Frexpromarket là một nền tảng tài chính tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Trang web chính thức của nền tảng này là frexpromarket.com, tên miền được đăng ký vào ngày 13 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, qua điều tra sâu hơn, phát hiện rằng nền tảng này thực chất không có thực thể công ty thực sự và thông tin cung cấp trên trang web có nhiều nghi vấn và quảng cáo sai sự thật.
Nền tảng Công ty
Trên mục "ABOUT US" của trang web chính thức có giới thiệu nền tảng công ty như sau:
Megatradeportal tự nhận là một công ty toàn cầu tư nhân có trụ sở tại Mỹ, đồng thời là một trong những công ty con của Megatradeportal Plc, và trang web chính thức tuyên bố công ty mẹ có hơn trăm năm lịch sử, là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
- Công ty được thành lập năm 2012, cam kết giúp nhiều người lên thị trường đầu tư, đạt tự do tài chính.
- Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới và mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- Năm 2014, công ty điều chỉnh phương thức quản lý quỹ, triển khai quỹ đầu tư tư nhân kín để đảm bảo tính chuyên nghiệp và riêng tư của việc quản lý quỹ.
- Năm 2015, công ty cải cách cơ sở hạ tầng, củng cố thanh khoản, động cơ thanh toán và khung pháp lý để phục vụ thị trường bán lẻ.
- Trong những năm gần đây, công ty đã sử dụng truyền thông xã hội (như Facebook) để mở rộng kinh doanh, thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế hơn.
Rõ ràng thông tin trên có vấn đề nghiêm trọng, tên hiển thị trên trang chủ và logo thương hiệu là Frexpromarket, nhưng thông tin trong “ABOUT US” lại là về công ty Megatradeportal, rõ ràng là lỗi do không kịp chỉnh sửa trong quá trình tạo ra hàng loạt website. Điều này cũng chứng tỏ công ty được mô tả là giả mạo.
Ngoài ra, cũng không tìm thấy tài khoản chính thức của nền tảng này trên Linkedln, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube và các phương tiện truyền thông xã hội phổ biến khác, điều này rõ ràng không khớp với mô tả trên trang web chính thức.
Lĩnh vực Kinh doanh Chính
Frexpromarket tuyên bố rằng lĩnh vực kinh doanh chính của họ là cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, giúp nhà giao dịch quản lý vốn. Nền tảng này tuyên bố điều hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, đồng thời nhấn mạnh sự an toàn và lợi nhuận cao của vốn. Nền tảng này cũng cho biết hoạt động kinh doanh của họ trải rộng trên nhiều quốc gia và nước Mỹ đã tham gia Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF).
Tuy nhiên, theo kiểm tra, thực tế Mỹ không có cơ quan nào mang tên “Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF), bảo vệ tài sản của nhà đầu tư thuộc về công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) và công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC).
Quỹ bồi thường nhà đầu tư mà nền tảng tuyên bố thực tế là một tuyên bố giả mạo.
Thông tin Giám sát
Nền tảng này trên trang web chính thức tuyên bố đã được chứng nhận bởi chính phủ Mỹ và hoàn toàn đăng ký và điều chỉnh tại Mỹ. Ngoài ra, nền tảng này còn nêu rằng đã nhận được sự ủy quyền từ Cơ quan Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cả trang web của FCA và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đều không tìm thấy thông tin đăng ký quản lý của Frexpromarket.
Nền tảng này còn trình bày một giấy chứng nhận đăng ký công ty mờ ở Anh, tên trên giấy là Coinbasetrade-holdingfx Ltd và đưa ra số đăng ký 07309208. Nhưng qua kiểm tra, cơ quan đăng ký công ty của Anh cho thấy số đăng ký 07309208 tương ứng với ETRADE SOLUTIONS LTD. Hiển nhiên, giấy chứng nhận đăng ký công ty mà nền tảng này đưa ra cũng là giả mạo.
Kế hoạch Đầu tư
Frexpromarket cung cấp nhiều kế hoạch đầu tư khác nhau, bao gồm Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP và Bitcoin Crypto Plans. Mỗi kế hoạch có tỷ suất lợi nhuận dự kiến và yêu cầu về số tiền đầu tư khác nhau, nhưng lợi nhuận rõ ràng là quá cao, thiếu căn cứ thị trường hợp lý. Dưới đây là một số đặc điểm chính của các kế hoạch đầu tư:
- Kế hoạch Pricing: Kế hoạch cơ bản yêu cầu đầu tư tối thiểu 1,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến từ 30%-40%; Còn kế hoạch Corporate yêu cầu đầu tư tối thiểu 100,000 USD, tỷ suất lợi nhuận dự kiến từ 70%-80%.
