BittrexMarkets là một nền tảng tài chính tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD), trang web chính thức cho biết được thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2024. Theo Whois, tên miền của nền tảng này được đăng ký vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 và được đội ngũ hiện tại mua lại và đưa vào hoạt động vào ngày 28 tháng 9 năm 2024.
Thời điểm này rõ ràng không khớp với thời gian thành lập như tuyên bố. Ngoài ra, nền tảng này tuyên bố có 23 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính nhưng không cung cấp bằng chứng liên quan.
Bối cảnh công ty và thông tin mâu thuẫn
Trang chủ của BittrexMarkets tuyên bố là một công ty đăng ký tại Anh, mã số đăng ký 11994686. Tuy nhiên, khi kiểm tra cùng cơ quan thương mại Anh, mã số này thực sự thuộc về ACE COINS LTD, và công ty này đã bị giải thể vào ngày 26 tháng 10 năm 2021. Cùng lúc đó, trang "VỀ CHÚNG TÔI" tuyên bố nền tảng này được thành lập năm 2013 tại Úc.
Tuy nhiên, phần nội dung này được xác nhận là hoàn toàn sao chép từ trang web chính thức của nhà môi giới nổi tiếng TMGM. Những mô tả mâu thuẫn này tiếp tục phơi bày sự giả dối và không minh bạch trên các thông tin cơ bản của nền tảng.
Dịch vụ giao dịch cung cấp
BittrexMarkets tuyên bố hỗ trợ nhiều loại giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD), bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Theo mô tả trên trang web của họ, chênh lệch bắt đầu từ 0 điểm, đòn bẩy tối đa là 1:500, và số tiền gửi tối thiểu là 500 đô la.
Tuy nhiên, nền tảng không nêu rõ phần mềm giao dịch cụ thể, chỉ cung cấp hệ thống giao dịch tự phát triển trên trang web. Sự thiếu thông tin chi tiết này khiến độ tin cậy của dịch vụ giao dịch trở nên đáng ngờ.
Các loại tài khoản và cấu hình không hợp lý
Nền tảng cung cấp sáu loại tài khoản với điều kiện cụ thể như sau:
- Starter Package: Số tiền gửi tối thiểu 500 đô la, chênh lệch từ 1.9 điểm, tỷ lệ đòn bẩy 1:0.
- Bronze Package: Số tiền gửi tối thiểu 3,500 đô la, chênh lệch từ 1.7 điểm, tỷ lệ đòn bẩy 1:5.
- Silver Package: Số tiền gửi tối thiểu 30,000 đô la, chênh lệch từ 1.4 điểm, tỷ lệ đòn bẩy 1:10.
- Silver Pro Package: Số tiền gửi tối thiểu 50,000 đô la, chênh lệch từ 1.3 điểm, tỷ lệ đòn bẩy 1:11.
- Gold Package: Số tiền gửi tối thiểu 115,000 đô la, chênh lệch từ 1.1 điểm, tỷ lệ đòn bẩy 1:15.
- Premium Package: Số tiền gửi tối thiểu 250,000 đô la, chênh lệch từ 0.9 điểm, tỷ lệ đòn bẩy 1:20.
Tất cả các tài khoản đều bao gồm phần thưởng giới thiệu, hỗ trợ biểu đồ thời gian thực và dịch vụ IT toàn diện, và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, tỷ lệ đòn bẩy của Starter Package được thiết lập là 1:0, điều này rõ ràng không hợp lý và thậm chí có thể gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư. Mặc dù có vẻ đa dạng về loại tài khoản, chi tiết thực tế vẫn có vấn đề rõ ràng.
Gửi và rút tiền cùng thiếu sót dịch vụ
BittrexMarkets không nêu rõ các phương thức gửi và rút tiền được hỗ trợ, thời gian xử lý hay quy định về phí liên quan, điều này làm giảm tính minh bạch của nền tảng. Đồng thời, nền tảng không cung cấp bất kỳ tài nguyên giáo dục giao dịch hoặc chính sách hợp tác đại lý nào, tạo thêm khó khăn cho nhà đầu tư trong việc tìm hiểu và sử dụng.
