Megatradeportal là một nền tảng giao dịch trực tuyến, với tên miền megatradeportal.com, qua tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 25-11-2024. Nền tảng chủ yếu cung cấp các loại hình giao dịch như ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, đồng thời tiến hành các kế hoạch đầu tư liên quan thông qua trang web.
Thực tế về công ty và tính xác thực
Theo giới thiệu từ trang web chính thức, Megatradeportal tự xưng là một công ty toàn cầu tư nhân, có trụ sở tại Hoa Kỳ, là một trong những công ty con của Megatradeportal Plc. Trang web tuyên bố công ty mẹ có lịch sử hơn một thế kỷ, là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
Đồng thời, trang web cho biết công ty được thành lập năm 2012, chủ yếu giúp nhiều người tiếp cận thị trường đầu tư và đạt được tự do tài chính.
Nhưng thực tế, nền tảng này không có thực thể công ty thực sự, và không tìm thấy thông tin nào về công ty mẹ của nó trên mạng công khai, điều này hoàn toàn mâu thuẫn với mô tả "lịch sử trăm năm" và "một trong những công ty lớn nhất thế giới" trên trang web.
Quá trình phát triển được tuyên bố chính thức
Năm 2013: Tài trợ dự án đổi mới
Nền tảng tuyên bố từ năm 2013 bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới, từ hoạt động cá nhân mở rộng đến nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
Năm 2014: Ra mắt quỹ đóng tư nhân
Nền tảng cho biết vào năm 2014 đã điều chỉnh mô hình quản lý quỹ và cho ra mắt quỹ đóng tư nhân, nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và riêng tư trong quản lý quỹ.
Năm 2015: Cải cách hạ tầng
Nền tảng cho biết năm 2015 đã tiến hành cải cách hạ tầng, củng cố tính thanh khoản, động cơ thanh toán và khung quy định để phục vụ tốt hơn cho thị trường bán lẻ.
Gần đây: Mở rộng truyền thông xã hội
Nền tảng cho biết gần đây họ tích cực mở rộng quy mô kinh doanh thông qua mạng xã hội như Facebook, thu hút nhà đầu tư quốc tế.
Nhưng khi tra cứu Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube và các mạng xã hội chính khác, không tìm thấy tài khoản chính thức nào của Megatradeportal.
Khẳng định về hoạt động cốt lõi và thực tế
Trang web liệt kê các hoạt động cốt lõi bao gồm:
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn của nhà giao dịch.
- Phát triển dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, tập trung vào an toàn vốn và lợi nhuận cao.
- Hoạt động trên nhiều quốc gia, tuyên bố đã tham gia quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) ở Mỹ, và có đủ điều kiện ký kết ở Châu Âu.
Nhưng sự thật là:
- Không có tổ chức nào tên là “Quỹ bồi thường nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)” tại Mỹ.
- Tổ chức chính thức bảo vệ tài sản nhà đầu tư tại Mỹ là “Tập đoàn bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (Securities Investor Protection Corporation, SIPC)” và “Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)”.
- Châu Âu thực sự có tổ chức ICF, nhưng chỉ trong phạm vi quản lý của một số ít quốc gia như Síp, và không liên quan đến Mỹ.
Tình hình xác thực về chứng nhận quản lý
Trang web chính thức tuyên bố:
- Đã được chính phủ Hoa Kỳ chứng nhận, và đã đăng ký và được quản lý hoàn toàn ở Mỹ.
- Đã được Cơ quan quản lý tài chính Anh (Financial Conduct Authority, FCA) cấp phép quản lý.
Sau khi xác thực:
- Không tìm thấy bất kỳ hồ sơ quản lý nào của Megatradeportal trên trang web của Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
- Trang web FCA của Vương quốc Anh cũng không hiển thị bất kỳ hồ sơ cấp phép quản lý nào của nền tảng này.
Nội dung kế hoạch đầu tư được cung cấp
Megatradeportal đã triển khai năm loại kế hoạch đầu tư, cụ thể như sau:
Kế hoạch Giá cả
Bao gồm Kế hoạch Khởi đầu (từ $1,000), Kế hoạch Master Plus (từ $5,000), Kế hoạch Premium (từ $20,000), Kế hoạch Ultimate (từ $50,000), Kế hoạch Công ty (từ $100,000), tỷ suất lợi nhuận tháng dự kiến từ 30%-80%, hoa hồng đồng đều là 10%.
Kế hoạch Giá hàng tuần
Có Kế hoạch Khởi đầu (từ $3,000), Kế hoạch Master Plus (từ $5,000), Kế hoạch Premium (từ $10,000), Kế hoạch Ultimate (từ $20,000), tỷ suất lợi nhuận từ 20%-40%, trong đó Kế hoạch Premium hoa hồng giao dịch lên đến 50%, các kế hoạch khác hoa hồng từ 5%-10%.
