Gần đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã triệu tập một số giám đốc của Tập đoàn Dangote (Dangote Group) đến Abuja, yêu cầu họ cung cấp các tài liệu chi tiết về giao dịch ngoại hối trong vòng chín năm qua. Động thái này nhằm điều tra sâu hơn về cáo buộc lạm dụng phân bổ ngoại hối của cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Godwin Emefiele. Cơ quan chống tham nhũng đang điều tra xem Ngân hàng Trung ương dưới sự lãnh đạo của Emefiele có phân bổ ngoại hối ưu đãi cho Tập đoàn Dangote và 51 công ty khác hay không.
Được biết, khi các đặc vụ EFCC đột kích trụ sở chính của Dangote Industries Limited tại Ikoyi, Lagos, ông Dangote không ở Nigeria mà đang ở Mỹ. Tuy nhiên, theo nguồn tin, ông sẽ trở về Nigeria vào tuần tới để giải quyết vấn đề này.
Một quan chức của EFCC cho biết, họ không nhằm mục đích bách hại chính trị mà chỉ muốn thu thập bằng chứng và chi tiết về việc phân bổ nguồn vốn của chính phủ. Một quan chức của Tập đoàn Dangote cũng xác nhận, một số nhân viên then chốt của công ty đang thu thập tài liệu theo yêu cầu của EFCC để chứng minh sự trong sạch của công ty.
Quan chức của Tập đoàn Dangote cho biết, nhân viên của họ đã nộp một số tài liệu yêu cầu tại trụ sở chính của EFCC ở Abuja, nhưng họ cho rằng việc EFCC đột kích văn phòng ở Lagos là hành động không phù hợp. Họ khẳng định, tập đoàn là một tổ chức tuân thủ pháp luật và đang hợp tác trong cuộc điều tra.
Trước khi bị đột kích, Dangote Industries Limited vào tháng 11 năm 2023 đã phủ nhận cáo buộc liên quan đến vi phạm ngoại hối và rửa tiền, với số tiền lên đến 3,4 tỷ USD. Công ty phủ nhận việc chuyển số tiền này sang các công ty con không phải ở Nigeria nhằm tránh luồng tài chính bất hợp pháp và vòng quay vốn. Dangote chỉ ra rằng các hoạt động đầu tư của họ đều đến từ thị trường liên ngân hàng, tất cả các giao dịch đều tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và được hỗ trợ bằng chứng từ tín dụng.
Trong quá trình đột kích, các đặc vụ đã khám xét văn phòng và thu giữ một số tài liệu tài chính liên quan đến phân bổ ngoại hối của tập đoàn từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2023. Trong thời gian Emefiele bị Tổng thống Bola Tinubu đình chỉ công tác, EFCC yêu cầu 51 công ty đang bị điều tra nộp biểu mẫu A và M, chi tiết về phân bổ ngoại hối của họ từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2023.
Điều tra viên đặc biệt Jim Obazee báo cáo với tổng thống rằng, Emefiele bị nghi ngờ đã bất hợp pháp đặt tiền công vào ít nhất 593 tài khoản ngân hàng tại Mỹ, Anh và Trung Quốc mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương và Ủy ban Đầu tư Ngân hàng Trung ương. Obazee phát hiện, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương bị nghi ngờ đã bất hợp pháp đặt 543,4 triệu Bảng Anh vào tiền gửi cố định tại ngân hàng Anh và bị nghi ngờ thao túng tỷ giá naira và thực hiện gian lận trong dự án e-naira.
Emefiele phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng báo cáo điều tra của Obazee là "sai lệch, gây hiểu lầm và nhằm mục đích bôi nhọ tôi, làm tổn hại danh dự của tôi và phục vụ lợi ích ích kỷ của thám tử tư." Một quan chức cấp cao của EFCC tiết lộ, cơ quan này đang điều tra Emefiele vì nghi ngờ vi phạm quy định và luật lệ tài chính hiện hành cũng như Đạo luật Ngân hàng Trung ương, đã thực hiện phân bổ ngoại hối ưu đãi cho Tập đoàn Dangote và khoảng 51 công ty lớn khác.
