Trust Worthy Traders tuyên bố được thành lập vào năm 2006, là một nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch chênh lệch CFD. Tuy nhiên, thông qua kiểm tra thông tin đăng ký tên miền, phát hiện rằng tên miền trang web chính thức của công ty trustworthytraders.com thực tế đăng ký vào ngày 17 tháng 10 năm 2023 và được đội ngũ Trust Worthy Traders mua và sử dụng vào ngày 30 tháng 9 năm 2024.
Thông tin về quản lý
Trang web tuyên bố, thực thể vận hành Trust Worthy Traders Pty Ltd đăng ký tại Mauritius và được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) quản lý, cung cấp số đăng ký 170969 và số quản lý GB19024896.
Tuy nhiên, điều tra phát hiện rằng những thông tin này thuộc về một nhà môi giới nổi tiếng khác là GO Markets với công ty đăng ký tại Mauritius GO Markets Pty Ltd. Nền tảng này sử dụng thông tin đăng ký và quản lý của GO Markets để lừa dối nhà đầu tư, thực tế là một công ty lừa đảo không có quản lý nào.
Trang web và quảng bá thương hiệu
Lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web chính thức chưa tới 100 lần (nguồn: Semrush), cho thấy hầu như không ai sử dụng nền tảng của họ. Mẫu web của họ giống hệt một số nền tảng bị cáo buộc là lừa đảo (như 7staroptions, Uaeinternationalinvestads, Universal Cryptosphere Trade), làm tăng thêm nghi ngờ về hành vi lừa đảo.
Sản phẩm giao dịch và loại tài khoản
Trang web chính thức tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch CFD cho các sản phẩm như ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, kim loại quý, hàng hóa và tiền điện tử. Các loại tài khoản bao gồm Tài khoản GO Plus+ và Tài khoản tiêu chuẩn. Tài khoản GO Plus+ có chênh lệch từ 0.0 pip với phí hoa hồng một chiều là 3 AUD; tài khoản tiêu chuẩn có chênh lệch từ 1 pip mà không thu phí hoa hồng.
Phần mềm giao dịch và hỗ trợ khách hàng
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ phần mềm MT4 và MT5, tương thích với điện thoại di động và web. Tuy nhiên, nhóm TraderKnows không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của máy chủ Trust Worthy Traders Pty Ltd trong danh sách máy chủ của MT4 và MT5. Điều này cho thấy thông tin về phần mềm giao dịch có thể không chính xác.
Tài nguyên giáo dục
Trang web chính thức cung cấp một loạt tài nguyên giáo dục, bao gồm các khóa học nhập môn (như “Nhập môn Forex” và “Khóa học nâng cao Forex”), các bài viết về tâm lý và chiến lược giao dịch, hướng dẫn MT4/MT5. Đồng thời, có podcast, hội thảo trực tuyến và bộ công cụ dành riêng cho nhà giao dịch.
Phương thức rút và nạp tiền
Trang web chính thức cho thấy hỗ trợ các phương thức rút và nạp tiền như Mastercard, Visa, Skrill, Neteller và chuyển khoản ngân hàng. Mặc dù có nhiều phương thức thanh toán, nhưng đối với một công ty không có hồ sơ quản lý, độ tin cậy của những thông tin này là cực kỳ thấp.
Đánh giá khách hàng và mạng xã hội
Không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào về Trust Worthy Traders trên mạng, điều này rất bất thường đối với một nhà môi giới tài chính. Thêm vào đó, mặc dù trang web có hiển thị biểu tượng mạng xã hội, thực tế không hề hoạt động bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Cách làm này làm tăng thêm nghi ngại từ phía nhà đầu tư.
Chính sách đại lý
Nền tảng cung cấp hai chính sách đại lý là White Label và Referral Program. Mô hình White Label cho phép đối tác sử dụng nền tảng giao dịch và công nghệ của thương hiệu, trong khi Referral Program cung cấp hoa hồng thông qua việc giới thiệu khách hàng. Tuy nhiên, các chính sách này có thể chỉ là chiêu trò để thu hút nhà đầu tư mà không có giá trị thực tế.
Tổng kết rủi ro
Qua phân tích trên, có thể thấy rõ Trust Worthy Traders có dấu hiệu lừa đảo nghiêm trọng. Dưới đây là tóm tắt các rủi ro cụ thể:
- Thời gian thành lập giả mạo: Công ty tuyên bố thành lập vào năm 2006, nhưng thông tin tên miền cho thấy lần đầu được đăng ký vào tháng 10 năm 2023, hoàn toàn bộc lộ sự lừa gạt của họ.
- Không có sự bảo vệ từ quản lý: Công ty sử dụng thông tin đăng ký và quản lý của GO Markets, cố gắng tạo ra hình ảnh được quản lý, nhưng thực tế không được bất kỳ cơ quan tài chính nào quản lý.
- Lưu lượng truy cập trang web thấp: Lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng chưa tới 100, hầu như không có người sử dụng.
- Tính xác thực của phần mềm giao dịch khả nghi: Không tìm thấy dấu vết của Trust Worthy Traders trong danh sách máy chủ MT4 và MT5.
- Không có đánh giá người dùng và tài khoản mạng xã hội: Thiếu đánh giá và hoạt động mạng xã hội, làm tăng tính không đáng tin cậy.
- Đặc điểm mô hình lừa đảo: Sử dụng cùng mẫu web với nhiều nền tảng bị cáo buộc lừa đảo.
- Chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục có thể chỉ là chiêu trò: Những chính sách và tài nguyên này có thể chỉ là chiêu trò để thu hút nhà đầu tư, không phải dịch vụ đáng tin cậy thực sự.
Kết luận: Trust Worthy Traders không phải là một nền tảng đáng tin cậy, khuyên nhà đầu tư nên tránh xa công ty này để tránh mất mát tài chính và các rủi ro tiềm ẩn khác.
