Coinfloorhandel là một nền tảng cung cấp giao dịch hợp đồng chênh lệch giá (CFD), trang web của họ cho thấy hỗ trợ nhiều loại giao dịch như ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Nền tảng tuyên bố được thành lập từ năm 2013 và có 23 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính. Tuy nhiên, qua điều tra sâu sắc phát hiện những tuyên bố này mâu thuẫn, độ tin cậy của nền tảng này có nhiều nghi vấn.
Thông tin thực thể và thời gian thành lập
Qua tra cứu Whois phát hiện rằng, thời gian đăng ký tên miền của Coinfloorhandel là ngày 25 tháng 5 năm 2024, điều này hoàn toàn không khớp với thời gian thành lập năm 2013 mà trang web của họ tuyên bố. Ngoài ra, nền tảng này cũng không có một thực thể công ty thực sự, điều này cho thấy thời gian thành lập và nền tảng công ty có thể là tuyên bố giả.
Nền tảng công ty và hành vi sao chép
Thông tin nền tảng công ty hiển thị trên trang chủ của Coinfloorhandel hoàn toàn sao chép nội dung từ trang chủ của một nhà môi giới nổi tiếng khác là TMGM, bao gồm thông tin giám sát và địa chỉ công ty. Hành vi sao chép này phản ánh sự thiếu độc lập và độ tin cậy của nền tảng, cũng khiến người ta nghi ngờ hơn về tính hợp pháp của nó.
Nền tảng giao dịch và thông tin tài khoản
Coinfloorhandel không chỉ rõ loại phần mềm giao dịch cụ thể, người dùng chỉ có thể đăng ký và giao dịch thông qua hệ thống giao dịch tự phát triển trên web. Đồng thời, nền tảng không công bố các thông tin cơ bản như loại tài khoản, chênh lệch, đòn bẩy, hoa hồng hoặc số tiền gửi tối thiểu. Sự không minh bạch kép này khiến các nhà đầu tư khó đánh giá điều kiện giao dịch và có thể che giấu các khoản phí cao hoặc điều khoản không công bằng khác.
Chính sách rút và gửi tiền
Coinfloorhandel không công bố bất kỳ chi tiết nào về phương thức gửi và rút tiền, không nêu rõ thời gian xử lý và có tính phí hay không. Chính sách quản lý quỹ không minh bạch này có thể dẫn đến nhiều rủi ro, chẳng hạn như phí cao, sử dụng sai quỹ hoặc chậm trễ thanh toán, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tài chính của nhà đầu tư.
Nguồn lực giáo dục và chính sách đại lý
Trang chủ của nền tảng không cung cấp bất kỳ nguồn lực giáo dục giao dịch nào, cũng không có chính sách đại lý hợp tác. Điều này cho thấy nền tảng thiếu sự hỗ trợ người dùng và mở rộng thị trường, càng giảm sút khả năng dịch vụ và độ tin cậy của nó.
Tuyên bố sai về thông tin giám sát
Trang chủ nền tảng tuyên bố được giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC), và cung cấp số ASIC 436416 và thông tin thực thể Vanuatu Trademax Global Limited. Sau khi xác minh, các số giám sát và thông tin thực thể này là của một nhà môi giới hợp pháp khác TMGM.
Số giám sát thường là yếu tố để xác nhận tính hợp pháp của nền tảng, nhưng tuyên bố giám sát của Coinfloorhandel không đúng sự thật, hành vi gây hiểu lầm này đặt nhà đầu tư vào nguy cơ tiềm ẩn lớn hơn.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân sự
Trang chủ của Coinfloorhandel hiển thị địa chỉ công ty là 14 Bourke Crescent Broughton Australia. Do thông tin giám sát và thông tin nền tảng đều sao chép, sự thật của địa chỉ này khó có thể xác định. Ngoài ra, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến nhân sự của nền tảng này trên mạng, độ minh bạch của nền tảng cực thấp.
Lưu lượng truy cập trang web và khả năng nhận diện thương hiệu
Theo dữ liệu Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web Coinfloorhandel không đạt tới 100, hầu như không có người dùng sử dụng nền tảng này. Đồng thời, không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến nền tảng này hoặc đánh giá của người dùng được công khai trên mạng.