Thông tin quản lý giả mạo
BittrexMarkets tuyên bố bị quản lý bởi các cơ quan sau:
- Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC): Số nhượng quyền 436416 thực sự thuộc về đơn vị đăng ký Trademax Australia Limited của nhà môi giới TMGM.
- Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC): Đơn vị quản lý như tuyên bố Trademax Global Limited cũng được xác nhận là công ty thuộc về TMGM.
- Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC): Số hiệu "GA00569721" không phù hợp với định dạng số của SEC và không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ liên quan nào trong cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC.
Do đó, các tuyên bố quản lý của BittrexMarkets đều là giả mạo, cho thấy sự thiếu tuân thủ pháp luật hoàn toàn.
Địa chỉ giả và lưu lượng truy cập trang web thấp
BittrexMarkets cung cấp địa chỉ công ty trên trang web là 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London United Kingdom. Nhưng theo cơ quan thương mại Anh kiểm tra, địa chỉ này không đăng ký cho BittrexMarkets.
Ngoài ra, theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web này dưới 100 lần, cho thấy mức độ công nhận thị trường rất thấp.
Liên hệ và sự hiện diện thương hiệu
BittrexMarkets chỉ cung cấp liên hệ qua email bao gồm [email protected], [email protected] và [email protected].
Ngoài ra, nền tảng không có tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Twitter, và không có tin tức hoặc đánh giá người dùng nào trên mạng. Mức độ hiện diện thấp này càng làm giảm uy tín của nền tảng.
Mẫu trang web và rủi ro liên quan đến lừa đảo
BittrexMarkets sử dụng cùng một mẫu trang web với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết khác như Primemainiac, Grand Prime Exchange, Tee-Dynace Trading Inc. Sự thiết kế theo lô này chỉ ra rằng nền tảng có thể liên quan đến những trang này, càng phơi bày bản chất tiềm ẩn lừa đảo của nó.
Báo cáo rủi ro
Tổng hợp từ các phân tích trên, BittrexMarkets có những rủi ro chính sau:
- Thông tin mâu thuẫn và tuyên bố giả mạo: Bối cảnh công ty, thời gian thành lập và các thông tin quan trọng khác mâu thuẫn, khó xác nhận tính chính xác.
- Tuyên bố quản lý giả mạo: Mạo danh các số hiệu quản lý của ASIC, FSC, SEC và hoàn toàn không chịu sự quản lý nào thực tế.
- Thiếu minh bạch: Không công bố các phương thức gửi và rút tiền, chi tiết phần mềm giao dịch và các thông tin quan trọng khác, hoạt động của nền tảng cực kỳ thiếu minh bạch.
- Thiếu sự liên hệ và tiếp xúc thương hiệu: Chỉ cung cấp liên hệ email hạn chế, không có đánh giá người dùng hoặc tin tức liên quan.
- Rủi ro liên quan đến lừa đảo: Chia sẻ mẫu với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết khác, cho thấy hoạt động theo lô.
- Cài đặt tài khoản không hợp lý: Tỷ lệ đòn bẩy của Starter Package là 1:0, không hợp lý và có thể gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.
- Thấp về lưu lượng và mức độ công nhận thị trường: Lưu lượng truy cập trang web tính theo tháng dưới 100 lần, cho thấy hầu như không ai sử dụng.
Tóm lược
Thông tin giả, tuyên bố quản lý không đúng sự thật, độ minh bạch dịch vụ thấp và rủi ro tiềm ẩn về lừa đảo của BittrexMarkets cho thấy hoàn toàn thiếu tính hợp pháp và đáng tin cậy. Khuyến nghị các nhà đầu tư tránh xa nền tảng này và lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chính thức có uy tín tốt và được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo an toàn cho tài chính của mình.
