Fxtradingremedy là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, quyền chọn nhị phân, có tên miền chính thức là fxtradingremedy.com, theo tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 17 tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình xác thực thông tin của nền tảng này, phát hiện nền tảng này không có thực thể công ty thực sự.
Thông tin công ty
Nền tảng tự nhận mình là công ty con của Fxtradingremedy Plc và tuyên bố rằng công ty mẹ đã có lịch sử hơn trăm năm, là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Trang web chính thức công khai thông tin cho biết công ty thành lập năm 2012 nhằm giúp nhiều người hơn tham gia vào thị trường đầu tư và đạt được tự do tài chính. Lịch sử phát triển của công ty như sau:
- Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án sáng tạo và mở rộng hoạt động từ một cá nhân sang nhiều quỹ tư nhân.
- Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, giới thiệu quỹ khép kín tư nhân để đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật trong quản lý quỹ.
- Năm 2015, tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, củng cố tính thanh khoản, động cơ thanh toán và khuôn khổ thể chế để phục vụ thị trường bán lẻ.
- Trong những năm gần đây, công ty sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook để mở rộng hoạt động và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế.
Mặc dù trang web của nền tảng tuyên bố công ty có lịch sử hàng trăm năm và hoạt động tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về công ty mẹ từ các kênh công khai, và cũng không tìm thấy tài khoản chính thức của nền tảng này hoặc thông tin hợp lệ trên LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và các nền tảng chính thống khác. Điều này rõ ràng mâu thuẫn với những gì nền tảng mô tả, có nguy cơ thông tin không chính xác.
Kinh doanh cốt lõi
Fxtradingremedy tuyên bố cung cấp dịch vụ quản lý quỹ và cam kết quản lý tài sản của các nhà giao dịch, bao gồm các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt chú trọng đến tính an toàn của vốn và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nền tảng không công khai mô hình hoạt động vốn cụ thể và chiến lược đầu tư, dẫn đến sự nghi ngờ về tính minh bạch trong kinh doanh.
Quan trọng hơn, nền tảng tuyên bố đã tham gia Quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) ở Mỹ và có chứng nhận ở Châu Âu, nhưng thực tế Mỹ không có tổ chức nào mang tên "Quỹ bồi thường nhà đầu tư", tổ chức chính bảo vệ tài sản của nhà đầu tư là Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC). Tại Châu Âu có tồn tại quỹ bồi thường tên ICF, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các nước Châu Âu đều có sự bảo vệ tương tự.
Do đó, tuyên bố của nền tảng về "Quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF)" có yếu tố không chính xác rõ rệt.
Thông tin giám sát
Fxtradingremedy tuyên bố đã được chính phủ Mỹ xác nhận và được đăng ký và giám sát đầy đủ tại Mỹ, đồng thời tự nhận đã được Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cấp phép.
Tuy nhiên, sau khi tra cứu, không tìm thấy hồ sơ cấp phép giám sát của nền tảng này trên trang web của Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cho thấy nền tảng chưa được giám sát bởi các cơ quan tài chính liên quan, người dùng cần cảnh giác với tính hợp pháp của nền tảng.
Kế hoạch đầu tư
Fxtradingremedy cung cấp năm kế hoạch đầu tư là Starter Plan, Master Plus Plan, Premium Plan, Ultimate Plan, và Corporate Plan. Mỗi kế hoạch cam kết tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng những tỷ suất này quá cao và cố định, dần dần lộ rõ đặc điểm của một mô hình Ponzi. Chi tiết các kế hoạch đầu tư như sau:
- Starter Plan ($500+): Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 20%, hoa hồng 10%.
- Master Plus Plan ($1,000+): Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 40%-50%, hoa hồng 10%.
- Premium Plan ($5,000+): Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 50%-60%, hoa hồng 10%.
- Ultimate Plan ($10,000+): Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 60%-70%, hoa hồng 10%.
- Corporate Plan ($100,000+): Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 70%-80%, hoa hồng 10%.
