24StockOptions

24StockOptions là một nền tảng tự xưng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, với tên miền chính thức là 24stockoptions.com. Theo kết quả tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 4 tháng 5 năm 2024.

Thông tin công ty và xác minh thực tế

Thông tin công ty tự công bố

Theo thông tin trên website, 24StockOptions tự nhận mình là một công ty tư nhân toàn cầu có trụ sở chính tại Mỹ, là công ty con của 24StockOptions Plc. Công ty mẹ tuyên bố có hơn một trăm năm lịch sử, là một trong những công ty lớn nhất thế giới.

Trang web tiếp tục mô tả lịch sử phát triển như sau:

• Thành lập năm 2012, cống hiến cho việc giúp nhà đầu tư đạt được tự do tài chính.
• Bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới từ năm 2013 và mở rộng ra nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
• Điều chỉnh mô hình quản lý quỹ vào năm 2014, ra mắt quỹ tư nhân đóng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và tính bảo mật.
• Cải cách cơ sở hạ tầng vào năm 2015, tăng cường thanh khoản, công cụ thanh toán và khuôn khổ tổ chức để phục vụ thị trường bán lẻ.
• Gần đây, mở rộng kinh doanh qua các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook để thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Kết quả xác minh thực tế

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế phát hiện rằng:

• Công ty mẹ tự xưng “24StockOptions Plc” hoàn toàn không thể tìm thấy thông tin từ bất kỳ kênh công khai nào, rõ ràng không phù hợp với mô tả trên trang web.
• Không tìm thấy tài khoản chính thức của 24StockOptions trên các nền tảng mạng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, cho thấy mô tả trên trang web không chính xác.
• Sau khi điều tra, phát hiện rằng nền tảng thực sự không có thực thể công ty nào tồn tại.

Nền tảng kinh doanh chính và xác minh thực tế

Thông tin nền tảng kinh doanh chính tự công bố

Trang web của 24StockOptions giới thiệu các nghiệp vụ chính bao gồm:

• Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn của các nhà đầu tư.
• Điều hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh tính an toàn của vốn và lợi nhuận cao.
• Tuyên bố kinh doanh trải rộng ở nhiều quốc gia và tham gia “Quỹ Bảo hiểm Nhà đầu tư (ICF)” tại Mỹ, đồng thời có giấy phép tại Châu Âu.

Kết quả xác minh thực tế

Nhưng thực tế là:

• Không có tổ chức nào mang tên “Quỹ Bảo hiểm Nhà đầu tư (ICF)” tồn tại ở Mỹ.
• Các tổ chức chính bảo vệ tài sản của nhà đầu tư ở Mỹ là:
  • Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC): Bảo vệ tài sản của nhà đầu tư khi công ty chứng khoán tuyên bố phá sản, bảo hiểm tối đa 500,000 USD cho mỗi tài khoản (giới hạn tiền mặt là 250,000 USD).
  • Công ty bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC): Bảo vệ tài khoản tiền gửi của khách hàng khi ngân hàng phá sản, bảo hiểm tối đa 250,000 USD cho mỗi tài khoản.
• Có tồn tại một tổ chức mang tên Investor Compensation Fund (ICF) ở Châu Âu, nhưng chủ yếu xuất hiện tại Síp (do CySEC quản lý), không phải Mỹ.

Do đó, tuyên bố của công ty về bảo vệ nhà đầu tư rõ ràng không phù hợp với thực tế.

Xác minh thông tin quản lý

Tuyên bố của nền tảng:

• Đã được chứng nhận bởi chính phủ Mỹ, hoàn toàn được đăng ký và quản lý tại Mỹ.
• Được Ủy ban quản lý tài chính Anh (FCA) cấp phép và quản lý.
• Trưng bày một hình ảnh mờ của giấy chứng nhận đăng ký công ty tại Anh, số đăng ký công ty là 07309208.

Kết quả điều tra thực tế:

• Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Quản lý Tài chính Anh (FCA) không tìm thấy bất kỳ thông tin cấp phép hoặc quản lý nào của 24StockOptions.
• Website cơ sở dữ liệu công ty Anh cho thấy số đăng ký công ty 07309208 thực tế thuộc về một công ty khác là ETRADE SOLUTIONS LTD, không phải 24StockOptions.

Chi tiết kế hoạch đầu tư và phân tích rủi ro

Tóm tắt kế hoạch đầu tư

Nền tảng cung cấp năm loại kế hoạch đầu tư sau:

• Định giá
• Định giá hàng tuần
• Định giá hàng tháng
• NFP
• Kế hoạch tiền điện tử Bitcoin

Ngưỡng đầu tư của kế hoạch từ 1,000 USD đến 100,000 USD, với tỷ suất lợi nhuận hứa hẹn từ 20% đến 150%.

