Zelionex là một nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp ngoại hối, tiền mã hóa và quyền chọn nhị phân, với tên miền chính thức là zelionex.com. Theo Whois, tên miền được đăng ký vào ngày 8 tháng 11 năm 2024. Nền tảng này tuyên bố mình là một công ty toàn cầu tư nhân, nhưng sau kiểm tra cho thấy không tồn tại thực tế bất kỳ thực thể công ty nào.
Lịch sử công ty
Thông tin công khai trên trang web cho thấy nền tảng này tự nhận là công ty con của Zelionex Plc, có trụ sở tại Mỹ, với công ty mẹ đã có lịch sử hơn một thế kỷ và là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Lịch sử phát triển mà trang web công bố như sau:
- Từ khi thành lập năm 2012, công ty tập trung vào việc giúp đỡ nhiều người hơn tham gia vào thị trường đầu tư để đạt được tự do tài chính.
- Từ năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án sáng tạo và mở rộng dần ra nhiều quỹ đầu tư tư nhân khác.
- Năm 2014, công ty tiếp tục điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, tung ra quỹ đầu tư tư nhân đóng, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật trong quản lý quỹ.
Mặc dù nền tảng này trên trang web tuyên bố công ty mẹ đã tồn tại hơn một thế kỷ, nhưng thực tế không có thông tin nào về bối cảnh công ty này được tìm thấy.
Ngoài ra, trang web của nền tảng cho biết họ thu hút nhà đầu tư quốc tế thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, tuy nhiên thực tế là Zelionex không có tài khoản chính thức nào trên các nền tảng truyền thông chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, rõ ràng mâu thuẫn với mô tả trên trang web của họ.
Hoạt động chính
Nền tảng này tự nhận là chủ yếu cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ, tập trung vào việc quản lý vốn của nhà giao dịch. Hoạt động này bao gồm các dự án đầu tư ngắn và dài hạn, chú trọng vào an toàn vốn và lợi nhuận cao. Nền tảng tuyên bố rằng dịch vụ của họ bao phủ nhiều quốc gia và đã tham gia vào một tổ chức gọi là Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ.
Nhưng cần lưu ý rằng, ở Mỹ không có tổ chức nào gọi là "Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)", mà thực tế bảo vệ tài sản của nhà đầu tư là do Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC).
Thông tin quản lý
Trang web tuyên bố rằng nền tảng đã được Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh (FCA) cấp phép và quản lý, nhưng qua tìm kiếm trên trang web của FCA, không thấy có thông tin quản lý nào liên quan đến Zelionex. Điều này cho thấy các tuyên bố về giấy phép quản lý của nền tảng không tồn tại.
Kế hoạch đầu tư
Nền tảng cung cấp nhiều gói đầu tư như sau:
Gói Pricing
- Gói Bronze: Mức đầu tư tối thiểu $1,000, lợi nhuận dự kiến 30%-40%, thu phí 15% hoa hồng giao dịch.
- Gói Silver: Mức đầu tư tối thiểu $5,000, lợi nhuận dự kiến 40%-50%, thu phí 15% hoa hồng giao dịch.
- Gói Gold: Mức đầu tư tối thiểu $10,000, lợi nhuận dự kiến 50%-60%, thu phí 15% hoa hồng giao dịch.
- Gói Platinum: Mức đầu tư tối thiểu $25,000, lợi nhuận dự kiến 60%-70%, thu phí 15% hoa hồng giao dịch.
- Gói Diamond: Mức đầu tư tối thiểu $50,000, lợi nhuận dự kiến 70%-80%, thu phí 15% hoa hồng giao dịch.
Gói Weekly Pricing
- Gói Starter: Mức đầu tư tối thiểu $3,000, lợi nhuận dự kiến hàng tuần 20%-25%, thu phí 5% hoa hồng giao dịch.
- Gói Master Plus: Mức đầu tư tối thiểu $5,000, lợi nhuận dự kiến hàng tuần 25%-30%, thu phí 5% hoa hồng giao dịch.
- Gói Premium: Mức đầu tư tối thiểu $10,000, lợi nhuận dự kiến hàng tuần 30%-35%, thu phí 50% hoa hồng giao dịch.
- Gói Ultimate: Mức đầu tư tối thiểu $20,000, lợi nhuận dự kiến hàng tuần 35%-40%, thu phí 10% hoa hồng giao dịch.
Gói Monthly Pricing
- Gói Starter: Mức đầu tư tối thiểu $1,000, lợi nhuận dự kiến hàng tháng 30%-40%, thu phí 10% hoa hồng giao dịch.
- Gói Master Plus: Mức đầu tư tối thiểu $10,000, lợi nhuận dự kiến hàng tháng 40%-50%, thu phí 10% hoa hồng giao dịch.
- Gói Premium: Mức đầu tư tối thiểu $20,000, lợi nhuận dự kiến hàng tháng 50%-60%, thu phí 10% hoa hồng giao dịch.
