BitindiciesKryptotrade là một nền tảng trực tuyến cung cấp giao dịch CFD về ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Nền tảng này tuyên bố được điều hành bởi một công ty đăng ký tại Anh và có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Nhưng qua kiểm chứng, thực tế nền tảng này không tồn tại một công ty thực sự nào.
Bối cảnh công ty
BitindiciesKryptotrade trên trang chủ tuyên bố mình là một công ty đăng ký tại Anh, với số đăng ký 12233090, và có 23 năm kinh nghiệm trong giao dịch tài chính. Ngoài ra, nền tảng còn trưng bày một chứng chỉ đăng ký công ty tại Anh, với tên công ty là TRADE HORIZONS LIMITED, số đăng ký là 08778677.
Qua tra cứu tại Cục Quản lý Công ty Anh (Companies House), công ty với số đăng ký 12233090 thực tế là GOLDFIELD LIMITED, trong khi công ty với số đăng ký 08778677 thực sự là TRADE HORIZONS LIMITED. Tuy nhiên, cả hai công ty này đều chưa được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cấp phép.
Ngoài ra, trang “ABOUT US” trên trang web của nền tảng này cho thấy công ty đã được thành lập tại Úc vào năm 2013, nhưng thông tin này khi đối chiếu lại hoàn toàn tương đồng với lịch sử phát triển tổ chức của nhà môi giới TMGM.
Nền tảng giao dịch
Nền tảng không chỉ rõ phần mềm giao dịch nào được cung cấp trên trang web chính thức, người dùng chỉ có thể đăng ký và giao dịch qua hệ thống giao dịch tự phát triển trên web, không cung cấp thông tin về các phần mềm giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5.
Các loại tài khoản giao dịch
BitindiciesKryptotrade cung cấp bốn loại tài khoản:
Gói Premium
- Tiền gửi tối thiểu: $500
- Tiền gửi tối đa: $2,499
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Chênh lệch: Từ 1,9 điểm trở lên
- Đòn bẩy: 1:10
- Đặc điểm khác: Cung cấp hỗ trợ IT toàn diện, thưởng giới thiệu, cho phép giao dịch hedging, cung cấp hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
Gói Flexible
- Tiền gửi tối thiểu: $2,500
- Tiền gửi tối đa: $25,000
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Chênh lệch: Từ 1,7 điểm trở lên
- Đòn bẩy: 1:5
- Đặc điểm khác: Cung cấp hỗ trợ IT toàn diện, thưởng giới thiệu, cho phép giao dịch hedging, cung cấp hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
Gói Bronze
- Tiền gửi tối thiểu: $25,000
- Tiền gửi tối đa: Không giới hạn
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Chênh lệch: Từ 1,4 điểm trở lên
- Đòn bẩy: 1:10
- Đặc điểm khác: Cung cấp hỗ trợ IT toàn diện, thưởng giới thiệu, cho phép giao dịch hedging, cung cấp hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
Gói Promo
- Tiền gửi tối thiểu: $1,500
- Tiền gửi tối đa: $50,000
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Chênh lệch: Từ 1,1 điểm trở lên
- Đòn bẩy: 1:15
- Đặc điểm khác: Cung cấp hỗ trợ IT toàn diện, thưởng giới thiệu, cho phép giao dịch hedging, cung cấp hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
Phương thức nạp và rút tiền
Nền tảng không nêu rõ các phương thức nạp và rút tiền được hỗ trợ trên trang web chính thức, cũng như không cung cấp thông tin về thời gian xử lý và liệu có thu phí bổ sung hay không.
Thông tin giám sát
Trang web cho biết nền tảng này được giám sát bởi hai khu vực tài chính:
- Úc (ASIC): Nền tảng tuyên bố thực thể Úc của mình là BitindiciesKryptotrade Australia Pty Ltd, với mã số giám sát 436416. Nhưng kiểm chứng cho thấy mã số này thuộc về thực thể đăng ký Trademax Australia Limited của nhà môi giới TMGM tại Úc.
- Vanuatu (FSC): Thực thể giám sát Vanuatu mà trang web nền tảng này trưng bày Trademax Global Limited cũng thuộc về TMGM.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Trang web nền tảng công bố địa chỉ công ty là “76-78 Wolverhampton Road, Cannock, England”, nhưng qua tra cứu tại Cục Quản lý Công ty Anh, địa chỉ này không có công ty hoạt động đăng ký. Ngoài ra, trang web nền tảng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nhân viên công ty và không tìm thấy thông tin nào liên quan đến thành viên công ty này trên các nguồn mở.
Thông tin trang web và lưu lượng truy cập
Theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web BitindiciesKryptotrade dưới 100 lần, mức sử dụng rất thấp. Bên cạnh đó, thiết kế trang web của nền tảng này sử dụng cùng một mẫu với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết như TradesproMaestro, PhemaxCryptotrade, OctexMarkets, rõ ràng là các trang web lừa đảo sản xuất hàng loạt.
Đánh giá người dùng và độ uy tín thương hiệu
Không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng hay bài viết tin tức nào nói về BitindiciesKryptotrade trên mạng.
Thông tin liên hệ và mạng xã hội
Trang web nền tảng chỉ cung cấp email ([email protected] / [email protected]) làm phương thức liên lạc. Nền tảng không thiết lập bất kỳ tài khoản chính thức nào trên các mạng xã hội phổ biến như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Báo cáo rủi ro
Tổng hợp các thông tin trên, BitindiciesKryptotrade có nhiều rủi ro cần chú ý:
- Nghi vấn về thực thể công ty: Kết quả tra cứu cho thấy các thực thể công ty mà nền tảng tuyên bố không khớp với thông tin đăng ký thực tế và không có công ty thực sự tồn tại.
- Thông tin giám sát không hợp lệ: Thông tin giám sát tại Úc và Vanuatu do trang web cung cấp thực chất thuộc về thực thể đăng ký của TMGM, bản thân BitindiciesKryptotrade không được cơ quan giám sát tài chính nào cấp phép.
- Lưu lượng truy cập rất thấp: Dữ liệu từ Semrush cho thấy lưu lượng truy cập trên trang web trung bình hàng tháng dưới 100 lần, ảnh hưởng trên thị trường rất nhỏ.
- Trang web sử dụng mẫu chung: Nền tảng này và nhiều trang web lừa đảo biết sử dụng cùng một mẫu trang web, có rủi ro tiềm ẩn.
- Nền tảng giao dịch không minh bạch: Không cung cấp phần mềm giao dịch phổ biến, người dùng chỉ có thể sử dụng hệ thống giao dịch tự phát triển trên web.
- Thiếu thông tin nạp/rút tiền: Trang web không cung cấp thông tin về các phương thức nạp và rút tiền, thời gian xử lý, cũng như phí, thiếu sự minh bạch.
- Thiếu đánh giá người dùng và độ uy tín: Không thể tìm thấy thông tin đánh giá người dùng hoặc tin tức nào nhắc đến nền tảng này trên mạng.
- Thông tin liên hệ giới hạn: Chỉ cung cấp email là thông tin liên lạc và không thiết lập kênh chính thức trên bất kỳ mạng xã hội nào.
Tóm lại, BitindiciesKryptotrade có nhiều điểm thiếu minh bạch và không nhất quán trong nhiều lĩnh vực, nên các nhà đầu tư cần thận trọng khi lựa chọn nền tảng này, kiểm tra kỹ các thông tin liên quan để đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư của mình.
