premiumequity-pro là một nền tảng cung cấp giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch), trên trang web chính thức của mình tuyên bố rằng có thể giao dịch các loại tài sản như ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra, nền tảng này không có thực thể công ty thực sự, và thông tin nền tảng cũng như thông tin về quy định mà họ quảng cáo tồn tại nhiều vấn đề đáng ngờ.
Thông tin thực thể và đăng ký tên miền
Sau khi tra cứu, nền tảng này thực sự không có công ty đăng ký thực tế. Thông tin Whois về tên miền premiumequity-pro.com cho thấy tên miền này được đăng ký vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Điều này cho thấy thời gian thành lập của nền tảng là rất ngắn, không phù hợp với lịch sử doanh nghiệp mà trang web chính thức của họ tuyên bố.
Nền tảng công ty và lịch sử phát triển
Trên trang "ABOUT US" của web chính thức, nền tảng tuyên bố rằng công ty được đăng ký thành lập tại Úc vào năm 2013. Nhưng sau khi xác thực, đoạn lịch sử phát triển này thực ra là sao chép từ nội dung của trang web chính thức của nhà môi giới TMGM, chứ không phải là lịch sử phát triển của premiumequity-pro.
Ngoài ra, trang web chính thức tuyên bố rằng công ty mẹ là premiumequity-pro Switzerland Ltd, trụ sở đặt tại P.O. Box 2800 8022 Zurich, Thụy Sĩ và có chi nhánh premiumequity-pro UK Ltd tại Luân Đôn, Anh. Nhưng trên trang web chính thức của cả Cơ quan Đăng ký Thương mại Thụy Sĩ và Cơ quan Công thương Vương quốc Anh, không có thông tin nào về đăng ký của hai công ty này.
Phần mềm giao dịch
Trang web chính thức tuyên bố hỗ trợ người dùng giao dịch qua phần mềm tự phát triển của họ cũng như phần mềm giao dịch MT4 và MT5. Nhưng sau khi kiểm tra, MT4 và MT5 không có máy chủ của premiumequity-pro, và phần mềm tự phát triển mà họ gọi là cũng không có sản phẩm khả dụng. Điều này có nghĩa là nền tảng không có cơ sở thực tế trong việc hỗ trợ phần mềm giao dịch.
Loại tài khoản và điều kiện giao dịch
Trang web chính thức không công bố các loại tài khoản của mình, cũng không giải thích cụ thể các điều kiện giao dịch, bao gồm chênh lệch, đòn bẩy giao dịch, số tiền gửi tối thiểu, hoa hồng giao dịch và các thông tin cốt lõi khác cũng không rõ ràng. Tình trạng thiếu tính minh bạch này khiến người dùng khó nắm bắt cách thức hoạt động của nền tảng trước khi giao dịch.
Phương thức nạp rút
Về vấn đề nạp rút, trang web chính thức không xác định rõ ràng các phương thức thanh toán được hỗ trợ, đồng thời không giải thích thời gian xử lý nạp rút và có thu phí hay không. Ngoài ra, trang "Deposit & Withdrawal" trên trang web của họ để trống, không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan.
Chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục
Trang web chính thức không cung cấp bất kỳ chính sách hợp tác đại lý nào, đồng thời cũng không cung cấp tài nguyên giáo dục liên quan đến giao dịch. Điều này khác với nhiều nền tảng giao dịch trực tuyến chính thức khác, thiếu hỗ trợ và hướng dẫn cho người dùng.
Thông tin quản lý
Trang web chính thức tuyên bố rằng họ được giám sát bởi bốn cơ quan quản lý tài chính, bao gồm:
- Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB): premiumequity-pro Corp
- Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA): premiumequity-pro PLC
- Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC): premiumequity-pro Australia Pty Ltd, số giấy phép 436416
- Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC): Trademax Global Limited, số giấy phép 40356
Sau khi kiểm tra, danh sách dưới Luật Chứng khoán năm 2011 (SIA) và danh sách dưới Luật Dịch vụ Tài chính và Doanh nghiệp năm 2020 (FCSPA) của Ủy ban Chứng khoán Bahamas đều không có thông tin của premiumequity-pro Corp. Đồng thời, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cũng không có thông tin ủy quyền quản lý của premiumequity-pro PLC.
