Smartgaininvestment là một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch CFD cho ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Nền tảng này tự xưng là công ty đăng ký tại Anh và cung cấp nhiều lựa chọn tài khoản và dịch vụ giao dịch. Tuy nhiên, có nhiều nghi vấn về nền tảng và chi tiết hoạt động của công ty này.
Thông tin công ty và đăng ký
Trang web chính thức tuyên bố Smart Gain Investment là công ty đăng ký tại Anh với số đăng ký 10263501, và đã hoạt động trong 23 năm. Trang web cũng đề cập rằng nền tảng đã được thành lập tại Úc từ năm 2013. Tuy nhiên, theo tra cứu từ cơ quan thương mại Anh, công ty với số đăng ký 10263501 thực tế là CRYPTOX LTD và hiện đang trong tình trạng bị đề xuất hủy đăng ký.
Ngoài ra, thông tin về lịch sử công ty trên trang "ABOUT US" của trang web này hoàn toàn sao chép từ trang web môi giới TMGM. Kết quả điều tra cho thấy, tên miền smartgaininvestment.com được đăng ký vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, không phù hợp với tuyên bố lịch sử hoạt động 23 năm.
Loại sản phẩm giao dịch và dịch vụ
Nền tảng này tuyên bố cung cấp nhiều loại sản phẩm giao dịch, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và giao dịch CFD tiền điện tử. Nền tảng không công khai thông tin về phần mềm giao dịch, người dùng chỉ có thể giao dịch thông qua hệ thống web tự phát triển của nền tảng.
Ngoài ra, Smartgaininvestment cung cấp mức chênh lệch từ 0 pips, đòn bẩy giao dịch tối đa là 1:500 và số tiền gửi tối thiểu là 1,000 USD.
Về loại tài khoản, nền tảng này cung cấp bốn loại tài khoản: BRONZE PACKAGE, SILVER PACKAGE, GOLD PACKAGE và PREMIUM PACKAGE. Số tiền gửi tối thiểu cho các tài khoản này tăng dần, từ 9,999 USD đến không giới hạn.
Loại tài khoản
BRONZE PACKAGE
- Số tiền gửi tối thiểu: 1,000 USD
- Số tiền gửi tối đa: 9,999 USD
- Loại hình đầu tư: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Có hỗ trợ
- Giao dịch đối ứng: Cho phép
SILVER PACKAGE
- Số tiền gửi tối thiểu: 10,000 USD
- Số tiền gửi tối đa: 29,999 USD
- Loại hình đầu tư: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Có hỗ trợ
- Giao dịch đối ứng: Cho phép
GOLD PACKAGE
- Số tiền gửi tối thiểu: 30,000 USD
- Số tiền gửi tối đa: 114,999 USD
- Loại hình đầu tư: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Có hỗ trợ
- Giao dịch đối ứng: Cho phép
PREMIUM PACKAGE
- Số tiền gửi tối thiểu: 115,000 USD
- Số tiền gửi tối đa: Không giới hạn
- Loại hình đầu tư: Dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Có hỗ trợ
- Giao dịch đối ứng: Cho phép
Thông tin về nạp và rút tiền
Trang web Smartgaininvestment không công bố rõ ràng các phương thức nạp và rút tiền hỗ trợ, cũng như không cung cấp thông tin về thời gian xử lý và chi phí. Việc thiếu minh bạch về phương thức thanh toán và giải thích chi phí có thể gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư trong việc giao dịch tài chính.
Thông tin quản lý và tính xác thực
Trang web tự xưng chịu sự quản lý của hai cơ quan quản lý tài chính: Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC). Tuy nhiên, sau điều tra, các thông tin quản lý được cung cấp không chính xác.
Nền tảng tuyên bố thực thể quản lý tại Úc “Smartgaininvestment Australia Pty Ltd” cùng số quản lý 436416 thực tế không tìm thấy thông tin được quản lý nào trên trang chủ ASIC. Thực tế, số quản lý này thuộc về thực thể đăng ký Trademax Australia Limited của môi giới TMGM tại Úc. Ngoài ra, thực thể quản lý Vanuatu “Trademax Global Limited” cũng được xác thực có liên hệ với TMGM.
