1. Công ty Úc hoạt động trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, giấy phép FCA thuộc về người khác, cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh chặn
INFO CAPITAL hoạt động dưới tên infocapitalyatirim.com, tự xưng là nhà môi giới quốc tế, cung cấp ngoại hối, cổ phiếu Borsa Istanbul, cổ phiếu toàn cầu, hàng hóa, hợp đồng chênh lệch và tiền điện tử, quảng bá MT5, PAMM, đòn bẩy tối đa 1:1000, tuyên bố được ASIC và FCA quản lý.[1][7][14]
Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (SPK) đã hai lần ra lệnh chặn trang web của họ. Tháng 1 năm 2026, SPK đã liệt kê tr.infocapitalyatirim.com vào danh sách các trang web cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và đòn bẩy nước ngoài không được phép cho cư dân Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định khởi động quy trình chặn.[10] Tháng 4 năm 2026, SPK phát hành quyết định thứ hai, bao gồm tên miền chính, tên miền phụ Thổ Nhĩ Kỳ, trang đăng ký và địa chỉ đăng nhập my.infocapitalmenkul.com, quyết định thực hiện biện pháp chặn.[11]
ABN/ACN của Úc thuộc về InfoCapital Pty Ltd - một công ty tư vấn dữ liệu và phân tích, không phải là nhà môi giới ngoại hối. Trang web thực của họ mô tả mình là công ty tư vấn về "phần mềm, trí tuệ kinh doanh, dữ liệu, phân tích, dịch vụ đám mây và lập kế hoạch lực lượng lao động".[6] Đăng ký công ty Úc không cho phép kinh doanh môi giới ngoại hối.[4]
Liên kết "xác minh" FCA chỉ đến Info4 Limited (số tham chiếu 304902), không liên quan đến INFO CAPITAL. Hồ sơ cho thấy Info4 Limited không còn có thể cung cấp các hoạt động được quản lý.[8]
Tên miền infocapitalyatirim.com được đăng ký vào ngày 15 tháng 9 năm 2025, tự xưng "bắt đầu từ năm 1990", nhưng thực thể Úc chỉ được đăng ký vào năm 2011.[3][4]
2. Lịch sử từ năm 1990 là bịa đặt: tên miền chỉ được đăng ký vào tháng 9 năm 2025
Trang web tuyên bố câu chuyện bắt đầu từ năm 1990 tại Úc XPST, năm 2011 đổi tên thành INFO CAPITAL.[2]
Nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh Úc cho thấy: thực thể ABN 49 152 120 388 hoạt động từ ngày 15 tháng 7 năm 2011, từ năm 2011-2016 là XPST Pty Ltd, ngày 30 tháng 12 năm 2016 mới đổi tên thành INFOCAPITAL PTY LTD.[4][5]
WHOIS cho thấy infocapitalyatirim.com được đăng ký vào ngày 15 tháng 9 năm 2025.[3] Tự xưng thành lập năm 1990 so với tên miền đăng ký năm 2025, chênh lệch 35 năm.
3. Mượn danh công ty Úc: công ty phân tích dữ liệu bị biến thành nhà môi giới ngoại hối
INFO CAPITAL hiển thị ACN 152 120 388 và ABN 49 152 120 388, những số này là thật, nhưng thuộc về INFOCAPITAL PTY LTD, địa chỉ kinh doanh của họ ở ACT 2601, không phải "HURSTVILLE NSW 2220" như trang web đưa ra.[4][13]
Trang web thực của công ty mô tả InfoCapital là công ty tư vấn về "phần mềm, trí tuệ kinh doanh, dữ liệu, phân tích, dịch vụ đám mây và lập kế hoạch lực lượng lao động", không cung cấp dịch vụ môi giới ngoại hối, hợp đồng chênh lệch hoặc tiền điện tử.[6]
Nút "Xác minh Giấy phép ASIC" chỉ đến tìm kiếm công ty chung, xác minh là đăng ký công ty, không phải ủy quyền môi giới.[7] INFO CAPITAL không công bố số giấy phép AFS có thể xác minh liên quan đến infocapitalyatirim.com.
4. Liên kết xác minh FCA chỉ đến Info4 Limited, không liên quan đến INFO CAPITAL
INFO CAPITAL tuyên bố sở hữu giấy phép FCA, cung cấp liên kết xác minh chỉ đến số tham chiếu FCA 304902.[7]
FCA 304902 thuộc về Info4 Limited, không phải INFO CAPITAL. Hồ sơ FCA cho thấy Info4 Limited không còn có thể cung cấp các hoạt động được quản lý.[8]
Cảnh báo của FCA về công ty giả mạo có thể sao chép tên, địa chỉ hoặc số tham chiếu công ty thực, sau đó kết hợp với thông tin liên hệ và trang web khác. Đây chính là cách INFO CAPITAL hoạt động.
5. Cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần chặn, nền tảng tuyên bố sai là được bảo vệ bởi Thổ Nhĩ Kỳ
INFO CAPITAL tuyên bố tuân thủ Luật Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia Trung tâm Bồi thường Nhà đầu tư (YTM), được bảo vệ bởi MKK.[16]
Nhưng danh sách các tổ chức trung gian hoạt động của YTM liệt kê là İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ, không phải INFO CAPITAL.[12]
Hai quyết định của SPK vào tháng 1 và tháng 4 năm 2026 đã trực tiếp liệt kê trang web của INFO CAPITAL là hoạt động không được phép và khởi động quy trình chặn.[10][11]
6. Liên kết bảo vệ $250,000 là bảo đảm tiền gửi ngân hàng Úc, không bao gồm tài khoản giao dịch
Trang giấy phép của INFO CAPITAL có nút "Bảo vệ lên đến $250,000", liên kết đến trang của ASIC về chương trình khiếu nại tài chính Úc.[7][9]
Chương trình khiếu nại tài chính bao gồm tiền gửi của ngân hàng Úc, hợp tác tín dụng, không phải tài khoản giao dịch ngoại hối hoặc hợp đồng chênh lệch. INFO CAPITAL chưa chứng minh tài khoản của họ đủ điều kiện bảo vệ tiền gửi.
7. Đòn bẩy 1:1000 + quản lý giả mạo = rủi ro cao
INFO CAPITAL cung cấp đòn bẩy tối đa 1:1000, cấp độ tài khoản từ $100 đến $10,000.[14] Trên nền tảng không có giấy phép, loại đòn bẩy này có thể dẫn đến cháy tài khoản trong biến động giá nhỏ, cũng có thể là lý do cho các khoản lỗ do nhà điều hành tạo ra hoặc thao túng.
8. Nếu đã nạp tiền, bây giờ nên làm gì
Ngừng ngay lập tức việc nạp thêm bất kỳ khoản tiền nào.
Không thanh toán thêm bất kỳ "thuế", "phí xác minh", "phí thanh khoản", "phí nâng cấp tài khoản" hoặc "phí giải phóng tiền rút".
Giữ lại: sao kê tài khoản, lịch sử giao dịch, email, bản ghi chat, địa chỉ ví, biên lai thanh toán, mã băm chuyển khoản.
Kênh báo cáo: liên hệ ngay với ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ hoặc sàn giao dịch tiền điện tử.[17] Tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể báo cáo qua SPK, CİMER và cơ quan thực thi pháp luật.[21]
Không tin bất kỳ ai chủ động liên hệ với bạn để "thu hồi tiền", FTC và FCA đều cảnh báo về các trò lừa đảo thu hồi nhắm vào những người đã mất tiền.[20]
9. Kết luận cuối cùng: Mượn danh công ty Úc, hồ sơ FCA chỉ đến công ty khác, cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn
INFO CAPITAL nên được xếp vào loại nền tảng giao dịch không được phép có rủi ro cực cao:
- ❌ SPK Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần ra lệnh chặn trang web của họ[10][11]
- ❌ ABN/ACN Úc thuộc về công ty tư vấn phân tích dữ liệu, không phải nhà môi giới ngoại hối [4][6]
- ❌ Liên kết "xác minh" FCA chỉ đến Info4 Limited, không liên quan đến nền tảng [8]
- ❌ Tên miền chỉ được đăng ký vào tháng 9 năm 2025, tự xưng thành lập năm 1990 [2][3]
- ❌ Liên kết bảo vệ $250,000 là bảo đảm tiền gửi ngân hàng Úc, không bao gồm tài khoản giao dịch [7][9]
- ❌ Danh sách YTM là công ty khác, không phải INFO CAPITAL [12]
- ❌ Không có số giấy phép AFS có thể xác minh
- ❌ Đòn bẩy tối đa 1:1000 rủi ro cao [14]
INFO CAPITAL mượn danh công ty Úc, hồ sơ FCA chỉ đến công ty khác, cơ quan quản lý Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần ra lệnh chặn. Đây không phải là nhà môi giới tuân thủ, mà là nền tảng không có giấy phép có rủi ro cao được đóng gói bằng danh tính công ty thực và hồ sơ giấy phép của người khác.
Tài liệu tham khảo
- [1] https://www.infocapitalyatirim.com/ (2026-07-07)
- [2] https://www.infocapitalyatirim.com/about-us.php (2026-07-07)
- [3] https://www.whois.com/whois/infocapitalyatirim.com (2026-07-07)
- [4] https://abr.business.gov.au/ABN/View/49152120388 (2026-07-07)
- [6] https://infocapital.com.au/terms/ (2026-07-07)
- [7] https://www.infocapitalyatirim.com/our-licenses.php (2026-07-07)
- [8] https://register.fca.org.uk/s/firm?id=001b000000MfTk5AAF (2026-07-07)
- [9] https://www.asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/financial-product-disclosure/australian-government-guaranteed-deposits-seal/ (2026-07-07)
- [10] https://spk.gov.tr/data/69600a298f95db2a74bff6ed/2026-1.pdf (2026-07-07)
- [11] https://spk.gov.tr/data/69f264b28f95db0454b03c8b/2026-28.pdf (2026-07-07)
- [12] https://www.ytm.gov.tr/File/?id=YK-20-2-2026.pdf (2026-07-07)
- [13] https://www.infocapitalyatirim.com/contact.php (2026-07-07)
- [14] https://www.infocapitalyatirim.com/account-types.php (2026-07-07)
- [16] https://en.infocapitalyatirim.com/legal-responsibilities.php (2026-07-07)
- [19] https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals (2026-07-07)
- [20] https://consumer.ftc.gov/articles/refund-and-recovery-scams (2026-07-07)
