Gdm Investments Ltd là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Tuy nhiên, qua điều tra cho thấy, nền tảng này thực chất không có thực thể công ty thực sự.
Thông tin trang web
Trang web chính của nền tảng này là gdminvtlt.com. Theo kết quả tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 18 tháng 7 năm 2023.
Thông tin nền tảng và đăng ký công ty
Trang web chính của Gdm Investments Ltd cung cấp một giấy chứng nhận đăng ký công ty, cho thấy công ty đăng ký tại Vương quốc Anh, với mã số đăng ký là 10719632. Qua tra cứu tại Companies House của Vương quốc Anh, thực sự có thể tìm thấy công ty này, với mã số đăng ký khớp với thông tin trên website. Địa chỉ đăng ký là Home Farm Broad Street Green Road, Great Totham, Maldon, Essex, England, CM9 8NU, hiện công ty vẫn đang hoạt động.
Tuy nhiên, Gdm Investments Ltd chưa được cấp phép bởi Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA), điều này có nghĩa là họ không có điều kiện để cung cấp dịch vụ tài chính hợp pháp.
Thông tin giám sát
Ở cuối trang web, Gdm Investments Ltd tự xưng được quản lý bởi "Securities and Investments Commission (SIC)" và liệt kê cùng mã số đăng ký 10719632 và địa chỉ Home Farm Broad Street Green Road, Great Totham, Maldon, Essex, England, CM9 8NU.
Tuy nhiên, thực tế không tìm thấy cơ quan quản lý tài chính nào có tên là "Securities and Investments Commission (SIC)", và mã số cũng như địa chỉ được cung cấp trùng lặp với thông tin đăng ký công ty ở Anh, cho thấy sự bất hợp lý rõ ràng.
Ngoài ra, trang web của Gdm Investments Ltd còn tuyên bố rằng nó được ủy quyền và giám sát bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC), mã số đăng ký là 40356, địa chỉ đăng ký là 127, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu, Cộng hòa Vanuatu.
Tuy nhiên, khi xác minh qua trang web VFSC cho thấy, giấy phép số 40356 thực sự thuộc về Trademax Global Limited, một trong những công ty con của TMGM, không có liên kết nào với Gdm Investments Ltd.
Nền tảng và phần mềm giao dịch
Trang web của Gdm Investments Ltd tuyên bố hỗ trợ người dùng giao dịch thông qua nền tảng MT4, MT5 và IRESS. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, không tìm thấy bản ghi máy chủ nào của nhà môi giới này cho MT4 và MT5.
Các loại tài khoản và điều kiện giao dịch
Trang web của Gdm Investments Ltd không công bố các loại tài khoản cụ thể.
Theo thông tin trên trang chủ, các điều kiện giao dịch do nền tảng cung cấp như sau:
- Chênh lệnh từ 0.0 pip
- Số tiền gửi tối thiểu 1000 đô la Mỹ
- Tỷ lệ đòn bẩy tối đa 1:500
- Không tính phí hoa hồng giao dịch
Phương thức gửi và rút tiền
Gdm Investments Ltd trên trang web của mình tuyên bố hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) và trưng bày các biểu tượng của nhiều phương thức gửi và rút tiền, bao gồm VISA, Mastercard, FasaPay, UnionPay, Alipay, Skrill, Bank Transfer, SticPay, Neteller và Tether (USDT). Tuy nhiên, nền tảng này không cung cấp thông tin cụ thể về thời gian xử lý rút tiền và phí liên quan.
Chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục
Trang web của Gdm Investments Ltd không cung cấp bất kỳ thông tin nào về chính sách hợp tác đại lý, cũng như không cung cấp bất kỳ tài nguyên giáo dục giao dịch nào.
Địa chỉ hoạt động và nhân sự công ty
Trang web chính của nền tảng không công bố bất kỳ địa chỉ hoạt động thực tế nào của công ty. Đồng thời, trang web cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thành viên của công ty; trên mạng cũng không thể tìm thấy thông tin nào về nhân sự của doanh nghiệp này.