Mẫu trang web và mô hình lừa đảo
Nền tảng này sử dụng một mẫu trang web tương tự với nhiều công ty lừa đảo đã biết khác, bao gồm Fx100 Crypto Options, A1FXBrokres và Coinstocktrade. Mẫu này thường được sử dụng hàng loạt để vận hành nhiều nền tảng lừa đảo, và sự liên kết của Coinfloorhandel với những trang web lừa đảo này cho thấy nó có thể thuộc loại nền tảng có rủi ro cao này.
Liên hệ và mạng xã hội
Nền tảng chỉ cung cấp email (support@coinfloorhandel) làm phương tiện liên lạc duy nhất, không thiết lập kênh giao tiếp trên các mạng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter hoặc YouTube. Sự đơn nhất trong việc liên hệ và sự thiếu hụt mạng xã hội càng tăng sự không tin tưởng của nhà đầu tư đối với nền tảng.
Thiếu đánh giá của người dùng và thông tin nhân sự
Trên mạng không có bất kỳ đánh giá nào từ người dùng về Coinfloorhandel, đồng thời cũng không có thông tin công khai liên quan đến nhân sự của công ty. Thiếu đánh giá người dùng và thông tin nhân sự khiến nhà đầu tư khó đánh giá độ minh bạch và mức độ dịch vụ của nền tảng.
Báo cáo rủi ro
Kết hợp từ các phân tích trên, Coinfloorhandel tiềm ẩn các rủi ro chính sau:
- Thời gian thành lập giả và sao chép nền tảng
Tra cứu Whois cho thấy thời gian đăng ký tên miền của nền tảng là năm 2024, không khớp với thời gian thành lập năm 2013 mà họ tuyên bố; thông tin nền tảng sao chép từ trang TMGM, thiếu tính xác thực. - Thông tin giao dịch không minh bạch
Nền tảng không công bố loại tài khoản, chênh lệch, đòn bẩy hoặc các thông tin cơ bản khác, người dùng không thể đánh giá điều kiện giao dịch, có thể che giấu các khoản phí cao hoặc điều khoản không công bằng khác. - Giám sát thông tin giả mạo
Nền tảng tuyên bố được giám sát bởi ASIC và FSC nhưng số giám sát và thực thể đều thuộc TMGM, không có liên quan gì với nền tảng, có nguy cơ lừa đảo rõ ràng. - Chính sách quản lý quỹ thiếu hụt
Nền tảng không công bố phương thức gửi và rút tiền cũng như thời gian xử lý, có thể dẫn đến sử dụng sai quỹ, chậm trễ thanh toán hoặc phí cao. - Thiếu nền tảng người dùng và nhận diện thị trường
Lượng truy cập hàng tháng không đạt tới 100, không có tin tức hoặc đánh giá nào, cho thấy độ nhận diện thị trường rất thấp. - Liên kết với mô hình lừa đảo
Sử dụng mẫu trang web giống với nhiều công ty lừa đảo đã biết khác, có thể thuộc dạng nền tảng lừa đảo được sản xuất hàng loạt. - Liên hệ đơn giản
Chỉ cung cấp email làm phương tiện liên lạc duy nhất, không thiết lập bất kỳ kênh giao tiếp nào trên mạng xã hội, minh bạch yếu. - Thiếu nguồn lực giáo dục và hỗ trợ người dùng
Không cung cấp tài liệu giáo dục giao dịch nào, cũng không có chính sách đại lý, khả năng dịch vụ yếu.
Tổng kết
Coinfloorhandel có các vấn đề lớn về thời gian thành lập, nền tảng công ty, thông tin giám sát, điều kiện giao dịch và hỗ trợ người dùng. Kết hợp với mối liên kết với các nền tảng lừa đảo đã biết và hiệu suất kém trên thị trường, rủi ro tiềm ẩn của nền tảng này rất cao. Khuyến nghị nhà đầu tư cảnh giác cao độ với nền tảng này để tránh mất mát tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.