- Kế hoạch Weekly Pricing: Tỷ suất lợi nhuận dự kiến từ 20%-40%, tùy thuộc vào số tiền đầu tư khác nhau.
- Kế hoạch Monthly Pricing: Tỷ suất lợi nhuận dự kiến cao hơn, một số kế hoạch có tỷ suất lợi nhuận đạt 60%-70%.
- Kế hoạch NFP: Kế hoạch có lợi nhuận cao, trong đó kế hoạch cơ bản yêu cầu đầu tư 10,000 USD, tỷ suất lợi nhuận đạt 105%-124%.
- Kế hoạch Bitcoin Crypto Plans: Các kế hoạch này có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, một số kế hoạch có tỷ suất lợi nhuận đạt 90%-95%.
Từ tỷ suất lợi nhuận của các kế hoạch này, hầu như tất cả đều hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ cao, đặc biệt là kế hoạch NFP và Bitcoin Crypto Plans. Những tỷ suất lợi nhuận này vượt quá mức bình thường của thị trường, rõ ràng là thủ đoạn lừa đảo kiểu Ponzi thường dùng để dụ dỗ nhà đầu tư.
Nạp và rút tiền
Frexpromarket tuyên bố hỗ trợ nạp tiền qua ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney và các phương thức khác. Việc rút tiền cần thông qua tài khoản hoặc liên hệ với giám đốc tài khoản để gửi yêu cầu rút tiền và nhà đầu tư cần cung cấp tài liệu liên quan để xét duyệt. Sau khi bộ phận tài chính xử lý, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản đã chỉ định.
Ngoài ra, nền tảng này đề cập thời gian thanh toán là hàng tháng, cuối mỗi tháng tiền được cộng dồn vào tài khoản. Số dư rút tối thiểu yêu cầu là 70 USD.
Địa chỉ Công ty và Nhân viên
Trang web tuyên bố địa chỉ công ty tại “1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA”. Tuy nhiên, qua kiểm tra, địa chỉ này thực tế là một tòa nhà văn phòng chia sẻ, nhiều công ty thuê không gian làm việc, nhưng không có thông tin liên quan đến Frexpromarket. Thêm vào đó, địa chỉ này cũng được sử dụng bởi nhiều trang web lừa đảo khác, càng dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của nền tảng này.
Nền tảng này cũng không cung cấp bất kỳ thông tin nhân viên nào của công ty, và trên mạng công cộng cũng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào của nhân viên hay đội ngũ quản lý nào của nền tảng này. Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ về tính xác thực của nền tảng.
Lưu lượng truy cập và Mẫu trang web
Theo dữ liệu từ các công cụ phân tích trang web như Semrush, lưu lượng truy cập hàng tháng của frexpromarket.com dưới 100 lần, gần như không có ai truy cập vào nền tảng này.
Nghiêm trọng hơn, mẫu thiết kế được sử dụng trên trang web chính thức hoàn toàn giống với nhiều trang web lừa đảo đã biết như Main Winnings 247, Quantumtrade, Cryptfx Trades, v.v., cho thấy nền tảng này có thể là một trang web lừa đảo sản xuất hàng loạt nhanh chóng bởi cùng một nhóm lừa đảo để thu hút nhà đầu tư.
Đánh giá Người dùng và Nhận diện Thương hiệu
Trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng về Frexpromarket, và ScamAdviser xếp hạng là nền tảng lừa đảo có rủi ro cao, nhưng ngoài ra không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến nền tảng này.
Thông tin Liên hệ
Trang web cung cấp ba phương thức liên lạc: điện thoại (+1 (231) 680-0090), Whatsapp và email ([email protected]). Tuy nhiên, với những nghi vấn khác về nền tảng này, tính xác thực của thông tin liên lạc này cũng đáng nghi.
