Tên doanh nghiệp：InbaseTrader英汇
Trang web doanh nghiệp：https://www.inbasetrader.com/
Loại hình doanh nghiệp：Quỹ Ponzi
Đánh giá rủi ro của Trạm Wiki Giao dịch：Rủi ro cao
Quỹ Ponzi có hàng năm, nhưng năm nay đặc biệt nhiều, Trạm Wiki Giao dịch đưa mọi người khám phá một quỹ Ponzi mới xuất hiện trên thị trường gần đây tên là InbaseTrader英汇, được kiểm soát bởi người Hoa và thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Chúng ta hãy xem một đoạn giới thiệu trên trang web chính thức của InbaseTrader英汇：
Nhà đầu tư không rõ sự thật có thấy rất ấn tượng không? Vừa là quỹ đầu cơ, vừa là công ty Anh, lại được thành lập hơn 20 năm? Sở hữu lịch sử phong phú và sức mạnh chuyên môn? Nhưng nếu chúng ta chỉ cần điều tra chút ít về nền tảng sẽ phát hiện, thực thể doanh nghiệp được công bố trên trang web chính thức INBASE HOLDING PTY LIMITED được thành lập vào ngày 15/8/2023, ngay cả đến ngày phát hành bài viết (6/9/2023) cũng chưa đến 1 tháng. (Kết quả tra cứu doanh nghiệp trên trang web chính thức ASIC của Úc xin xem bên dưới). Làm sao một công ty mới thành lập chưa đến 30 ngày có thể tự tin nói mình được thành lập hơn 20 năm? Dũng cảm của bạn đến từ Liang Jingru (Lương Tĩnh Như) phải không? Hay là ông chủ đứng sau InbaseTrader英汇 nghĩ rằng trí thông minh của nhà đầu tư đều là con số âm?
Trên whois, cũng có thể tra được, trang web chính thức của InbaseTrader英汇 đăng ký vào ngày 4 tháng 6 năm 2023, nghĩa là đội ngũ InbaseTrader英汇 đã đăng ký tên miền vào tháng 6, phát triển trang web trong hai tháng, và chính thức bắt đầu lừa đảo người dùng thông thường vào tháng 8.
InbaseTrader英汇 thậm chí còn thiết kế một dòng thời gian trên trang web chính thức của mình để giới thiệu cái gọi là “lịch sử phát triển doanh nghiệp”.
Trong đó điều buồn cười nhất là vào năm 2021, InbaseTrader英汇 quyết định chấm dứt hợp tác với Metaquotes (nhà cung cấp phần mềm MT5), quyết định sử dụng Ctrader. Ai cũng biết hiện nay MT kiểm tra rất nghiêm ngặt, một công ty không giám sát mới đăng ký 30 ngày, mặt mũi lớn lên nói chấm dứt hợp tác với Metaquotes là như thế nào? Metatrader không duyệt cho bạn thì bạn cứ nói không qua được duyệt, có mất mặt đâu. Lựa chọn Ctrader cũng chỉ đơn giản vì Ctrader hiện tại không kiểm tra nghiêm ngặt về nền tảng của nhà giao dịch. Chỉ cần có tiền là có thể mua được.
Nói xong về phần mềm giao dịch, chúng ta nói về quản lý. Có thể thấy, InbaseTrader英汇 trên trang web chính thức tuyên bố họ được điều chỉnh bởi NFA, Fintrac MSB của Canada, và ASIC của Úc. Ba quốc gia quản lý, nghe có vẻ rất đáng tin cậy phải không? Nhưng thực tế lại như thế nào?
Chúng ta hãy xem NFA, theo số quản lý chúng tôi đã tra cứu trên trang web chính thức của NFA, InbaseTrader chẳng phải là gì cả với NFA, nó thậm chí không phải là thành viên của NFA. Vậy một loại quảng cáo quản lý có thể dễ dàng tra cứu và tìm ra vấn đề như vậy họ dám đăng trên trang web chính thức như thế nào?
Chúng ta hãy xem xét Fintrac MSB của Canada, trên trang web chính thức của msb cũng có thể thấy, lần này không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về InbaseTrader英汇, thật sự không còn giấu diếm gì nữa, chỉ là sáng tạo tức thì? Và dù có thể tìm thấy thông tin liên quan, nhưng điều nhiều nhà đầu tư mới không biết là Fintrac MSB chủ yếu dành cho dịch vụ đổi tiền, hoàn toàn không liên quan đến dịch vụ giao dịch tài chính mà InbaseTrader英汇 tuyên bố cung cấp. Điều này giống như, bạn có một giấy phép kinh doanh ẩm thực để làm tài chính? Nhà đầu tư có dám tin tưởng gửi tiền cho InbaseTrader英汇 không?
Cuối cùng, duy nhất có thể tra cứu được, và cũng là điểm mà đội ngũ InbaseTrader英汇 chú trọng quảng cáo, đó là quản lý của Úc. Thực sự, trên ASIC có thể tra được InbaseTrader vào ngày 17/8/2023 đã được ủy quyền bởi STAR FUNDS MANAGEMENT PTY LTD. Nhưng điều nhiều người không chuyên biết là công ty Star funds chính là doanh nghiệp chính kinh doanh việc cấp phép quảng cáo cho quỹ Ponzi với chi phí rất thấp, chỉ cần vài nghìn đô la, bạn có thể lấy được giấy chứng nhận ủy quyền từ Star Funds. Và giấy phép chính của Star funds không có quyền kinh doanh ngoại hối bán lẻ, nói cách khác, ngay cả khi đã nhận được ủy quyền từ Star funds, InbaseTrader英汇 vẫn là một nhóm lừa đảo không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan giám sát nào. Tiền của nhà đầu tư không được chuyển vào bất kỳ tài khoản bên thứ ba nào, mà trực tiếp vào túi của ông chủ InbaseTrader英汇.
InbaseTrader英汇 còn tuyên bố mình đã đạt được hơn 20 giải thưởng toàn cầu, điều này càng vô lý hơn. Dù chỉ cần bất kỳ giải thưởng nào bạn đề cập có thể tìm thấy trên mạng công khai cũng được, trang web chính thức của họ trưng bày 20 giải thưởng, không thể tìm thấy bất kỳ cái nào làm sao khiến người ta tin tưởng?
Kết luận：
InbaseTrader英汇 chỉ là một nhóm quỹ Ponzi với phương thức lừa đảo kém cỏi, thành lập chưa đến 1 tháng, không được giám sát bởi bất kỳ cơ quan giám sát nào. Và trên mạng công khai, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhân viên hoặc văn phòng cụ thể của doanh nghiệp này. Xin nhà đầu tư hãy cẩn trọng khi chọn lựa dịch vụ của doanh nghiệp này, nếu bạn đang bị doanh nghiệp này lừa đảo, vui lòng kịp thời báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật liên quan.