Kế hoạch Giá hàng tháng
Kế hoạch Khởi đầu (từ $1,000), Kế hoạch Master Plus (từ $10,000), Kế hoạch Premium (từ $20,000), Kế hoạch Ultimate (từ $50,000), Kế hoạch Công ty (từ $100,000), lợi nhuận từ 30%-80%, hoa hồng đồng đều là 10%.
Kế hoạch NFP
Có Kế hoạch Khởi đầu (từ $10,000, ROI lên đến 105%-124%), Kế hoạch Premium (từ $50,000, ROI từ 30%-35%, hoa hồng 50%), Kế hoạch Ultimate (từ $100,000, ROI 150%), hoa hồng từ 5%-50%.
Kế hoạch Bitcoin Crypto
Giá bằng Bitcoin (BTC), với Crypto Cơ bản (1-1,5 BTC, ROI 65%-70%), Crypto Tiêu chuẩn (5-14,9 BTC, ROI 70%-75%), Crypto Premium (15-29,9 BTC, ROI 80%-85%) và Crypto Pro (trên 30 BTC, ROI 90%-95%). Hoa hồng đồng đều là 10%.
Hình thức gửi tiền và rút tiền
Phương thức gửi tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ các kênh chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Quy trình rút tiền
- Nộp yêu cầu rút tiền và liên hệ với người quản lý tài khoản;
- Cung cấp tài liệu để duyệt;
- Bộ phận tài chính hoàn tất xử lý và chuyển khoản.
Thời gian và số tiền rút tối thiểu
- Chi trả tích lũy vào cuối mỗi tháng;
- Yêu cầu số dư rút tối thiểu 70 đô la.
Tính xác thực địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Nền tảng tuyên bố địa chỉ văn phòng là: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA.
Nhưng sau khi kiểm tra, địa chỉ này chỉ là một tòa nhà văn phòng chia sẻ, có nhiều công ty khác nhau thuê không gian làm việc, không tìm thấy thông tin công khai nào của Megatradeportal.
Đồng thời, trang web của công ty không công khai thông tin nhân viên, cũng không thể tìm thấy thông tin nào của nhân viên qua các kênh công khai.
Hơn nữa, sử dụng cùng một mẫu trang web và địa chỉ với các trang web lừa đảo khác như Tyme Trade, 24StockOptions, Trade Core Markets.
Tình trạng lưu lượng truy cập và phản hồi của người dùng trang web
Theo dữ liệu từ Semrush, Megatradeportal có trung bình dưới 100 lượt truy cập mỗi tháng, gần như không có người sử dụng.
Trên mạng không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng, và được ScamAdviser liệt kê là nền tảng lừa đảo có rủi ro cao, ngoài ra không có bất kỳ tin tức nào về nền tảng này, độ nổi tiếng của thương hiệu cực kỳ thấp.
Thông tin liên hệ chính thức
Trang web chính thức công bố thông tin liên hệ là:
- Điện thoại: +1 (231) 680-0090
- WhatsApp, email: [email protected]
Cảnh báo rủi ro
Dựa trên các thông tin trên, Megatradeportal có các đặc điểm rủi ro rõ ràng sau:
- Nền tảng công ty giả mạo: Tuyên bố về công ty mẹ và lịch sử không có tính xác thực, và không có thực thể công ty thực sự.
- Chứng chỉ quản lý giả mạo: Tuyên bố chứng nhận quản lý của Mỹ và Anh không thể xác minh, thực tế không được các cơ quan quản lý cấp phép.
- Bằng chứng mạnh về lừa đảo kiểu Ponzi:
- Lợi nhuận kế hoạch đầu tư cực cao và cố định (lợi nhuận hàng tháng cao nhất hơn 80%, kế hoạch NFP có ROI thậm chí lên đến 150%);
- Sử dụng đảm bảo hoàn tiền để thu hút nhà đầu tư;
- Phần hoa hồng của một số kế hoạch lên tới 50%, không hợp lý;
- Ngưỡng đầu tư yêu cầu được thiết kế để hấp dẫn đầu tư lớn;
- Sử dụng tính ẩn danh của tiền điện tử để tăng khó khăn truy xuất nguồn gốc vốn;
- Nhấn mạnh hỗ trợ khách hàng 24 giờ để tạo cảm giác an toàn giả.
- Cơ quan bồi thường giả mạo: Cho biết đã tham gia “Quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF)” không tồn tại ở Mỹ.
- Độ tin cậy của trang web rất thấp: Sử dụng mẫu và địa chỉ giống như nhiều trang web lừa đảo; lưu lượng trang web rất thấp, không công khai thông tin nhân viên và phản hồi của người dùng.
Nhà đầu tư cần phải thận trọng với các nền tảng như vậy, phải xác minh các chứng chỉ quản lý chính thức và thông tin nền tảng, để tránh mất mát tài chính.