Phân tích Rủi ro
1. Lời hứa lợi nhuận cực kỳ cao
Các kế hoạch đầu tư mà nền tảng này cung cấp cam kết tỷ suất lợi nhuận quá cao, ví dụ như một số kế hoạch có tỷ suất lợi nhuận hàng năm vượt quá 100%. Điều này không phù hợp với tỷ suất lợi nhuận trên thị trường tài chính bình thường, các nền tảng tài chính hợp pháp thường không thể cung cấp lợi nhuận cao như vậy.
2. Nguồn vốn và hoạt động không minh bạch
Nền tảng này không công khai cách thức kiếm lợi nhuận cụ thể, nhà đầu tư không biết được tiền vốn được quản lý và sử dụng như thế nào. Cách thức vận hành quỹ không minh bạch này dễ dẫn đến việc nền tảng phụ thuộc vào tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ, đặc trưng của lừa đảo kiểu Ponzi điển hình.
3. Đảm bảo hoàn tiền giả mạo
Tất cả các kế hoạch đầu tư đều cung cấp đảm bảo hoàn tiền, nhưng lời hứa này rõ ràng là giả mạo. Trên thị trường tài chính chính quy, các sản phẩm đầu tư thường thông báo rõ ràng cho nhà đầu tư về rủi ro tiềm tàng, bất kỳ đảm bảo hoàn tiền vô điều kiện nào đều không thể thành lập, đặc biệt là đối với thị trường ngoại hối và tiền điện tử có biến động cao.
4. Thiếu giám sát
Trang web chính thức tuyên bố đã được giám sát ở Mỹ và Anh, nhưng không có thông tin đăng ký nào được tìm thấy trên các trang web của cơ quan quản lý liên quan. Điều này cho thấy nền tảng này không được giám sát hợp pháp, vốn của nhà đầu tư thiếu sự bảo vệ, một khi nền tảng sụp đổ, nhà đầu tư sẽ không thể yêu cầu bồi thường.
5. Khuyến khích đầu tư lớn
Nền tảng này thông qua việc cung cấp các cấp độ đầu tư khác nhau, khuyến khích nhà đầu tư gửi nhiều tiền hơn để nhận lợi nhuận cao hơn. Cách làm này thường là một biện pháp điển hình trong lừa đảo kiểu Ponzi, nhằm mục đích duy trì dòng tiền vào, kéo dài sự sụp đổ của trò lừa đảo.
6. Không cảnh báo rủi ro thị trường
Nền tảng không thông báo rõ ràng cho nhà đầu tư về bất kỳ rủi ro thị trường nào, điều này trái ngược với quy tắc hành vi của các tổ chức tài chính chính quy. Các nền tảng đầu tư quy định sẽ nhắc nhở nhà đầu tư về rủi ro thị trường tiềm ẩn khi quảng bá, trong khi nền tảng này lại cam kết “lời lãi không thua lỗ”, điều này rõ ràng là vô trách nhiệm.
7. Chế độ rút tiền không minh bạch
Mặc dù nền tảng cung cấp nhiều phương thức nạp tiền, nhưng quy trình và thời gian rút tiền không minh bạch. Trong lừa đảo kiểu Ponzi, nhà đầu tư giai đoạn đầu có thể rút tiền thuận lợi, nhưng khi lừa đảo vận hành, nhà đầu tư giai đoạn sau có thể đối mặt với tình huống không thể rút tiền.
8. Sử dụng mẫu lừa đảo sản xuất hàng loạt
Frexpromarket cùng với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết sử dụng cùng một mẫu thiết kế, và nội dung trên trang web gần như hoàn toàn giống nhau. Điều này cho thấy nền tảng này có thể được điều hành bởi cùng một nhóm lừa đảo, mục đích là thông qua sản xuất nhanh hàng loạt trang web lừa đảo để thu hút nhà đầu tư.
Tổng kết
Frexpromarket rõ ràng có nhiều đặc điểm điển hình của nền tảng lừa đảo, bao gồm lời hứa lợi nhuận cao, quảng cáo sai sự thật, thiếu minh bạch và giám sát, cũng như quản lý quỹ không rõ ràng. Nhà đầu tư nên cảnh giác cao độ với nền tảng này, tránh đưa vốn của mình vào đây. Bất cứ nền tảng nào tuyên bố cung cấp lợi nhuận cao bất thường và thiếu giám sát đều là nguồn tiềm ẩn rủi ro.
