TradesHorizon là một nền tảng cung cấp giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch) cho ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa tương lai, kim loại quý, năng lượng, tiền điện tử, v.v. Trang web chính thức là tradeshorizon.net, theo tra cứu Whois cho thấy tên miền này được đăng ký vào ngày 28 tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, không có thực thể công ty thực sự tồn tại sau khi tra cứu thông tin này.
Thông tin nền tảng và đăng ký công ty
Thông tin trên trang web của nền tảng cho thấy công ty được đăng ký tại Anh Quốc, mã số công ty là12233090, và tuyên bố có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Ngoài ra, website còn trưng bày một giấy chứng nhận đăng ký công ty tại Anh với tên công ty là TRADE HORIZONS LIMITED, mã đăng ký là 8778677.
Tuy nhiên, theo điều tra từ Cục đăng ký công ty Anh, mã số đăng ký 12233090 thực tế thuộc về GOLDFIELD LIMITED, và mã 8778677 thực sự thuộc TRADE HORIZONS LIMITED, nhưng cả hai công ty này đều không có sự ủy quyền giám sát từ Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA).
Đồng thời, lịch sử phát triển của công ty được trình bày trên trang "ABOUT US" của nền tảng cho thấy TradesHorizon được thành lập tại Úc năm 2013. Tuy nhiên, kiểm chứng cho thấy, thông tin này thực tế được sao chép từ trang web của nhà môi giới TMGM và không phải là thông tin thực tế của TradesHorizon.
Phần mềm giao dịch
Trang web của nền tảng không hiển thị phần mềm giao dịch mà họ cung cấp. Người dùng chỉ có thể đăng ký và giao dịch thông qua hệ thống giao dịch tự phát triển trên nền tảng web, không cung cấp hỗ trợ cho phần mềm giao dịch MT4 hoặc MT5 phổ biến.
Loại tài khoản và điều kiện giao dịch
Nền tảng cung cấp bốn loại tài khoản, bao gồm Premium PACKAGE, FLEXIBLE PACKAGE, Bronze PACKAGE và PROMO PACKAGE, với yêu cầu nạp tiền, chênh lệch điểm và đòn bẩy như sau:
Premium PACKAGE
- Số tiền nạp tối thiểu: $500
- Số tiền nạp tối đa: $2,499
- Loại giao dịch khả dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Chênh lệch: Từ 1.9 điểm
- Đòn bẩy: 1:10
FLEXIBLE PACKAGE
- Số tiền nạp tối thiểu: $2,500
- Số tiền nạp tối đa: $25,000
- Loại giao dịch khả dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Chênh lệch: Từ 1.7 điểm
- Đòn bẩy: 1:5
Bronze PACKAGE
- Số tiền nạp tối thiểu: $25,000
- Số tiền nạp tối đa: Không giới hạn
- Loại giao dịch khả dụng: Giao dịch ngắn hạn và dài hạn
- Chênh lệch: Từ 1.4 điểm
- Đòn bẩy: 1:10
PROMO PACKAGE
- Số tiền nạp tối thiểu: $1,500
- Số tiền nạp tối đa: $50,000
- Loại giao dịch khả dụng: Giao dịch dài hạn
- Chênh lệch: Từ 1.1 điểm
- Đòn bẩy: 1:15
Tất cả các tài khoản đều hỗ trợ USD làm tiền tệ cơ bản và cung cấp hỗ trợ IT toàn diện, tiền thưởng giới thiệu và hỗ trợ giao dịch hối đoái, cũng như hỗ trợ phân tích biểu đồ thời gian thực.
Phương thức nạp và rút tiền
Trang web của nền tảng không công bố rõ ràng các phương thức nạp rút tiền được hỗ trợ, cũng như không cung cấp thông tin về thời gian xử lý và phí liên quan. Về an toàn tài chính và thông tin nạp rút tiền cụ thể, nền tảng không công bố chi tiết trên trang web.
Thông tin giám sát
Trang web của nền tảng tuyên bố rằng họ chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC).
