Trade Core Markets là một nền tảng trực tuyến tự nhận cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, với trang web chính thức là tradecoremarkets.com. Theo Whois, tên miền được đăng ký vào ngày 23-11-2024.
Thông tin công ty
Theo mô tả trên trang web, Trade Core Markets tự nhận thành lập vào năm 2012, là một công ty tư nhân toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, và có văn phòng trên toàn thế giới. Nền tảng này được quản lý bởi một nhóm chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, theo tìm kiếm công khai, không thể tìm thấy bất kỳ thông tin thực tế liên quan đến công ty Trade Core Markets.
Tình trạng quản lý
Thông tin quản lý tự công bố của nền tảng
Trang web của Trade Core Markets khẳng định rằng, công ty đã được chính phủ Hoa Kỳ chứng nhận, hoàn toàn dưới sự quản lý của Mỹ, và đồng thời được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA).
Xác thực quản lý thực tế
Đã xác minh, trên trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) không tìm thấy bất kỳ hồ sơ ủy quyền quản lý nào của Trade Core Markets.
Chi tiết kế hoạch đầu tư
Nền tảng cung cấp bốn kế hoạch đầu tư Bitcoin tên là Basic Crypto, Standard Crypto, Premium Crypto, và Pro Crypto.
Basic Crypto
- Số tiền đầu tư: BTC322
- Lợi nhuận kỳ vọng: 65%-70%
- Cam kết bảo đảm vốn (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 15%
- Thuế phí: 5%
Standard Crypto
- Số tiền đầu tư: BTC330
- Lợi nhuận kỳ vọng: 70%-75%
- Cam kết bảo đảm vốn (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 15%
- Thuế phí: 5%
Premium Crypto
- Số tiền đầu tư: BTC350
- Lợi nhuận kỳ vọng: 80%-85%
- Cam kết bảo đảm vốn (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 15%
- Thuế phí: 5%
Pro Crypto
- Số tiền đầu tư: BTC100000
- Lợi nhuận kỳ vọng: 90%-95%
- Cam kết bảo đảm vốn (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 15%
- Thuế phí: 5%
Phân tích đặc điểm kế hoạch đầu tư
Lợi nhuận kỳ vọng cực kỳ cao
Các kế hoạch trên cam kết lợi nhuận kỳ vọng từ 65%-95%, rõ ràng vượt quá phạm vi thị trường bình thường. Trên thị trường tài chính truyền thống, lợi nhuận hàng năm vượt quá 20% đã được coi là đầu tư rủi ro cao, trong khi lợi nhuận của nền tảng này cao hơn nhiều.
Cam kết bảo đảm vốn không phù hợp với thông lệ
Trade Core Markets tuyên bố tất cả các kế hoạch đầu tư của mình đều cung cấp cam kết bảo đảm vốn (MoneyBack Guarantee), trong khi trên thị trường tài chính thực tế, đặc biệt là đầu tư tiền điện tử biến động mạnh, thường không tồn tại tình huống bảo đảm vốn 100%.
Mục đích sử dụng vốn thiếu minh bạch
Nền tảng không làm rõ cách thức đầu tư và hoạt động quản lý vốn, cũng không cho biết liệu vốn có được sử dụng cho giao dịch chênh lệch giá, khai thác hoặc các hoạt động có thể xác minh khác hay không. Các tổ chức đầu tư chính thức thường công khai rõ ràng việc sử dụng vốn, nhưng nền tảng này lại không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào như vậy.
Số tiền đầu tư thiết lập không hợp lý
Các mức đầu tư trong các kế hoạch không có sự hỗ trợ logic thị trường, như Basic Crypto yêu cầu BTC322, Standard Crypto là BTC330, Premium Crypto là BTC350, Pro Crypto là BTC100000, sự sắp xếp mức đầu tư này rõ ràng không phù hợp với logic thị trường đầu tư thông thường.
