Lần này, chúng tôi sẽ tập trung phơi bày bốn doanh nghiệp. Tại sao lại là bốn doanh nghiệp này? Bởi vì bốn doanh nghiệp này thực chất do cùng một nhóm vận hành. Trong số này, ba trang web của nền tảng đã đóng cửa và chạy trốn, chỉ còn lại Clyptaex, một trang mới hơn, vẫn đang hoạt động. Nếu có nhà đầu tư đang lưỡng lự có nên đầu tư vào nền tảng này hay không, hãy đọc hết bài viết này.
Bốn nền tảng này lần lượt là AaelExChange, BXLR, REXIQ, Clyptaex. Bằng chứng đầu tiên cho thấy chúng cùng thuộc một nhóm là sự xuất hiện tuần tự của các nền tảng này. Một nền tảng kết thúc việc thu lợi thì chuyển sang nền tảng khác, hoặc khi một nền tảng chuẩn bị chạy trốn, họ đăng ký sẵn cái mới chuẩn bị hoạt động. "Trùng hợp" thay, bốn nền tảng này đều nhắm đến người dùng khu vực Đài Loan của Trung Quốc.
Nhìn lại trò gian lận AaelExChange
AaelExChange là một nền tảng "giao dịch tài sản kỹ thuật số", chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch các loại tiền mã hóa như BTC, ETH, XTZ, ETC (thực tế thì không). Trang web chính là aaelex.com (hiện đã đóng cửa và chạy trốn), số MSB đăng ký lúc đó là 31000293020655, thực thể đăng ký là AaelExChange INC.
Trong thời gian AaelExChange hoạt động, trang web thậm chí không được index trên bất kỳ công cụ tìm kiếm lớn nào (như Google), điều này nói lên nhiều điều. AaelExChange thực sự không muốn công khai thu hút khách hàng để tăng lưu lượng tự nhiên, mà là lôi kéo một đối một để thu lợi.
BXLR tiếp nối AaelExChange: Xuất hiện và chạy trốn
Hiện tại, nếu tìm kiếm BXLR trên Google, bạn vẫn có thể thấy nhiều câu chuyện của các nạn nhân và một số quảng cáo "truy hồi tiền" (có khả năng cao là lừa đảo lần thứ hai, đừng tin). Trang web của BXLR là lbxlsc.com (cũng đã chạy trốn), số MSB đăng ký lúc đó là 31000295673436, thực thể đăng ký là BXLR INC.
Trong mục từ của BXLR trên TraderKnows, vẫn có một bình luận của người dùng từng trải qua trò gian lận của BXLR, từ câu chuyện của anh ta ta có thể thấy rõ, BXLR chưa bao giờ là một nền tảng giao dịch hợp pháp, mà chỉ là một nền tảng đầu tư. Họ sẽ yêu cầu bạn đầu tư tiền bằng cách sử dụng tiền mã hóa (với lãi suất cao ngất ngưởng), ban đầu có thể rút được lợi nhuận nhỏ nhưng sau một thời gian thì số tiền đầu tư không còn thuộc về bạn nữa.
PS: Hiện tại BXLR vẫn được ghi dấu là "đang giám sát" trên một nền tảng thông tin tiền mã hóa nào đó.
Lặp lại chiêu thức cũ: Tái hiện trò gian lận REXIQ
REXIQ lần này thực hiện còn kín đáo hơn so với hai trước. Xem trang chủ của họ, những ai không biết có thể tưởng rằng đây là một nhà môi giới ngoại hối, nhưng chỉ cần nhấp vào "Trading Center" ở góc trên bên phải trang web, bạn sẽ thấy nhiều điều khác. Vẫn là chiêu cũ của trang web tương tự, tiếp tục lại chiêu trò "khai thác đào AI" được cho là thông minh.
Trang web chính của REXIQ là re222.com (hiện vẫn đang hoạt động, nhưng đang đếm ngược chạy trốn), họ cũng đã có đăng ký MSB, số đăng ký là 31000300983118, thực thể đăng ký là REXIQ Inc.
Tóm tắt lại
Có thể đến đây mọi người vẫn chưa thấy sự khác biệt giữa ba cái này, thì chúng tôi sẽ liệt kê tất cả điểm chung của ba nền tảng này cho mọi người xem.
- Mục tiêu là thị trường Đài Loan: Đây là đặc điểm rõ ràng nhất, và dễ thấy nhất. Chúng tôi đã tìm kiếm trên Google về ba công ty này (bao gồm cả Clyptaex mà chúng tôi sẽ đề cập sau), kết quả liên quan đều bằng tiếng Trung phồn thể, và đều là từ các nền tảng như Facebook, Blog và Vocus - nơi có đông người dùng Đài Loan.