Phân tích dấu hiệu lừa đảo kiểu Ponzi

Phân tích chi tiết cho thấy những kế hoạch này hiển thị những dấu hiệu điển hình của mô hình lừa đảo kiểu Ponzi:

• Lợi nhuận cố định cực kỳ cao: Như Starter Plan hứa hẹn lợi nhuận trên vốn đạt 105%-124%, Ultimate Plan thậm chí đạt 150%, vượt xa mức trung bình của thị trường tài chính thông thường (thường là 5%-15%).
• Nguồn vốn và mô hình lợi nhuận không minh bạch: Không nêu rõ nguồn vốn cụ thể cho hoạt động đầu tư và mô hình sinh lời.
• Đảm bảo hoàn tiền giả dối: Cung cấp cam kết hoàn tiền vô điều kiện nhưng không nêu rõ cơ chế thực hiện.
• Hoàn toàn không được quản lý: Không tìm thấy bất kỳ thông tin quản lý hoặc cấp phép từ các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu (SEC, FCA, ASIC).
• Khuyến khích đầu tư lớn: Thiết kế phân cấp nhằm thu hút nhà đầu tư bỏ vốn lớn hơn để kéo dài hoạt động lừa đảo.
• Không cảnh báo rủi ro thị trường: Không nêu rõ bất kỳ rủi ro đầu tư nào, dẫn dắt nhà đầu tư tin rằng có thể đạt lợi nhuận cao không rủi ro.
• Cơ chế rút tiền không rõ ràng: Không nêu rõ thời gian, phí rút tiền, thể hiện đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi là khó khăn khi rút tiền.
• Phụ thuộc vào truyền thông xã hội và không có thông tin về thực thể công ty: Trang web không cung cấp thông tin công ty thực tế và địa chỉ hoạt động, cách thức quảng bá không chính thống.

Cơ chế gửi và rút tiền

Nền tảng tuyên bố:

• Hỗ trợ các phương thức gửi tiền như chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
• Rút tiền cần nộp đơn rút tiền và cung cấp hồ sơ để xét duyệt.
• Phòng tài chính xử lý rút tiền, thanh toán hàng tháng, số dư tối thiểu để rút là 70 USD.

Nhưng nền tảng không nêu rõ phí rút tiền cụ thể và thời gian xử lý.

Thông tin địa chỉ công ty và nhân viên

Trang web cung cấp địa chỉ công ty là:
1000 Main St tầng 12, Houston, TX 77002, USA

Sau khi xác minh:

• Địa chỉ này là không gian văn phòng chia sẻ, không tìm thấy thông tin về 24StockOptions hoặc công ty liên quan.
• Địa chỉ này cũng được sử dụng bởi nhiều trang web lừa đảo sử dụng cùng mẫu.

Ngoài ra, trang web không cung cấp thông tin thành viên công ty, cũng không có bất kỳ thông tin nào về nhân viên trên mạng công khai.

Phân tích lưu lượng truy cập và mẫu trang web

Theo dữ liệu từ trang Semrush bên thứ ba:

• Lượng truy cập trang web hàng tháng dưới 100 lượt, hầu như không có ai truy cập.
• Trang web này và các trang lừa đảo như Prymax Assets, Demi Trades, Moon High Station sử dụng cùng một mẫu và nội dung, giống hệt nhau, nghi ngờ được tạo hàng loạt.

Đánh giá của người dùng và sự xuất hiện thương hiệu

Không tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng nào hoặc tin tức nào về 24StockOptions trên mạng, hầu như không có sự xuất hiện thương hiệu.

Thông tin liên hệ

Trang web chỉ cung cấp duy nhất một thông tin liên hệ qua email: [email protected]. Ngoài ra, nền tảng không có bất kỳ thông tin liên lạc nào khác.

Tóm tắt báo cáo rủi ro

Tổng hợp các nội dung trên, 24StockOptions có những đặc điểm rủi ro sau:

• Công ty không có thực, không thể xác minh có thực thể công ty nào tồn tại.
• Thông tin quản lý và bảo đảm đầu tư tuyên bố đều là thông tin giả mạo.
• Kế hoạch đầu tư thể hiện đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi, bao gồm lợi nhuận cố định cao, nguồn vốn không minh bạch, đảm bảo hoàn tiền giả dối và khuyến khích đầu tư lớn.
• Không được bất kỳ cơ quan quản lý nào cấp phép quản lý, an toàn đầu tư không đảm bảo.
• Cơ chế gửi và rút tiền không rõ ràng, việc rút tiền có rủi ro cao.
• Thông tin địa chỉ, thành viên công ty, liên lạc không minh bạch và thực tế.
• Lượng truy cập trang web rất thấp và sử dụng mẫu trang web lừa đảo, không có phản hồi thực tế từ người dùng.

Nhà đầu tư nên giữ sự cảnh giác cao, cân nhắc kỹ lưỡng về tính thực tế của nền tảng để tránh mất vốn đầu tư.