- Giám sát của ASIC Úc
Trang web cho biết công ty đăng ký tại Úc của họ là TradesHorizon Australia Pty Ltd, giấy phép quản lý số 436416. Tuy nhiên, kiểm chứng cho thấy, mã số này thực tế thuộc về tổ chức đăng ký tại Úc của nhà môi giới TMGM, Trademax Australia Limited. - Giám sát của FSC Vanuatu
Trang web của nền tảng cung cấp thực thể giám sát Vanuatu là Trademax Global Limited. Tuy nhiên, sau khi xác minh, công ty này thực tế là công ty con của nhà môi giới TMGM.
Tổng quan, thông tin giám sát mà TradesHorizon tuyên bố có sự khác biệt rõ ràng với thực tế, hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy nền tảng này chịu sự giám sát của bất kỳ tổ chức tài chính chính thức nào.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Trang web của nền tảng cho thấy địa chỉ công ty là 76-78 Wolverhampton Road, Cannock, Anh Quốc. Tuy nhiên, kết quả tra cứu trên trang web của Cục đăng ký công ty Anh cho thấy, không có công ty hoạt động nào tại địa chỉ này. Ngoài ra, nền tảng không công bố bất kỳ thông tin nào về thành viên công ty, cũng như không thể tìm thấy thông tin về nhân viên liên quan trên mạng công khai.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu trang web
Theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của website TradesHorizon là dưới 100 lần, cho thấy nhóm người dùng của nền tảng này cực kỳ hạn chế. Đồng thời, mẫu thiết kế trang web của nền tảng giống hệt với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết (như CapitexKryptoFX, ActiveTradesExchange, AllianceCryptoFXTrade, v.v.), những nền tảng này đều áp dụng cách tạo ra trang web một cách hàng loạt.
Đánh giá người dùng và độ phủ thương hiệu
Hiện tại, không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng nào về TradesHorizon cũng như không có thông tin thảo luận về nền tảng này trên thị trường. Tóm lại, độ phủ thương hiệu của nền tảng này cực kỳ thấp.
Thông tin liên lạc và mạng xã hội
Trang web chính thức của nền tảng chỉ cung cấp email là phương thức liên lạc ([email protected] / [email protected]), không cung cấp thêm bất kỳ thông tin liên lạc chính thức nào khác.
Ngoài ra, nền tảng này không có tài khoản chính thức trên các mạng xã hội phổ biến như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, v.v.
Báo cáo rủi ro
Dựa trên thông tin đã đề cập, nền tảng TradesHorizon tồn tại nhiều rủi ro và điểm không rõ ràng, chủ yếu bao gồm những điểm sau:
- Thực thể công ty không rõ ràng: Thông tin công ty đăng ký tại Cục đăng ký công ty Anh không phù hợp với những gì được tuyên bố trên trang web và không có dấu hiệu giám sát cụ thể.
- Thông tin giám sát không chính xác: Thông tin về sự giám sát của ASIC và FSC thực tế thuộc về công ty con của TMGM.
- Thiếu phần mềm giao dịch: Không hỗ trợ phần mềm giao dịch phổ biến MT4/MT5, chỉ hỗ trợ thông qua hệ thống giao dịch tự phát triển trên nền tảng web, minh bạch thấp.
- Thiếu thông tin nạp rút tiền: Không rõ ràng về phương thức, thời gian xử lý và chi phí nạp rút tiền, gây nghi ngờ về an toàn tài chính.
- Thiếu đánh giá và thương hiệu: Không tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng hoặc tin tức về nền tảng này, cơ sở người dùng rất hạn chế.
- Thiết kế trang web giống với các nền tảng khác: Sử dụng mẫu thiết kế trang web giống với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết, có nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.
Tổng kết, nhiều thông tin quan trọng về TradesHorizon thiếu sự minh bạch, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro tiềm ẩn trước khi quyết định đầu tư vào nền tảng này và cần cân nhắc kỹ về vấn đề an toàn tài chính.