- Gói Ultimate: Mức đầu tư tối thiểu $50,000, lợi nhuận dự kiến hàng tháng 60%-70%, thu phí 10% hoa hồng giao dịch.
- Gói Corporate: Mức đầu tư tối thiểu $100,000, lợi nhuận dự kiến hàng tháng 70%-80%, thu phí 10% hoa hồng giao dịch.
Gói NFP
- Gói Starter: Mức đầu tư tối thiểu $10,000, lợi nhuận dự kiến 105%-124%, thu phí 5% hoa hồng giao dịch.
- Gói Premium: Mức đầu tư tối thiểu $50,000, lợi nhuận dự kiến 30%-35%, thu phí 50% hoa hồng giao dịch.
- Gói Ultimate: Mức đầu tư tối thiểu $100,000, lợi nhuận dự kiến 150%, thu phí 10% hoa hồng giao dịch.
Những cam kết về lợi nhuận của các kế hoạch đầu tư này cao đáng kể so với mức trung bình thị trường và thiếu chiến lược đầu tư rõ ràng cũng như các loại tài sản hỗ trợ, thể hiện đặc điểm điển hình của một trò lừa đảo Ponzi.
Dịch vụ gửi/rút tiền
Trang web của nền tảng tuyên bố rằng họ hỗ trợ gửi tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney và một số phương thức khác.
Rút tiền thì cần gửi yêu cầu qua tài khoản hoặc liên hệ quản lý tài khoản, cung cấp các tài liệu liên quan để phê duyệt. Nền tảng cam kết chi trả hàng tháng, chuyển tiền về tài khoản mỗi cuối tháng, tuy nhiên yêu cầu số dư rút tối thiểu lại là 70 đô la.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Trang web nền tảng tuyên bố địa chỉ công ty nằm tại "2 Brook St Derby, England", tuy nhiên, qua kiểm chứng, địa chỉ này thực tế chỉ là một công trình lịch sử được xếp hạng bảo tồn, không phải địa điểm kinh doanh bình thường. Ngoài ra, nền tảng không cung cấp thông tin thành viên công ty, và trên mạng công khai cũng không tìm thấy thông tin nhân viên liên quan.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu giao diện
Theo dữ liệu từ Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của zelionex.com không đến 100, rất ít người truy cập. Hơn nữa, nền tảng này sử dụng cùng mẫu thiết kế trang web với nhiều trang lừa đảo và nội dung gần như giống hệt, điều này cho thấy các trang web có thể do cùng một nhóm tạo ra hàng loạt, có khả năng là lừa đảo.
Đánh giá người dùng và độ nhận diện thương hiệu
Không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng liên quan tới Zelionex trên mạng, và nền tảng này được ScamAdviser liệt kê là nền tảng lừa đảo nguy cơ cao. Ngoài ra, trên mạng cũng không có báo cáo tin tức nào về nền tảng này, độ nhận diện thương hiệu rất thấp, làm sâu sắc thêm những nghi ngờ về độ tin cậy của nó.
Liên hệ
Trang web nền tảng chỉ cung cấp email ([email protected]) là phương thức liên hệ duy nhất, thiếu các phương thức liên lạc hiệu quả khác, gây khó khăn nhất định trong việc trao đổi với người dùng.
Báo cáo rủi ro
- Thông tin quản lý không xác thực: Zelionex tuyên bố được FCA cấp phép, nhưng không tìm thấy thông tin cấp phép nào trên trang web của FCA, thể hiện khả năng thông tin quản lý có thể không xác thực.
- Bối cảnh công ty giả mạo: Nền tảng tuyên bố mình là công ty toàn cầu có lịch sử lâu đời, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin bối cảnh công ty thực tế nào.
- Lợi nhuận cam kết cao bất thường: Nền tảng cam kết mức lợi nhuận vượt xa mức trung bình của thị trường, đặc biệt là mức lợi nhuận cố định 150% từ gói NFP, rõ ràng có tính lừa đảo.
- Chiến lược đầu tư không rõ ràng: Nền tảng không công khai chiến lược đầu tư cụ thể hoặc loại tài sản, các chi tiết vận hành gói đầu tư không minh bạch.
- Cam kết đảm bảo hoàn vốn và hỗ trợ khách hàng giả mạo: Nền tảng đưa ra những cam kết giả mạo về đảm bảo hoàn vốn và hỗ trợ khách hàng 24/7, thường thấy trong các nền tảng lừa đảo Ponzi.
- Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên giả: Địa chỉ công ty không khớp thực tế và không công khai bất kỳ thông tin thành viên công ty nào.
- Lưu lượng truy cập trang web rất thấp, giao diện giống hệt: Trang web của nền tảng này có lượng truy cập rất thấp và sử dụng cùng mẫu giao diện với nhiều trang web lừa đảo khác, có dấu hiệu một trò lừa đảo.
Tổng kết lại, nền tảng này có nhiều điểm đáng ngờ, khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định đầu tư để tránh thiệt hại.
