Ally Coin Market Trade là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Nền tảng này tuyên bố có tư cách pháp lý tại Mỹ và Anh, nhưng qua kiểm tra, không thể tìm thấy thông tin đăng ký hợp pháp tại các cơ quan quản lý liên quan. Hơn nữa, tài liệu chính thức của nền tảng và thực tế có nhiều điểm không khớp, kế hoạch đầu tư của họ cũng biểu hiện đặc trưng của mô hình Ponzi.
Thực thể và bối cảnh công ty
Thực thể công ty
Theo tìm kiếm, nền tảng này thực tế không tồn tại thực thể công ty thực sự, không thể tìm thấy thông tin công ty tương ứng trong bất kỳ cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp chính thức nào.
Thông tin công ty trong tài liệu chính thức
Tài liệu trên trang web cho biết công ty mẹ là Ally Coin Market Trade Plc, tuyên bố có lịch sử hơn 100 năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Công ty được thành lập năm 2012, tập trung vào quản lý quỹ và dịch vụ đầu tư, và từ năm 2013 đã bảo trợ các dự án sáng tạo. Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, đưa ra quỹ đóng tư nhân; năm 2015, tiến hành cải cách hạ tầng, tối ưu hóa quản lý thanh khoản. Những năm gần đây, nền tảng này mở rộng ảnh hưởng thông qua mạng xã hội, thu hút các nhà đầu tư quốc tế.
So sánh giữa thông tin công khai và thực tế
Mặc dù trang web của Ally Coin Market Trade tuyên bố rằng công ty mẹ có lịch sử lâu đời và hoạt động toàn cầu, nhưng qua kiểm tra, không thể tìm thấy các ghi chép liên quan đến công ty này trên bất kỳ kênh thông tin công khai nào. Trên các mạng xã hội lớn như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube cũng không thể tìm thấy tài khoản chính thức của nền tảng này, không phù hợp với hình ảnh của một công ty toàn cầu mà họ mô tả.
Loại hình giao dịch
Các loại hình giao dịch mà nền tảng này cung cấp bao gồm:
- Ngoại hối
- Tiền điện tử
- Quyền chọn nhị phân
Tuy nhiên, nền tảng này không công khai mô hình giao dịch cụ thể, các bên cung cấp thanh khoản hoặc cơ chế quản lý rủi ro, làm tăng tính nghi ngờ về hoạt động của họ.
Kinh doanh cốt lõi
Nội dung kinh doanh chính
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, phụ trách quản lý tài sản của người giao dịch.
- Vận hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, tuyên bố tập trung vào an toàn tài chính và lợi nhuận cao.
- Phạm vi kinh doanh bao phủ nhiều quốc gia và tham gia Quỹ Bồi thường Đầu tư của Mỹ (ICF), đã được cấp phép ký kết tại châu Âu.
Tính giả của tổ chức ICF tại Mỹ
Trang web của Ally Coin Market Trade tuyên bố công ty đã tham gia vào Quỹ Bồi thường Đầu tư Mỹ (Investor Compensation Fund, ICF), nhưng thực tế, Mỹ không có tổ chức này. Các tổ chức bảo vệ nhà đầu tư chính của Mỹ là:
Công ty Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (Securities Investor Protection Corporation, SIPC)
- Bảo vệ tài sản của nhà đầu tư khi công ty môi giới chứng khoán phá sản.
- Giới hạn bảo vệ tối đa cho mỗi khách hàng là 500.000 USD, trong đó tối đa 250.000 USD là tiền mặt.
Công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)
- Bảo vệ tiền gửi của người gửi tiền khi ngân hàng phá sản.
- Hạn mức bảo vệ tối đa cho mỗi tài khoản là 250,000 USD.
Mỹ không có quỹ bồi thường đầu tư nào tên là "ICF", chức năng này thực tế được đảm nhận bởi SIPC. Do đó, cơ chế bảo vệ mà nền tảng này tuyên bố không có thật.
Thông tin cấp phép
Tra cứu tư cách cấp phép
Nền tảng này tuyên bố đã được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cấp phép. Tuy nhiên, qua kiểm tra:
- Trên trang web chính thức của cả FCA và SEC đều không tìm thấy hồ sơ đăng ký hay cấp phép của Ally Coin Market Trade.
- Chứng chỉ công ty mà nền tảng cung cấp có nhiều điểm khả nghi.
Điểm khả nghi của chứng chỉ công ty trên trang web chính thức
Nội dung của chứng chỉ công ty mà nền tảng này hiển thị bao gồm:
- Tên công ty: COINIFY FLEET CIRCLE
- Loại Hình Công Ty: Công ty có lợi nhuận ở tiểu bang Washington (WA PROFITABLE CORPORATION)
- Số Đăng Ký (UBI Number): 604 235 974 741AD
- Ngày Đăng Ký: 17 tháng 2 năm 2009
- Cơ Quan Phát Hành: Văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang Washington
- Người Ký: Kim Wyman (Tổng Thư Ký vào lúc đó)
Nhưng qua kiểm tra, tài liệu này tồn tại những điểm khả nghi như sau:
- Tên công ty không tồn tại: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp của chính phủ tiểu bang Washington không có hồ sơ nào liên quan đến “COINIFY FLEET CIRCLE”.