Hoa hồng và thuế phí cao quá mức và không được nêu rõ
Nền tảng này thu 15% hoa hồng giao dịch và 5% thuế phí, nhưng không nêu rõ cách tính cụ thể, cũng như không giải thích tính hợp pháp của việc thu thuế phí, mức hoa hồng cao hơn nhiều so với mức trung bình thị trường.
Có cấu trúc đầu tư nhiều cấp
Nền tảng này thiết lập mô hình đầu tư nhiều cấp, lượng đầu tư càng cao thì lợi nhuận càng cao. Sự sắp xếp này dễ thôi thúc nhà đầu tư tiếp tục đầu tư thêm, cũng có thể hướng họ giới thiệu dòng tiền mới.
Phương thức gửi và rút tiền
Phương thức gửi tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ các phương thức gửi tiền gồm: chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Quy trình rút tiền
- Nhà đầu tư cần nộp yêu cầu rút tiền qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản
- Cung cấp các tài liệu cần thiết để phê duyệt
- Sau khi được bộ phận tài chính phê duyệt, tiền được xử lý rút
Thời gian và số tiền rút tối thiểu
Nền tảng áp dụng hình thức chuyển tiền vào cuối tháng vào tài khoản nhà đầu tư, số dư tối thiểu được yêu cầu để rút là 70 đô la.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Địa chỉ công bố trên trang web
Trang web của Trade Core Markets công bố hai địa chỉ hoạt động:
- Địa chỉ Mỹ: 1000 Main St, tầng 12, Houston, TX 77002, USA
- Địa chỉ Anh: Church St, Cardiff, South Glamorgan CF10 5HB
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các địa chỉ trên xuất hiện trên nhiều trang web lừa đảo khác có nội dung và thiết kế tương tự với nền tảng này.
Thông tin nhân viên công ty bị thiếu
Trang web của Trade Core Markets không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thành viên công ty, và các nguồn công khai cũng không thể truy xuất thông tin về bất kỳ nhân viên nào của nền tảng này.
Lưu lượng truy cập trang web và phân tích mẫu
Lưu lượng truy cập trang web cực kỳ thấp
Theo dữ liệu từ Semrush, lượng truy cập hàng tháng của tradecoremarkets.com chưa đến 100 lần, số lượng người dùng thực tế cực kỳ ít.
Mẫu trang web tương đồng với các nền tảng khác
Mẫu trang web của Trade Core Markets có sự giống nhau cao với các trang web của những nền tảng đã được xác định là lừa đảo trước đó như Demi Trades, Moon High Station, 24StockOptionss , gần như giống hoàn toàn về nội dung và cấu trúc, có khả năng được sản xuất hàng loạt.
Đánh giá người dùng và mức độ nhận diện thương hiệu
Trên các trang mạng công khai không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào từ người dùng về Trade Core Markets và cũng không có bản tin liên quan.
Thông tin liên lạc đơn điệu
Trang web chỉ cung cấp địa chỉ email ([email protected]) làm phương thức liên lạc, không có cách liên lạc nào khác.
Cảnh báo rủi ro và báo cáo tổng hợp
Tổng hợp các dữ liệu và phân tích trên cho thấy:
- Thông tin nền tảng của Trade Core Markets thiếu bằng chứng thực tế và khả năng xác minh.
- Thông tin quản lý tự công bố không khớp với hồ sơ quản lý thực tế.
- Lợi nhuận kỳ vọng cực kỳ cao và không bình thường, cam kết bảo đảm vốn không phù hợp với thông lệ thị trường.
- Số tiền và phí bất thường, cấu trúc đầu tư giống mô hình Ponzi.
- Địa chỉ công ty trùng với trang web lừa đảo khác, lưu lượng truy cập thấp, mẫu nghi ngờ sản xuất hàng loạt.
- Phương tiện liên lạc quá đơn điệu, thiếu thông tin đánh giá người dùng và mức độ nhận diện.
Khi cân nhắc các hoạt động đầu tư liên quan đến Trade Core Markets, nhà đầu tư nên thận trọng trước những yếu tố rủi ro trên, duy trì sự cảnh giác và thực hiện kiểm tra chi tiết để tránh nguy cơ mất mát tài chính.