Về những thông tin quản lý tại ASIC tại Úc và VFSC tại Vanuatu, thực chất đều thuộc về nhà môi giới TMGM không liên quan gì đến premiumequity-pro.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên doanh nghiệp
Trang web chính thức không công bố địa chỉ hoạt động thực tế, đồng thời cũng không liệt kê bất kỳ thông tin thành viên công ty nào. Trên mạng công cộng cũng không thể tìm thấy bất kỳ dữ liệu nhân viên liên quan nào đến công ty này.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu trang web
Theo dữ liệu từ công cụ phân tích trang web Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của trang web chính thức của premiumequity-pro là ít hơn 100 lần, hầu như không có ai sử dụng nền tảng này. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của nền tảng trên thị trường là rất thấp.
Ngoài ra, thiết kế trang web này rất giống với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết như IPRIMEFXC, Insightmarketcharts, premiumequityhub-pro, v.v. Những trang web này sử dụng cùng một mẫu, nghi ngờ là các nền tảng giao dịch giả mạo được sản xuất hàng loạt.
Đánh giá người dùng và độ phơi bày thương hiệu
Trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng nào liên quan đến premiumequity-pro, cũng không tìm thấy bất kỳ bài báo nào có liên quan. Tình huống này rất hiếm gặp đối với một nền tảng giao dịch, thông thường, một nền tảng giao dịch có quy mô nhất định sẽ để lại phản hồi người dùng hoặc thảo luận liên quan trên mạng.
Thông tin liên lạc và mạng xã hội
Trang chủ của nền tảng chỉ cung cấp địa chỉ email ([email protected]) làm phương thức liên lạc duy nhất. Ngoài ra, premiumequity-pro chưa tạo tài khoản chính thức trên các nền tảng mạng xã hội chính thống như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về nền tảng, bởi một nền tảng giao dịch chính thức thường sẽ cung cấp phương tiện giao tiếp qua nhiều kênh khác nhau.
Báo cáo rủi ro
1. Nghi ngờ thực thể công ty
Sau khi tra cứu, nền tảng này không có thực thể công ty đăng ký thực sự, thông tin nền tảng được cung cấp với thông tin đăng ký chính thức không khớp nhau.
2. Thông tin quản lý không chính xác
Nền tảng tuyên bố rằng nó được quản lý bởi nhiều quốc gia, nhưng kết quả tra cứu thực tế cho thấy thông tin quản lý mà họ cung cấp là cực kỳ sai lệch và không khớp với thực tế.
3. Nghi ngờ về phần mềm giao dịch
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ MT4, MT5 và phần mềm tự phát triển, nhưng không cung cấp phần mềm khả dụng thực tế, cũng không tìm thấy thông tin liên quan trong danh sách máy chủ của MT4, MT5.
4. Điều kiện giao dịch thiếu minh bạch
Trang web không công bố rõ ràng loại tài khoản, chênh lệch, đòn bẩy, tối thiểu số tiền gửi, hoa hồng và các thông tin giao dịch cốt lõi khác, người dùng khó đánh giá chi phí giao dịch.
5. Thiếu thông tin về nạp rút
Trang web không cung cấp phương thức nạp rút, thời gian xử lý và các thông tin về phí liên quan, trang "Deposit & Withdrawal" để trống.
6. Tầm ảnh hưởng thị trường cực thấp
Lưu lượng truy cập của trang web cực thấp, hầu như không tìm thấy đánh giá người dùng liên quan hoặc báo cáo tin tức nào trên mạng, và sử dụng cùng một mẫu trang web với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết.
7. Thiếu thông tin liên lạc và mạng xã hội
Trang web chỉ cung cấp duy nhất một địa chỉ email để liên lạc, không tạo tài khoản chính thức trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, phương tiện giao tiếp rất hạn chế.
8. Thiếu thông tin nhân viên công ty
Trang web không cung cấp thông tin thành viên công ty, trên mạng công cộng cũng không thể tìm thấy dữ liệu nhân viên liên quan nào, điều này càng tăng thêm nghi ngờ về nền tảng.
9. Thiếu chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục
Không cung cấp chính sách hợp tác đại lý hoặc bất kỳ tài nguyên giáo dục nào liên quan đến giao dịch, người dùng thiếu hỗ trợ thông tin cơ bản trước khi giao dịch.
Tóm tắt
Tổng hợp lại, premiumequity-pro có nhiều nghi ngờ trong các khía cạnh như thực thể công ty, thông tin quản lý, phần mềm giao dịch, điều kiện giao dịch, an toàn tài chính, và tầm ảnh hưởng thị trường. Khuyến nghị các nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ thông tin liên quan khi lựa chọn nền tảng giao dịch, đảm bảo an toàn tài chính và tránh rủi ro tiềm ẩn.