- Đều giả vờ là nền tảng giao dịch tiền mã hóa nhưng thực chất làm các "dự án đầu tư" theo kiểu quỹ: Bằng cách sử dụng tỷ suất lợi nhuận vô lý với các lợi nhuận nhỏ ban đầu để thu hút người dùng, tất cả các nền tảng đều tuyên bố đang làm dự án "khai thác AI", "chip AI", những thứ chúng ta chưa từng nghe thấy. Ba nền tảng này lại tình cờ cùng lúc làm một dự án ít người biết đến như vậy?
- Tên miền của các trang web BXLR và REXIQ đều được mua từ một công ty cảnh quan vườn, với kết quả có thể tra cứu qua máy Wayback.
- Tất cả đều đã đăng ký giấy phép MSB, nhưng không thể tra cứu được thông tin công ty tại nơi đăng ký: Kết quả tra cứu cụ thể người dùng có thể nhấp vào doanh nghiệp liên kết ở phía tay phải website, trong bài về ba nền tảng này để tìm thấy; cả ba công ty (bao gồm Clyptaex) không có thông tin thực thể ở địa phương, đồng thời các hoạt động cho phép theo MSB của họ đều giống nhau (đều là 401 402 404 405 408 409 413 415)
- Tất cả trang web đều không thể chủ động tra cứu được, người dùng có thể tự thử nghiệm bằng cách sử dụng các trang web lừa đảo này trên Google tìm kiếm site:XXX.com (ví dụ site:re222.com), các trang web này đều không được công cụ tìm kiếm index, TraderKnows cho rằng đây rất hiếm gặp, không có nền tảng hợp pháp nào không muốn tên thương hiệu của mình xuất hiện trên công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới.
Clyptaex: trò lừa đảo mới nhất từ nhóm này, vui lòng tránh xa
Có rất nhiều dấu vết chỉ về Clyptaex, họ dường như là trò lừa đảo mới nhất trong loạt dự án này. Lần này, trang web khác biệt hoàn toàn với các trang trước, chúng tôi không thấy trang web tương tự như các lần trước, trang web xxgalaxy.info do Clyptaex sử dụng định dạng thân thiện với di động, trình bày giống một ứng dụng di động.
Lần này Clyptaex không còn sử dụng các chiêu trò cũ về những dự án AI nữa, mà chuyển sang đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch vàng không thuộc giám sát của giấy phép MSB. Mặc dù có khả năng cao rằng Clyptaex cũng không thực sự thực hiện giao dịch vàng mà chỉ lặp lại trò "dự án đầu tư" như ba công ty trước.
Tại sao với tình trạng tất cả các trò lừa trên đều đã chạy trốn thành công, giấy phép MSB không có tác dụng gì?
Trước tiên cần nói rằng, MSB chỉ đơn thuần thể hiện rằng có thông tin đăng ký tại Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và được liệt kê trên trang tra cứu đăng ký MSB của FinCEN. Dưới đây là tuyên bố chính thức từ FinCEN.
Vì vậy, giấy phép MSB không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tuân thủ, huống chi tất cả các công ty này còn không thèm che đậy rằng họ là các doanh nghiệp dạng quỹ và thậm chí không cố gắng giả dạng thành "nền tảng tiền mã hóa".
Làm thế nào để nhận biết các doanh nghiệp lừa đảo này?
- Nền tảng tuyên bố được FinCEN giám sát hoặc chứng nhận.
- Trang chủ của nền tảng đặt hình chụp giấy phép MSB ở vị trí nổi bật.
- Trong tuyên bố pháp lý hợp lệ của nền tảng đề cập tới FinCEN và giấy phép MSB.
- Tại nơi đăng ký MSB không thể tra cứu được thông tin thực thể của doanh nghiệp đó.
Nguồn tham khảo: FinCEN-Related Fraud Heats Up: How to Avoid Getting Burned
Kết luận
Hiện tại, trong bốn nền tảng, chỉ còn Clyptaex (mới nhất) và REXIQ (sắp chạy trốn) vẫn còn hoạt động, mục tiêu là các nhà đầu tư ở Đài Loan, Trung Quốc. Đừng tin vào những hứa hẹn lợi nhuận cao của các nền tảng; an ninh là điều kiện tiên quyết của đầu tư, trước khi đầu tư cần tìm hiểu rõ ràng về giám sát, đăng ký, tính minh bạch của nền tảng và chỉ sau khi đánh giá đa chiều mới quyết định có nên đầu tư hay không.
