Trong những năm gần đây, nhiều người bắt đầu thử đầu tư trên các nền tảng mạng, nhưng họ không có kinh nghiệm trưởng thành để phân biệt liệu một nền tảng có đáng tin cậy hay không, dễ dàng bị một số nền tảng lừa đảo dụ dỗ. Sau một loạt giao dịch, tưởng rằng đã kiếm được nhiều tiền, nhưng khi muốn rút tiền ra thì mới phát hiện mọi thứ chỉ là ảo ảnh.
Gần đây, có người dùng đã phàn nàn với nền tảng của chúng tôi rằng họ gặp vấn đề khi rút tiền từ ABUSA. Người dùng này đã yêu cầu rút 200 đô la, nhưng nền tảng này vẫn chưa phản hồi và tài khoản nhận tiền cũng không có khoản nào được chuyển vào.
Từ khiếu nại của người dùng này, chúng tôi được biết anh ấy đã yêu cầu rút tiền vào ngày 10 tháng 7, nhưng đến ngày 15 tháng 7, nền tảng vẫn chưa đưa ra phản hồi và giải pháp. Vì vậy, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu cứu và khiếu nại.
Từ chối rút tiền là một trong những “phương thức lợi nhuận” chính của các nền tảng lừa đảo ngoại hối hiện nay. Ban đầu, họ dùng các chiêu trò như “đòn bẩy cao”, “bảo đảm lợi nhuận”, “không phí” để thu hút người dùng nạp tiền. Khi người dùng mới vào nền tảng, mọi thứ đều bình thường, thậm chí cho phép rút lượng nhỏ. Nhưng khi người dùng “kiếm được” số tiền lớn và muốn rút thì không dễ dàng chút nào, họ sẽ lấy đủ lý do để ngăn chặn việc rút tiền.
Những lý do thường dùng bao gồm: giao dịch vi phạm, danh sách kiểm soát rủi ro, xác minh KYC, rủi ro rửa tiền, nguy cơ an ninh. Để rút tiền, người dùng cần phải “nộp thuế/ tiền ký quỹ”. Dĩ nhiên, ngay cả khi đã nộp tiền, nền tảng vẫn không cho rút, mà tiếp tục dùng các lý do khác để yêu cầu thêm tiền của người dùng.
Đến khi người dùng nhận ra nền tảng này là lừa đảo, từ chối tiếp tục đưa tiền, nền tảng mới thực sự lật mặt, khóa tài khoản của người dùng hoặc thậm chí xóa luôn tài khoản, và báo rằng nguyên nhân mất tiền là do lỗi của người dùng, nền tảng không chịu trách nhiệm.
Nhiều người dùng khi bị khóa tài khoản thì hoảng sợ, nhìn vào lợi nhuận tăng gấp chục, gấp trăm lần mà không thể rút, nên làm theo mọi yêu cầu của nền tảng, từ chụp ảnh với chứng minh nhân dân, cung cấp sổ ngân hàng và hóa đơn đến gửi từng khoản tiền một, chỉ để mong rút được tiền, nhưng kết cục vẫn luôn là thất vọng.
Để tránh thiệt hại từ đầu tư qua mạng, cách đơn giản và hiệu quả nhất là kiểm tra trước. Một khi đã rơi vào nền tảng lừa đảo thì kết cục đã định sẵn. Để tự kiểm tra liệu một nền tảng mạng có phải là lừa đảo hay không đòi hỏi một số kiến thức nhất định, cần dựa vào nhiều yếu tố như đăng ký, giám sát của nền tảng. Nếu thiếu khả năng kiểm tra, bạn có thể tìm kiếm thông tin về nền tảng đó trên mạng, chẳng hạn như trên mạng "Giao Dịch Tròn", nền tảng ABUSA trong thông tin này đã bị xác định là nghi ngờ gian lận từ vài tháng trước.
Chúng tôi hy vọng những nhà đầu tư có những trải nghiệm tương tự sẽ tích cực tố cáo với nền tảng của chúng tôi, để tránh cho nhiều nhà đầu tư khác rơi vào nền tảng lừa đảo và thiệt hại.
