Vụ án giả mạo tài liệu của nhân viên tài chính: Giám đốc Metal Alpha Pty Ltd thừa nhận tội lỗi

Tóm tắt：Giám đốc của Metal Alpha Pty Ltd đã bị bắt vì cáo buộc giả mạo báo cáo xác minh hiệu suất đầu tư và đã nhận tội.

Giám đốc của Metal Alpha Pty Ltd, Brett Paul Trevillian, đã bị bắt vì tội làm giả báo cáo xác minh hiệu suất danh mục đầu tư khi ông làm quản lý đầu tư của AlphaThorn Pty Ltd, và đã thừa nhận tội lỗi của mình.

Được biết, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019, Trevillian đã làm giả bốn báo cáo xác minh hiệu suất danh mục đầu tư liên quan đến hai sản phẩm đầu tư của AlphaThorn Pty Ltd - "Secured services product" và "Enhanced services product". Những báo cáo giả mạo này được sử dụng để lừa dối các nhà đầu tư tiềm năng, tuyên bố giả mạo rằng AlphaThorn có lịch sử về lợi nhuận đầu tư.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, Trevillian đã nhận tội về hai cáo buộc tạo ra tài liệu giả mạo tại Tòa án Quận Downing Centre, một trong số đó liên quan đến báo cáo của "Secured services product" và một liên quan đến báo cáo của "Enhanced services product".

Vụ án này sẽ được xem xét lại tại Tòa án Quận Sydney vào ngày 7 tháng 6 năm 2024, khi đó, ngày của phiên toà xét xử sẽ được xác định. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã chuyển giao vụ án này cho Tổng Chánh án Viện Kiểm sát Liên bang xử lý.

Bối cảnh vụ án:

Theo điều 253 của Luật Hình sự năm 1900 của New South Wales, hình phạt cao nhất cho tội tạo ra tài liệu giả mạo nhằm mục đích kinh tế là 10 năm tù.
AlphaThorn hiện đã đổi tên thành Trading Life Services Pty Ltd.
Trevillian đã bị cảnh sát New South Wales bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Cảnh báo về rủi ro và từ chối trách nhiệm

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.

Kết thúc

Trước Tiếp theo

Bình luận

Viết bởiTraderKnows

Ngày tạo:2024-05-11 03:08

Cập nhật lần cuối:2024-05-11 03:37

Phân tích độc lập: Được nhóm Tuân thủ của TraderKnows nghiên cứu thủ công và kiểm tra thực tế, dựa trên hồ sơ quản lý công khai.

Bài viết liên quan

Đầu tư

Đầu tư là hành vi đưa tiền bạc hoặc các nguồn lực khác vào một loại tài sản hoặc dự án nào đó, với hy vọng thu được lợi nhuận hoặc lợi ích trong tương lai. Mục tiêu của việc đầu tư thường là nhằm tăng giá trị tài sản, thực hiện mục tiêu tài chính, bảo toàn và tăng giá trị, hoặc đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó.

Đề xuất đọc

Dự báo AI từ Broadcom kích hoạt điều chỉnh định giá công nghệ; Ngừng bắn Trung Đông gây áp lực lên g

15 giờ trước

Giá vàng giảm 1,2% khi căng thẳng Trung Đông leo thang và đồng USD mạnh lên

15 giờ trước

Chứng khoán Mỹ rời khỏi đỉnh kỷ lục do căng thẳng Trung Đông và áp lực rút vốn

15 giờ trước

Tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu gia tăng do kỳ vọng Fed tăng lãi suất và doanh thu Broadcom không đ…

15 giờ trước

Các công ty toàn cầu tăng tốc tách rời chuỗi cung ứng đất hiếm khi công nghệ thay thế được thương m…

15 giờ trước

Lợi suất trái phiếu Euro tăng khi nhà giao dịch đặt cược ECB tăng lãi suất 3 lần

15 giờ trước

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao do căng thẳng địa chính trị và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ

15 giờ trước

Giá vàng hồi phục khi dầu thô và đồng USD giảm giữa bối cảnh tiến trình ngừng bắn tại Trung Đông

15 giờ trước

Yên Nhật Chạm Mốc 160 Do Căng Thẳng Trung Đông Thúc Đẩy USD Tăng Giá Kích Hoạt Lo Ngại Can Thiệp

15 giờ trước

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang kéo chứng khoán châu Á đi xuống, dầu hạ nhiệt nhờ thỏa thuận ngừng bắn

15 giờ trước

Coinbase hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các tập đoàn công nghệ phong tỏa hơn 3 triệu USD tiền mã…

15 giờ trước

Jensen Huang bảo vệ tỷ suất sinh lời của AI tại Đài Bắc khẳng định tạo ra hàng nghìn tỷ USD giá trị

15 giờ trước

Căng thẳng Trung Đông leo thang kích hoạt tâm lý né tránh rủi ro, chứng khoán giảm và giá dầu hạ nh…

15 giờ trước

Sách Xám của Fed chỉ ra lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng trước cuộc họp đầu tiên của ông War…

15 giờ trước

WSTS nâng mạnh dự báo: Thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ vượt 1,5 nghìn tỷ USD vào năm 2026

15 giờ trước

Cảnh báo rủi ro

TraderKnows là một phương tiện bách khoa toàn thư trong lĩnh vực tài chính. Thông tin được hiển thị đến từ mạng internet hoặc do người dùng tải lên. TraderKnows không đề xuất bất kỳ nền tảng hoặc sản phẩm giao dịch nào. TraderKnows không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp hoặc tổn thất giao dịch nào do việc sử dụng thông tin gây ra. Xin lưu ý rằng thông tin hiển thị có thể bị chậm trễ và người dùng nên xác minh độc lập để đảm bảo tính chính xác của thông tin.