Địa chỉ công ty
Trang web nêu địa chỉ công ty tại 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom. Tuy nhiên, cơ quan thương mại Anh không tìm thấy bất kỳ thông tin đăng ký nào của Smartgaininvestment tại địa chỉ này trong số các công ty đăng ký ở đó.
Thông tin nhân viên công ty giả mạo
Trang web Smartgaininvestment đã công bố thông tin của một số nhân viên công ty như CEO Kimberly Gram, giám đốc tài chính Selena M Sancho và nhà môi giới cao cấp Kren M Anderson. Điều tra cho thấy thông tin về những nhân viên này hoàn toàn giống với nền tảng lừa đảo Legal Fx Trades Mining, và các hình ảnh được sử dụng đều lấy từ mạng, không khớp với thông tin người thực tế. Điều này cho thấy có thể nền tảng này có sự tuyên truyền giả mạo.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu thiết kế
Theo dữ liệu từ trang Semrush, trang web Smartgaininvestment có số truy cập trung bình hàng tháng dưới 100 lần, cho thấy nền tảng này hầu như không có người dùng.
Đồng thời, mẫu thiết kế được sử dụng trên trang web này giống với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết như Eminent Fx Trades, betalivetradepro và Firstgaininvestments. Những nền tảng này thường sử dụng chung một mẫu, cho thấy có thể chúng là sản phẩm lừa đảo hàng loạt.
Đánh giá người dùng và độ phổ biến thương hiệu
Hiện tại không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng hoặc tin tức nào liên quan đến Smartgaininvestment trên internet công khai. Độ phổ biến của nền tảng này cực kỳ thấp, hầu như không được thảo luận rộng rãi, điều này tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của nó.
Thông tin liên lạc và truyền thông xã hội
Trang web chỉ cung cấp hai địa chỉ email ([email protected]/[email protected]) để liên lạc với khách hàng. Tuy nhiên, nền tảng không có bất kỳ tài khoản nào trên các nền tảng truyền thông xã hội chính thống (như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), khiến người dùng không thể tìm hiểu thêm thông tin về nền tảng thông qua truyền thông xã hội.
Báo cáo rủi ro
Dựa trên phân tích trên, nhiều nghi vấn liên quan đến Smartgaininvestment cho thấy có thể đây là một nền tảng lừa đảo. Dưới đây là đánh giá rủi ro dựa trên thông tin hiện tại:
- Tính giả mạo của công ty: Lịch sử công ty và thông tin đăng ký mà nền tảng công bố không khớp với thực tế, rõ ràng có yếu tố giả mạo.
- Thông tin quản lý không chính xác: Những tổ chức tài chính mà họ tuyên bố được quản lý không khớp với thực tế, và số quản lý trùng lặp với các nền tảng khác, không thể xác minh tính hợp pháp.
- Thông tin nhân viên công ty giả mạo: Thông tin về nhân viên công ty công bố giống hệt những nền tảng lừa đảo đã biết, và sử dụng hình ảnh từ mạng, không thể xác minh tính chân thực.
- Thiếu minh bạch trong giao dịch tài chính: Không có thông tin rõ ràng về phương thức nạp và rút cũng như chi phí liên quan, rủi ro giao dịch tài chính cho nhà đầu tư cao.
- Độ phủ sóng nền tảng cực kỳ thấp: Thiếu đánh giá người dùng và tin tức, độ phủ sóng thương hiệu cực thấp, tăng thêm nghi ngờ về nền tảng.
- Mẫu thiết kế giống nền tảng lừa đảo: Nền tảng sử dụng mẫu thiết kế giống hệt với nhiều nền tảng lừa đảo khác, gợi ý rằng nó có thể là một trang lừa đảo sản xuất hàng loạt.
Tổng thể, Smartgaininvestment chứa đựng nhiều rủi ro, nhà đầu tư nên thận trọng, tránh đầu tư tài chính vào đây.
