Trong triển lãm tài chính tổ chức ngày 27 tháng 3 đã xảy ra một tình huống gây sửng sốt. Tập đoàn Cao Địa tham gia triển lãm với tư cách là một nhà tài trợ, nhưng lại bị các nhà đầu tư của mình kéo biểu ngữ phơi bày việc không chịu trả tiền, sự việc này đã nhanh chóng lan rộng tại hiện trường, lôi kéo đám đông và truyền thông lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc xấu hổ này.
Công ty TNHH Tập đoàn Cao Địa tiền thân - Công ty TNHH Tập đoàn Đại Thủ Ấn
Những sự việc bảo vệ quyền như này không phải lần đầu xảy ra trong các hoạt động triển lãm của Tập đoàn Cao Địa. Ngay từ năm 2021, Tập đoàn Cao Địa (Golden Group Consulting Limited, viết tắt là Golden Group) vẫn chưa mang tên công ty hiện tại, mà có tên là "Công ty TNHH Tập đoàn Đại Thủ Ấn", đăng ký địa chỉ tại Phòng 7A, Tòa nhà Tài chính Sino, số 166-168 Đường Gloucester, Hồng Kông.
Liên kết bài viết gốc:https://www.facebook.com/groups/1857570904552779/
Lừa đảo tài chính dẫn dụ vốn đầu tư sớm
Công ty TNHH Tập đoàn Đại Thủ Ấn từng có nhiều vụ việc "dẫn dụ khách hàng giao dịch", vào năm 2019 bị tiết lộ rằng ông Trương (quản lý khách hàng) thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội về lối sống xa hoa cùng bản ghi lợi nhuận từ giao dịch vàng London, kết hợp với những câu nói truyền cảm hứng và video chia sẻ hàng ngày, dần dần xây dựng mối quan hệ tin cậy với nạn nhân.
Sau đó với danh nghĩa đầu tư vàng Hồng Kông, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản doanh nghiệp chỉ định và giành quyền quản lý tài khoản với lý do hỗ trợ quản lý. Ban đầu tài khoản hiển thị lợi nhuận nhỏ, nhưng khi nạn nhân thử điều chỉnh chiến lược, người này tự ý thực hiện giao dịch ngược chiều tần suất cao, khiến trong thời gian ngắn số tiền sụt giảm còn vài trăm đô la Mỹ, mặc dù nạn nhân nhiều lần nhấn mạnh kiểm soát rủi ro nhưng vẫn bị phớt lờ chỉ dẫn, cuối cùng gây tổn thất lớn.
Công ty này sử dụng chiêu bài quảng cáo gian dối về rủi ro thấp lợi nhuận cao và chiến lược đầu tư độc quyền để lừa dối khách hàng ủy quyền cho môi giới thao tác tài khoản, thực chất thông qua giao dịch ác ý tần suất cao để chiếm đoạt bất hợp pháp tiền của khách trong thời gian ngắn, và bằng cách chia phần trăm hoa hồng cũng như tận dụng chiến lược tài chính để biến mất khẩu vừa mất tiền thành lợi nhuận công ty, là một hình thức lừa đảo tài chính điển hình.
Sau khi bị phơi bày sớm đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Cao Địa Hồng Kông
Trên mạng xã hội không hề thiếu những phản ánh về Công ty TNHH Tập đoàn Đại Thủ Ấn, do các tuyến kinh doanh của họ bị ảnh hưởng, họ đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Cao Địa Hồng Kông và tiếp tục hoạt động. (Công ty TNHH Tập đoàn Đại Thủ Ấn đã giải thể)
Thay đổi thường xuyên tên miền và địa chỉ web
Trong quá trình hoạt động của mình, họ thường xuyên thay đổi tên miền và máy chủ, nền tảng Đại Thủ Ấn Hồng Kông lợi dụng danh nghĩa nâng cấp công nghệ hệ thống, đơn phương tuyên bố không liên quan đến tập đoàn ban đầu, và cố gắng qua việc tạo trang web mới để cắt bỏ những ghi chép giao dịch trước đây và dòng tiền khách hàng, thực chất là sử dụng những biện pháp như "lột xác vàng" để che dấu hành vi chuyển tiền bất hợp pháp của khách hàng, xóa bỏ dấu vết hoạt động của nền tảng, về bản chất là một quá trình tái rửa tiền và xóa chứng cứ được thực hiện dưới vỏ bọc nâng cấp công nghệ giả tạo.
Sự kiện biểu ngữ trong triển lãm của Công ty TNHH Tập đoàn Cao Địa
Các hành vi lừa đảo tương tự xuất hiện liên tục, đến nỗi ngay cả khi Công ty TNHH Tập đoàn Cao Địa đã thay đổi tên vẫn tiếp tục các hoạt động tài chính liên quan. Trong triển lãm tài chính tổ chức ngày 27 tháng 3, một vài khách hàng không hài lòng đã giương cao biểu ngữ tại hiện trường triển lãm với dòng chữ "Cao Địa không trả tiền, trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi". Hành động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và truyền thông tham dự.
Theo thông tin, những khách hàng biểu tình cho hay, họ đã đầu tư vào nền tảng của Cao Địa nhưng trong thời gian dài không thể rút tiền thành công, dẫn đến thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Một số khách hàng cho biết họ đã nhiều lần cố gắng liên hệ với Cao Địa để giải quyết vấn đề rút tiền nhưng không nhận được phản hồi hiệu quả. Cảm xúc của khách hàng ngày càng trở nên xúc động, cho rằng hành vi của công ty đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tài chính của họ và yêu cầu công ty Cao Địa ngay lập tức hoàn lại tiền đầu tư của họ.
Cảnh tượng biểu tình rất hỗn loạn, đám đông khán giả nhanh chóng lấy điện thoại ghi hình sự kiện biểu tình kịch liệt này. Khi ống kính điện thoại tập trung, cảm xúc của cuộc biểu tình cũng dâng cao hơn, nhiều người tham dự bắt đầu cuộc biểu tình, cảnh tượng trở nên khá choáng ngợp.
Một số nhân chứng cho biết, cảm xúc của khách hàng rất mãnh liệt và cho biết biểu tình lần này không chỉ là để bày tỏ sự bất mãn đối với Công ty Cao Địa mà còn là lời kêu gọi minh bạch và sự trung thực của ngành tài chính.
Video phơi bày tại hiện trường
Phía Tập đoàn Cao Địa vẫn chưa có phản hồi công khai về sự kiện biểu tình. Sự việc này đã gây ra tranh luận rộng rãi, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về tính minh bạch và tuân thủ của công ty này trong việc xử lý tài chính và chăm sóc khách hàng. Sự kiện này chắc chắn đã ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của khách hàng dành cho Cao Địa, cách xử lý cuộc khủng hoảng này sẽ là một thử thách lớn đối với ban quản lý công ty.
Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu sự kiện này có dẫn đến một vụ kiện tập thể quy mô lớn hơn hay sự điều tra từ cơ quan quản lý hay không.
Chú ý đến rủi ro
Cảnh báo: Khi khách hàng lựa chọn hình thức đầu tư, nhất định phải điều tra kỹ về sự tuân thủ của nhà môi giới, phân biệt nhiều thông tin tài liệu, sử dụng các công cụ có tính minh bạch cao để giảm thiểu tối đa rủi ro đầu tư của mình.
