ActiveTradesExchange là một nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) trên các loại tài sản như ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng, tiền điện tử. Tên miền chính thức là activetradesexchange.com, theo kết quả tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 5 tháng 10 năm 2024. Tuy nhiên, qua kiểm tra, thực tế nền tảng này không tồn tại với tư cách là một thực thể công ty thực sự.
Bối cảnh Công ty
Trang chủ của ActiveTradesExchange tuyên bố là công ty đăng ký tại Anh với mã số 12233090 và tự mô tả là có 23 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính. Ngoài ra, trang web còn hiển thị chứng thư đăng ký công ty Anh với tên ACTIVE TRADER LIMITED, mã số đăng ký 4840365.
Theo tra cứu tại Cục Đăng ký Công ty Anh (Companies House), công ty có mã số đăng ký 12233090 thực tế là GOLDFIELD LIMITED. Công ty với mã số đăng ký 4840365 là ACTIVE TRADER LIMITED, nhưng cả hai công ty đều chưa nhận được ủy quyền giám sát từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA).
Trang “ABOUT US” trên web chính thức nêu rằng công ty đã được thành lập ở Úc vào năm 2013. Nhưng qua kiểm chứng, thông tin này giống hệt với phần lịch sử phát triển của nhà môi giới TMGM, cho thấy thông tin không đúng sự thật mà là sao chép.
Phần mềm giao dịch và Loại tài khoản
Trang chính thức của nền tảng không cung cấp thông tin rõ ràng về phần mềm giao dịch; người dùng chỉ có thể đăng ký và giao dịch qua hệ thống tự phát triển trên web.
Nền tảng cung cấp bốn loại tài khoản: Premium PACKAGE, FLEXIBLE PACKAGE, Bronze PACKAGE và PROMO PACKAGE, thông tin chi tiết của các tài khoản như sau:
Premium PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $300
- Tiền gửi tối đa: $2,499
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ sở: USD
- Đòn bẩy: 1:10
- Chênh lệch giá: Từ 1.9 điểm
- Đặc điểm khác: Hỗ trợ IT toàn diện, thưởng theo giới thiệu, cho phép giao dịch phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
FLEXIBLE PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $2,500
- Tiền gửi tối đa: $25,000
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ sở: USD
- Đòn bẩy: 1:5
- Chênh lệch giá: Từ 1.7 điểm
- Đặc điểm khác: Hỗ trợ IT toàn diện, thưởng theo giới thiệu, cho phép giao dịch phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
Bronze PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $25,000
- Tiền gửi tối đa: Không giới hạn
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ sở: USD
- Đòn bẩy: 1:10
- Chênh lệch giá: Từ 1.4 điểm
- Đặc điểm khác: Hỗ trợ IT toàn diện, thưởng theo giới thiệu, cho phép giao dịch phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
PROMO PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $1,500
- Tiền gửi tối đa: $50,000
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch dài hạn
- Tiền tệ cơ sở: USD
- Đòn bẩy: 1:15
- Chênh lệch giá: Từ 1.1 điểm
- Đặc điểm khác: Hỗ trợ IT toàn diện, thưởng theo giới thiệu, cho phép giao dịch phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ biểu đồ thời gian thực
Phương thức nạp/rút tiền
Thông tin trên trang chính thức của nền tảng không công khai chi tiết về phương thức nạp/rút tiền, thời gian xử lý, cũng như không rõ ràng về mức phí nếu có.
Thông tin giám sát
Trang web chính thức tuyên bố công ty chịu giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC), đồng thời cung cấp thông tin công ty tương ứng.
- Giám sát bởi ASIC Úc: Trang web hiển thị thực thể tại Úc là ActiveTradesExchange Australia Pty Ltd, với số giấy phép giám sát 436416. Nhưng qua kiểm chứng, số giấy phép này thực sự thuộc về thực thể đăng ký tại Úc của nhà môi giới TMGM, Trademax Australia Limited.
