I. Đánh giá trực tiếp nhất: Sử dụng trái phép tên tập đoàn ORIX, số đăng ký tại Saint Lucia không có giấy phép ngoại hối
Orix Markets Ltd hoạt động dưới tên orixmarkets.com, tự xưng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa và cổ phiếu, quảng cáo "thực hiện cấp độ tổ chức", "chênh lệch siêu thấp", tài khoản khách hàng tách biệt.[1][2][3]
Tên công ty Orix Markets Ltd rất giống với ORIX Corporation của Nhật Bản (tập đoàn tài chính nổi tiếng thành lập năm 1964). Tập đoàn ORIX đã phát hành cảnh báo: có bên không rõ danh tính sử dụng tên, biểu tượng và uy tín của họ để lừa đảo đầu tư.[9] Orix Markets Ltd không xuất hiện trong danh sách công ty con quốc tế của tập đoàn ORIX.[10]
FSRA của Saint Lucia đã phát hành cảnh báo vào ngày 8 tháng 1 năm 2026: hoạt động ngoại hối tại Saint Lucia không được cấp phép, tuyên bố rằng các tài liệu tự nhận đã đăng ký, được cấp phép hoặc liên kết với FSRA là "giả mạo và gây hiểu lầm".[7]
II. Tên miền đăng ký vào tháng 4 năm 2026, chưa đầy ba tháng
WHOIS cho thấy orixmarkets.com được đăng ký vào ngày 10 tháng 4 năm 2026, tính đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 chưa đầy ba tháng.[5] Chân trang web hiển thị "© 2026 Orix Markets Ltd".[2]
Tên miền mới không tự động chứng minh lừa đảo, nhưng kết hợp với việc không có giấy phép tài chính, quản lý không minh bạch, không có tuyên bố hỗ trợ từ tổ chức và đăng ký công ty nước ngoài không được cấp phép, trở thành yếu tố rủi ro nghiêm trọng.
III. Không có giấy phép quản lý, không có ban quản lý được nêu tên, không có thông tin ngân hàng lưu ký
Orix Markets Ltd không công bố bất kỳ giấy phép môi giới nào có thể xác minh từ FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC.[1][2]
Không xác định được người sáng lập, CEO, cán bộ tuân thủ, giám đốc công ty giao dịch, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc chuyên gia đầu tư cao cấp, chỉ sử dụng các cụm từ chung như "đội ngũ của chúng tôi".[4]
Tuyên bố về quỹ khách hàng tách biệt không chỉ định ngân hàng hoặc người lưu ký giữ quỹ khách hàng, không công bố xác nhận kiểm toán hoặc chính sách quỹ khách hàng.[2]
Số điện thoại +64 7 808 4066 thuộc New Zealand (+64), không khớp với địa chỉ tại Saint Lucia.[4]
IV. Nếu đã nạp tiền, bây giờ nên làm gì
Ngừng ngay lập tức việc nạp thêm bất kỳ khoản tiền nào.
Không thanh toán thêm bất kỳ "thuế", "phí xác minh", "phí bảo hiểm", "phí giải phóng rút tiền" nào.
Lưu giữ: hồ sơ tài khoản, xác nhận nạp tiền, địa chỉ ví, mã giao dịch blockchain, chi tiết ngân hàng, email, lịch sử trò chuyện, số điện thoại và thông báo rút tiền.
Kênh báo cáo: liên hệ ngay với ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ hoặc sàn giao dịch tiền điện tử.[14]
Không tin bất kỳ ai chủ động liên hệ với bạn để "thu hồi tiền", đó là lừa đảo lần hai.[14]
V. Kết luận cuối cùng: Sử dụng trái phép tên tập đoàn ORIX, tên miền đăng ký vào tháng 4 năm 2026, số đăng ký tại Saint Lucia không có giấy phép ngoại hối
Orix Markets Ltd nên được xếp vào loại nền tảng nước ngoài không có giấy phép có rủi ro cao:
- ❌ Sử dụng trái phép tên thương hiệu tập đoàn ORIX của Nhật Bản, không xuất hiện trong danh sách công ty con quốc tế của ORIX [9][10]
- ❌ FSRA của Saint Lucia tuyên bố rõ ràng hoạt động ngoại hối tại Saint Lucia không được cấp phép[7]
- ❌ Không có giấy phép môi giới nào có thể xác minh từ FCA, ASIC, CySEC, NFA, CFTC
- ❌ Tên miền đăng ký vào ngày 10 tháng 4 năm 2026, chưa đầy ba tháng [5]
- ❌ Không có người sáng lập, CEO, cán bộ tuân thủ được nêu tên[4]
- ❌ Tuyên bố về quỹ tách biệt không chỉ định ngân hàng hoặc người lưu ký
- ❌ Số điện thoại +64 (New Zealand) không khớp với địa chỉ tại Saint Lucia[4]
- ❌ Không có báo cáo kiểm toán, không có chính sách quỹ khách hàng, không có thông tin nhà cung cấp thanh khoản
Orix Markets Ltd sử dụng trái phép tên tập đoàn ORIX, tên miền đăng ký vào tháng 4 năm 2026, FSRA của Saint Lucia tuyên bố rõ ràng hoạt động ngoại hối không được cấp phép. Đây không phải là nhà môi giới tuân thủ, mà là một trò lừa đảo có rủi ro cao sử dụng tên thương hiệu nổi tiếng.
Tài liệu tham khảo
- [1] https://www.orixmarkets.com/ (2026-07-06)
- [2] https://www.orixmarkets.com/about.php (2026-07-06)
- [3] https://www.orixmarkets.com/markets.php (2026-07-06)
- [4] https://www.orixmarkets.com/contact.php (2026-07-06)
- [5] https://www.whois.com/whois/orixmarkets.com (2026-07-06)
- [7] https://fsrastlucia.org/images/20260108_Updated_WARNING_NOTICES.pdf (2026-07-06)
- [9] https://www.orix.co.jp/grp/en/warning1.html (2026-07-06)
- [10] https://www.orix.co.jp/grp/en/about/group/overseas.html (2026-07-06)
- [14] https://www.ic3.gov/PSA/2023/psa230824 (2026-07-06)
