chi tiết về khách hàng của họ và các tài liệu liên quan đến giao dịch.
Các biện pháp của chính phủ lần này rõ ràng đi ngược lại với quan điểm phi tập trung lâu nay của ngành công nghiệp tiền ảo. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Ấn Độ từng gọi tiền ảo là hoạt động đánh bạc đầu cơ, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý toàn cầu đối với tiền ảo.
Các biện pháp của chính phủ Ấn Độ cho thấy thái độ quản lý nghiêm ngặt đối với ngành công nghiệp tiền ảo và có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền ảo toàn cầu. Mặc dù Ấn Độ dẫn đầu thế giới về sử dụng tiền ảo, nhưng các quy định nghiêm ngặt của chính phủ có thể hạn chế sự phát triển của quốc gia này trong lĩnh vực này.
