Ec Markets（ecgroupet.com）là một trang web môi giới mới đăng ký, với tên miền được đăng ký vào ngày 7 tháng 9 năm 2024. Trang web này tuyên bố cung cấp các dịch vụ giao dịch sản phẩm tài chính đa dạng cho người dùng, bao gồm ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử. Tuy nhiên, trang web này thực tế có nhiều vấn đề, tính hợp pháp và an toàn của nó đang bị nghi ngờ.
Bối cảnh công ty và tình hình quản lý hiện tại
Theo thông tin công khai trên ecgroupet.com, trụ sở chính của Ec Markets đặt tại Denver, Mỹ và là một trong 50 công ty dịch vụ tài chính hàng đầu tại Mỹ. Ngoài ra, nhà môi giới này còn tuyên bố đã nhận được giấy phép của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Hiệp hội tương lai quốc gia (NFA) của Mỹ, với số MSB là 31000263262302 và số NFA là 0561418. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, những thông tin này có nhiều điểm không chính xác.
Theo điều tra, trang web của FinCEN cho thấy công ty có số MSB 31000263262302 thực sự là SMART GLOBAL, chứ không phải Ec Markets. Ngoài ra, trang web của NFA cho thấy không có thành viên đăng ký nào có số hiệu 0561418.
Trên trang chủ ecgroupet.com tuyên bố trụ sở công ty đặt tại New York, nhưng trên trang “About us” lại cho biết trụ sở đặt tại Denver, mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, tên giao dịch mà ecgroupet.com sử dụng rất dễ làm người dùng liên tưởng đến nhà môi giới uy tín “Ec Markets”, có dấu hiệu giả mạo nhà môi giới này để khiến nhà đầu tư nhầm lẫn.
Qua điều tra sâu hơn, chúng tôi phát hiện rằng thiết kế tổng thể của trang web ecgroupet.com giống hệt với các nhà môi giới lừa đảo khác như LKLEE, OTC Markets, GLOB XE, có thể đội ngũ đứng sau là cùng một nhóm.
Sản phẩm giao dịch
ecgroupet.com tuyên bố cung cấp đa dạng các sản phẩm giao dịch, bao gồm ngoại hối, kim loại quý, dầu thô, chỉ số và tiền điện tử.
- Ngoại hối: Cung cấp hàng chục cặp tiền tệ chính như EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY, v.v.
- Kim loại quý: Cung cấp giao dịch kim loại quý như vàng (XAUUSD), bạc (XAGUSD).
- Dầu thô: Cung cấp giao dịch dầu thô Mỹ (UsOIL).
- Chỉ số: Nikkei 225 (N225), chỉ số Đức (GER30), S&P 500 (US500).
- Tiền điện tử: Cung cấp hàng chục cặp tiền điện tử chính như Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Ripple (XRP/USD), v.v.
Quy trình mở tài khoản
- Quy trình mở tài khoản trên ecgroupet.com như sau:
Truy cập trang web và nhấp vào nút “Register” để vào trang đăng ký tài khoản. - Điền email, đặt mật khẩu và nhận mã xác nhận gửi qua email, sau đó điền vào biểu mẫu và nộp đơn.
- Sau khi nộp đơn, tài khoản sẽ được đăng ký thành công. Sau khi đăng nhập, người dùng cần hoàn thành xác minh KYC để có thể nạp tiền và giao dịch.
Thông tin tài khoản giao dịch
Thông tin về tài khoản giao dịch được công bố trên ecgroupet.com khá hạn chế, chỉ cung cấp một số thông tin như chênh lệch, đòn bẩy và quy mô hợp đồng. Các thông tin quan trọng khác về loại tài khoản, tiêu chuẩn hoa hồng và mức ký quỹ không được công khai.
- Tiền cơ sở: USD
- Chênh lệch: Chênh lệch thả nổi, tối thiểu 1 điểm
- Đòn bẩy: 1:100
- Quy mô hợp đồng: 1 lot bằng 100,000 đơn vị tiền tệ
Nền tảng giao dịch và nạp/rút tiền
ecgroupet.com tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch ST5, chỉ hỗ trợ trên web và di động. Khi nhấp vào liên kết tải xuống di động mà họ cung cấp, thấy rằng liên kết App Store hiển thị phần mềm giao dịch “Sdcfskdvt” và liên kết Google Play hiển thị phần mềm mang tên “Sncowete”, không liên quan gì đến ST5.
Ngoài ra, thông tin về phương thức nạp và rút tiền cũng như các mức phí liên quan, số tiền tối thiểu, trang web cũng không cung cấp chi tiết.
Tổng kết
Traderknows cảnh báo nhà đầu tư rằng Ec Markets (ecgroupet.com) có dấu hiệu lừa đảo rõ rệt. Trang web này không chỉ mạo danh nhà môi giới uy tín mà còn sử dụng thông tin quản lý giả và các thủ đoạn không minh bạch để thu hút nhà đầu tư. Người dùng chỉ có thể liên hệ với công ty qua email, phương thức liên lạc rất hạn chế, không đảm bảo an toàn cho tài sản của nhà đầu tư.
Khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng khi lựa chọn nhà môi giới, ưu tiên lựa chọn các nền tảng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý uy tín và đảm bảo tính minh bạch cao của thông tin nền tảng, nhằm giảm thiểu rủi ro mất mát tài sản.