Những kế hoạch đầu tư này cam kết tỷ suất lợi nhuận quá cao và không công khai mô hình hoạt động vốn, cho thấy vốn có thể đến từ tiền gốc của nhà đầu tư sau, chứ không phải từ lợi nhuận thực. Đặc điểm lợi nhuận cao, đảm bảo hoàn tiền, nguồn gốc vốn không minh bạch đều phù hợp với mô hình Ponzi điển hình.
Rút tiền/Nộp tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion và Perfectmoney.
Phương thức rút tiền yêu cầu nhà đầu tư gửi yêu cầu qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản, và cần cung cấp tài liệu liên quan để xét duyệt. Bộ phận tài chính xử lý yêu cầu rút tiền theo tháng, yêu cầu rút tối thiểu là 70 đô la.
Tuy nhiên, xét đến sự nghi ngờ về tính hợp pháp của nền tảng, mức độ tiện lợi và sự minh bạch của việc nạp rút có thể gặp rủi ro cao.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Trang web của Fxtradingremedy tuyên bố địa chỉ hoạt động của công ty tại 1000 Main St tầng 12, Houston, TX 77002, USA, nhưng sau khi tra cứu phát hiện địa chỉ này nằm trong một tòa nhà văn phòng chia sẻ và có nhiều công ty thuê văn phòng tại đây, không tìm thấy thông tin đăng ký liên quan đến nền tảng này.
Đồng thời địa chỉ này giống với nhiều trang web lừa đảo khác, cho thấy nền tảng này có thể liên quan đến các nền tảng lừa đảo khác.
Ngoài ra, trang web không cung cấp thông tin thành viên công ty và không thể tìm thấy thông tin nhân viên của công ty này trên mạng công cộng.
Lưu lượng truy cập và thiết kế trang web
Dữ liệu từ Semrush cho thấy lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của fxtradingremedy.com dưới 100, hầu như không có người dùng sử dụng nền tảng này.
Nguy hiểm hơn, trang web của nền tảng sử dụng cùng mẫu thiết kế với nhiều trang web lừa đảo như Digital Coin Forge, Invest Capital Exchange và autofxearners, cho thấy những nền tảng này có thể do cùng một đội ngũ lừa đảo sản xuất hàng loạt, tăng tính chất lừa đảo của nền tảng.
Đánh giá của người dùng và mức độ công bố thương hiệu
Trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào về Fxtradingremedy, cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan, cho thấy nền tảng này có mức độ công bố rất thấp trong công chúng và truyền thông, tính hợp pháp của nền tảng còn nhiều nghi ngờ.
Thông tin liên hệ
Trang web chính thức cung cấp thông tin liên hệ gồm số điện thoại: +44 7852 961891 và email: [email protected].
Báo cáo rủi ro
Dựa trên các thông tin trên, nền tảng Fxtradingremedy có các rủi ro chính sau đây:
- Thiếu thực thể công ty thực: Không cung cấp được thông tin đăng ký công ty và địa chỉ hợp lệ, và công ty mẹ và công ty con không có tài liệu công khai.
- Thông tin công ty và giám sát giả mạo: Thông tin giám sát nền tảng cung cấp không thể kiểm chứng được, tuyên bố về Quỹ bồi thường nhà đầu tư là giả.
- Đặc điểm của mô hình Ponzi: Kế hoạch đầu tư cam kết lợi nhuận cao, nguồn vốn không minh bạch, đặc điểm mô hình Ponzi rất rõ ràng.
- Vấn đề an toàn vốn: Mặc dù nền tảng hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, nhưng hoạt động vốn thiếu minh bạch, quá trình rút tiền có nguy cơ cao.
- Lưu lượng truy cập trang web thấp và mẫu tương đồng: Lưu lượng truy cập trang web cực thấp và sử dụng cùng mẫu với nhiều nền tảng lừa đảo, tăng khả năng lừa đảo.
- Thiếu công bố thương hiệu: Không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng hoặc tin tức nào, nghi ngờ về tính đáng tin cậy của nền tảng này.
Do đó, nhà đầu tư nên cảnh giác cao độ với nền tảng này và tránh tham gia.