- Định dạng Số UBI bất thường: Số UBI của tiểu bang Washington thường là 9 chữ số, nhưng số trên tài liệu này vượt quá 9 chữ số và chứa chữ cái, định dạng bất thường.
- Trích dẫn sai luật pháp: Tài liệu trích dẫn “Companies Act 2006” của Anh, không phải “Washington Business Corporation Act” áp dụng với tiểu bang Washington.
- Thông tin người ký không đúng: Kim Wyman không nhậm chức Tổng Thư Ký đến năm 2012, còn ngày trên tài liệu là năm 2009, thông tin ký không thể nào đúng sự thật.
Tổng hợp những nghi vấn này, tài liệu rất có thể bị giả mạo hoặc bị giả mạo.
Phân tích kế hoạch đầu tư
Trang web của Ally Coin Market Trade tuyên bố cung cấp sáu kế hoạch đầu tư, bao gồm Starter Plan, Economy Plan, Bronze Plan, Silver Plan, Gold Plan, Platinum Plan, tất cả các kế hoạch đều cam kết tổng lợi nhuận 1050% trong 7 ngày làm việc. Mức đầu tư tối thiểu là 3,000 đô la Mỹ, tối đa là 100,000 đô la Mỹ.
Đặc trưng của mô hình Ponzi điển hình
Lợi nhuận cực kỳ cao và khó tin:
- Tỷ lệ hoàn vốn 1050% vượt xa mức thị trường, không phù hợp với bất kỳ logic đầu tư hợp pháp nào.
Bảo đảm hoàn trả vốn ban đầu:
- Cam kết đầu tư không rủi ro, thủ đoạn điển hình của hành vi gian lận.
Không công bố nguồn vốn:
- Không nêu rõ cách tạo ra lợi nhuận, rất có khả năng dựa vào nguồn vốn của nhà đầu tư mới để duy trì hoạt động.
Tiền lãi ngắn hạn cao tạo cảm giác cấp bách:
- Vòng hoàn vốn nhanh chóng trong 7 ngày dễ dàng thu hút nhà đầu tư đầu tư mù quáng.
Không có thông tin cấp phép hỗ trợ:
- Không được hỗ trợ bởi bất kỳ cơ quan chính quyền nào, không có sự bảo vệ hợp pháp.
Mức đầu tư tối thiểu cao:
- Yêu cầu đầu tư số tiền lớn nhằm thu hút vốn, tăng rủi ro tổn thất cho nhà đầu tư.
Cách thức nạp/rút tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức nạp và rút tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, v.v.
- Phương thức rút tiền:
- Phải nộp yêu cầu và cung cấp tài liệu xét duyệt liên quan
- Tiền được thanh toán theo tháng, chuyển vào cuối mỗi tháng
- Mức rút tiền tối thiểu là 70 đô la
Quá trình nộp và rút tiền phức tạp, có nguy cơ hạn chế quyền rút tiền.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Trang web công bố địa chỉ công ty tại: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. Nhưng qua kiểm tra, địa chỉ này là không gian làm việc chung và không tìm thấy ghi nhận thực tế của Ally Coin Market Trade.
Hơn nữa, nền tảng này không cung cấp thông tin người điều hành hoặc nhân viên công ty, và không thể tìm thấy thông tin liên quan trên mạng.
Lượng truy cập trang web và vấn đề mẫu
- Dữ liệu Semrush cho thấy: alycoimarktra.com có lượng truy cập trung bình dưới 100 mỗi tháng, gần như không ai sử dụng.
- Chia sẻ mẫu với các trang lừa đảo: Nền tảng này sử dụng cùng một mẫu trang web với nhiều trang web lừa đảo đã biết (như Vista Forex World, First Capital Market, forestsfortune.com), có thể thuộc cùng một nhóm sản xuất hàng loạt trang lừa đảo.
Đánh giá của người dùng và độ nổi của thương hiệu
Hiện tại, không có bất kỳ đánh giá người dùng nào hoặc tin tức liên quan đến Ally Coin Market Trade trên mạng, càng tăng sự nghi ngờ về độ tin cậy của nó.
Thông tin liên hệ
Trang web chỉ cung cấp email làm thông tin liên hệ:
- Email: [email protected]
Báo cáo rủi ro
- Ally Coin Market Trade không có thực thể công ty thực sự, thông tin trên trang web không khớp với dữ liệu thực tế.
- Cấp phép tuyên bố không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ ủy quyền nào tại cơ quan quản lý, chứng chỉ công ty cung cấp có thể là giả mạo.
- Kế hoạch đầu tư hứa hẹn mức lợi nhuận cao phi thực tế, mang đặc trưng của mô hình Ponzi.
- Cách thức luân chuyển vốn không rõ ràng, có nguy cơ hạn chế quyền rút vốn.
- Địa chỉ công ty và dữ liệu lượng truy cập trang web cho thấy, nền tảng này có thể chỉ là một trang web rỗng.
Tổng hợp các yếu tố trên, mô hình hoạt động và thông tin của Ally Coin Market Trade có nhiều điểm nghi ngờ, nhà đầu tư nên cẩn trọng.