- Giám sát bởi FSC Vanuatu: Thực thể đăng ký tại Vanuatu Trademax Global Limited, thực sự cũng là công ty của nhà môi giới TMGM.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Trang thông tin của nền tảng cung cấp địa chỉ công ty là 76-78 Wolverhampton Road, Cannock, Anh. Tuy nhiên, theo kiểm tra tại Cục Đăng ký Công ty Anh, không có công ty hoạt động nào được đăng ký tại địa chỉ này.
Ngoài ra, trang web không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thành viên công ty và cũng không tìm thấy thông tin về nhân viên liên quan trên mạng công cộng.
Lưu lượng truy cập và mẫu thiết kế trang web
Theo dữ liệu từ công cụ phân tích web nổi tiếng Semrush, trang web của ActiveTradesExchange có lượt truy cập hàng tháng dưới 100, cho thấy mức độ hoạt động rất thấp.
Hơn nữa, mẫu thiết kế trang web của nền tảng giống với nhiều công ty lừa đảo đã biết (ví dụ như DesupercoinTrade, Mega Trades Pro, Evolving Stocks Trade), mọi trang web này đều sử dụng cùng một bố cục, được sản xuất hàng loạt.
Đánh giá người dùng và nhận diện thương hiệu
Trên mạng công cộng, không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào về ActiveTradesExchange từ người dùng, cũng như không có tin tức nào liên quan.
Liên hệ và Mạng xã hội
Trang chính thức của nền tảng chỉ cung cấp email ([email protected]/[email protected]) là phương thức liên hệ, không lập tài khoản chính thức trên các mạng xã hội như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Báo cáo rủi ro
Dựa trên thông tin đã tổ hợp, ActiveTradesExchange tồn tại các điểm rủi ro sau:
- Thực thể công ty đáng ngờ: Qua kiểm tra, nền tảng này không hiển thị thực thể công ty thực sự, và thông tin đăng ký tuyên bố cũng mâu thuẫn.
- Thông tin giám sát không thật: Thông tin giám sát ASIC và FSC mà nền tảng cung cấp thực sự thuộc sở hữu của công ty khác, không phải của chủ sở hữu nền tảng.
- Lịch sử giao dịch đáng ngờ: Kinh nghiệm giao dịch 23 năm tuyên bố không thể xác minh, đồng thời lịch sử phát triển công ty trùng lặp với thông tin của nhà môi giới khác.
- Phần mềm giao dịch không rõ ràng: Trang web không cung cấp thông tin phần mềm giao dịch của bên thứ ba, chỉ cho phép người dùng sử dụng hệ thống tự phát triển trên web của họ.
- Thông tin nạp/rút tiền không minh bạch: Không cung cấp thông tin về thời gian xử lý và phí nạp/rút, an toàn tài chính không được đảm bảo.
- Lưu lượng truy cập cực thấp: Lượt truy cập trung bình hàng tháng dưới 100, cho thấy tỷ lệ sử dụng cực thấp của nền tảng.
- Không có phản hồi người dùng và nhận diện thương hiệu: Không tìm thấy bất kỳ phản hồi từ người dùng hoặc tin tức liên quan nào về nền tảng này trên mạng.
- Liên lạc hạn chế: Chỉ cung cấp email, không tồn tại tài khoản chính thức trên bất kỳ mạng xã hội nào, giới hạn kênh giao tiếp.
- Mẫu thiết kế trang web giống với trang web lừa đảo: Thiết kế trang web của nền tảng giống với nhiều công ty lừa đảo đã biết, cho thấy nghi ngờ sản xuất hàng loạt.
Kết luận
Dựa trên các sự thật đã nêu, hoạt động thực tế của ActiveTradesExchange khác biệt lớn so với những gì quảng bá trên trang web, thiếu sự minh bạch. Nhà đầu tư cần cân nhắc lựa chọn các nền tảng giao dịch có giấy phép tài chính hợp pháp, uy tín tốt và minh bạch về thông tin để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn.