Phân tích lưu lượng truy cập và giao diện trang web
Dựa trên thống kê của trang web phân tích dữ liệu nổi tiếng Semrush, trang web chính của Gdm Investments Ltd tại gdminvtlt.com có lượng truy cập hàng tháng dưới 100 lần, gần như không có người dùng nào.
Ngoài ra, mẫu thiết kế trang web của nền tảng này giống với nhiều nền tảng lừa đảo đã được biết đến khác, bao gồm CryptoCandid Ltd, FinnMaxx Fx Ltd, FxBenny Ltd, và những nền tảng khác.
Đánh giá khách hàng và sự nhận diện thương hiệu
Trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của khách hàng về Gdm Investments Ltd, cũng như không tìm thấy bất kỳ bài báo nào liên quan đến nền tảng này.
Liên hệ và truyền thông xã hội
Trang web của Gdm Investments Ltd chỉ cung cấp địa chỉ email [email protected] là phương thức liên hệ duy nhất.
Ngoài ra, nền tảng này không mở tài khoản chính thức trên các mạng xã hội phổ biến như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, thiếu kênh giao tiếp rõ ràng với bên ngoài.
Báo cáo rủi ro
Tổng hợp các thông tin trên, Gdm Investments Ltd tồn tại nhiều rủi ro trên nhiều khía cạnh, bao gồm:
- Nghi ngờ về thực thể công ty: Nền tảng này mặc dù đăng ký tại Companies House của Anh, nhưng không được FCA cấp phép, và tự xưng được quản lý bởi "Securities and Investments Commission (SIC)", nhưng cơ quan này không tồn tại.
- Nghi ngờ về thông tin giám sát: Nền tảng tuyên bố sở hữu giấy phép VFSC, nhưng kết quả tra cứu cho thấy giấy phép thực tế thuộc về Trademax Global Limited, không có liên quan gì đến Gdm Investments Ltd.
- Nghi ngờ về tính xác thực của phần mềm giao dịch: Trang web tuyên bố hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 và MT5, nhưng không tìm thấy bản ghi máy chủ nào cho các nền tảng này.
- Thông tin gửi rút tiền không minh bạch: Mặc dù trang web hiển thị nhiều phương thức gửi và rút tiền, nhưng không rõ ràng về thời gian và phí rút tiền, gây nghi ngờ về tính an toàn của các khoản tiền.
- Thiếu chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục: Nền tảng không cung cấp thông tin về chính sách hợp tác đại lý, cũng như không có tài nguyên giáo dục giao dịch nào, thiếu tính minh bạch của một nền tảng chính thức.
- Thông tin vận hành công ty không minh bạch: Nền tảng không công khai bất kỳ thông tin nào về nhân sự công ty, cũng như không có địa chỉ hoạt động thực tế.
- Lưu lượng truy cập rất thấp: Lưu lượng truy cập trên trang web rất thấp, gần như không có người dùng.
- Sử dụng mẫu trang web giống nhau: Nền tảng này có cùng mẫu thiết kế với nhiều nền tảng lừa đảo đã được biết trước, có thể tạo ra rủi ro cao.
- Thiếu lượt đánh giá và nhận diện thương hiệu: Trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào từ người dùng hay bài báo nào liên quan đến nền tảng này.
- Hạn chế về liên hệ: Chỉ cung cấp liên hệ qua email, không có tài khoản chính thức trên bất kỳ mạng xã hội nào chính thống, kênh giao tiếp cực kỳ hạn chế.
Tổng thể, Gdm Investments Ltd tồn tại nhiều vấn đề về thực thể công ty, giấy phép quản lý, tính xác thực của nền tảng giao dịch, tính an toàn của tiền và tính minh bạch, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro khi tiếp xúc với nền tảng này.
