Vanine Limited (vanineltd.com) là một trang web lừa đảo sao chép mô phỏng nhà môi giới nổi tiếng XM, với tên miền được đăng ký vào ngày 02/07/2024. Trang web này chủ yếu cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh như ngoại hối, kim loại quý, hàng hóa, năng lượng, cổ phiếu và chỉ số, tuy nhiên lại không cung cấp dịch vụ cho các khu vực pháp lý có thể vi phạm pháp luật hoặc quy định địa phương.
Thông tin đăng ký doanh nghiệp và tình trạng quản lý
Thông tin công khai trên trang web của Vanine Limited cho biết, nền tảng này đã nhận được sự chấp thuận từ nhiều cơ quan quản lý, bao gồm Tổ chức Quản lý Ngành Đầu tư Canada (IIROC), Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN), Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Mỹ (NFA), Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) (Trading Point of Financial Instruments Pty Limited), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) (Trading Point of Financial Instruments Ltd), Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize (FSC) (Vanine, số giấy phép 000261309), cũng như DFSA (Trading Point MENA Limited).
Qua kiểm chứng, không tìm thấy thông tin về công ty Vanine Limited trong dữ liệu của Tổ chức Quản lý Ngành Đầu tư Canada (CIRO), Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia Mỹ (NFA). Đồng thời, cũng không có công ty nào mang số giấy phép 000261309 trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize (FSC). Ngoài ra, thông tin về công ty, quản lý cùng thiết kế trang web và nội dung của vanineltd.com đều bị sao chép và mô phỏng từ nhà môi giới nổi tiếng XM.
Các loại giao dịch
Vanine Limited cung cấp các dịch vụ giao dịch nhiều sản phẩm tài chính phái sinh, bao gồm:
- Ngoại hối: Trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia khác nhau, là thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu, chủ yếu dành cho việc trao đổi và đầu cơ tiền tệ.
- Kim loại quý: Như vàng và bạc, sử dụng như công cụ đầu tư bảo toàn giá trị và chống lạm phát, giá thường chịu ảnh hưởng từ sự bất ổn kinh tế và lạm phát.
- Hàng hóa: Bao gồm nguyên liệu và sản phẩm nông nghiệp như dầu, khí thiên nhiên, đồng, đậu nành và lúa mì, giá chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ cung cầu và tình hình kinh tế toàn cầu.
- Năng lượng: Gồm dầu, khí thiên nhiên và than, nhạy cảm với các sự kiện kinh tế và chính trị toàn cầu, giá dao động lớn.
- Cổ phiếu: Đại diện cho quyền sở hữu một phần của công ty, nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ lợi nhuận (cổ tức) và giá trị tăng (tăng trưởng vốn) của công ty.
- Chỉ số: Phản ánh tình hình tổng thể của thị trường, như chỉ số S&P 500, trung bình công nghiệp Dow Jones và tổng hợp Nasdaq, sự thay đổi của chỉ số phản ánh xu hướng tổng thể của thị trường.
Quy trình mở tài khoản
Các bước mở tài khoản tại Vanine Limited như sau:
- Truy cập vanineltd.com, nhấp vào nút “OPEN AN ACCOUNT” ở trang chủ để vào trang đăng ký.
- Nhập email cá nhân và đặt mật khẩu, nộp đơn đăng ký.
- Sau khi đăng ký tài khoản thành công, cần hoàn thành xác minh KYC để có thể nạp tiền và giao dịch.
Tài khoản giao dịch
Vanine Limited cung cấp bốn loại tài khoản giao dịch: Tài khoản Micro, Tài khoản Standard, Tài khoản Vanine Ultra Low và Tài khoản Shares.
Micro Account:
- Các tùy chọn tiền tệ cơ bản: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, SGD, ZAR
- Kích thước hợp đồng: 1 lot = 1.000
- Đòn bẩy: Tối đa 1:100
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch chính các cặp tiền tệ: Từ 1 pip
- Hoa hồng: Không
- Số lượng tối đa đối ứng/mở lô: 300
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0,1 lot (ST5)
- Giới hạn số lot mỗi giao dịch: 100 lot
- Cho phép bảo hiểm rủi ro: Có
- Lãi suất qua đêm (Swap): Có
- Tài khoản Hồi giáo: Tùy chọn
- Số tiền nạp tối thiểu: 5 USD
Standard Account:
- Các tùy chọn tiền tệ cơ bản: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, SGD, ZAR
- Kích thước hợp đồng: 1 lot = 100.000
- Đòn bẩy: Tối đa 1:100
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch chính các cặp tiền tệ: Từ 1 pip
- Hoa hồng: Không
- Số lượng tối đa đối ứng/mở lô: 300
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 0,01 lot
- Giới hạn số lot mỗi giao dịch: 100 lot
- Cho phép bảo hiểm rủi ro: Có
- Lãi suất qua đêm (Swap): Có
- Tài khoản Hồi giáo: Tùy chọn
- Số tiền nạp tối thiểu: 5 USD
Vanine Ultra Low Account:
- Các tùy chọn tiền tệ cơ bản: EUR, USD, GBP, AUD, ZAR, SGD
- Kích thước hợp đồng: Chênh lệch thấp chuẩn: 1 lot = 100.000; Chênh lệch thấp mini: 1 lot = 1.000
- Đòn bẩy: Tối đa 1:100
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch chính các cặp tiền tệ: Từ 0,6 pip
- Hoa hồng: Không
- Số lượng tối đa đối ứng/mở lô: 300
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: Chuẩn: 0,01 lot; Mini: 0,1 lot
- Giới hạn số lot mỗi giao dịch: Chuẩn: 50 lot; Mini: 100 lot
- Cho phép bảo hiểm rủi ro: Có
- Lãi suất qua đêm (Swap): Không
- Tài khoản Hồi giáo: Tùy chọn
- Số tiền nạp tối thiểu: 5 USD
Shares Account:
- Các tùy chọn tiền tệ cơ bản: USD
- Kích thước hợp đồng: 1 cổ phiếu
- Đòn bẩy: Không
- Bảo vệ số dư âm: Có
- Chênh lệch: Theo quy định của sàn giao dịch
- Hoa hồng: Có
- Số lượng tối đa đối ứng/mở lô: 50
- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 1 lot
- Giới hạn số lot mỗi giao dịch: Theo từng cổ phiếu
- Cho phép bảo hiểm rủi ro: Không
- Lãi suất qua đêm (Swap): Không
- Tài khoản Hồi giáo: Có
- Số tiền nạp tối thiểu: 10.000 USD
Nền tảng giao dịch
Vanine Limited tuyên bố cung cấp nền tảng giao dịch mang tên ST5 cho người dùng, phù hợp với cả máy tính để bàn và di động, bao gồm hơn 50 chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích ngay trong ngày. Tuy nhiên, trong thực tế, khi người dùng bấm vào liên kết tải xuống trên trang web, họ sẽ tải về Vlockedxa trên App Store và EVJORERJG trên Google Play, các phần mềm này có tính pháp lý đáng ngờ và tiềm ẩn rủi ro.
Nạp tiền và Rút tiền
Vanine Limited không liệt kê rõ ràng các phương thức nạp và rút tiền, chi phí liên quan cũng như số tiền nạp và rút tối thiểu trên trang web.
Tổng kết
Traderknows khuyến cáo các nhà đầu tư rằng Vanine Limited (vanineltd.com) là một trang web lừa đảo mạo danh thông tin của nhà môi giới nổi tiếng XM. Các thông tin liên lạc mà trang web cung cấp rất hạn chế, chỉ có thể liên hệ qua email. Các nhà đầu tư nên chọn những nhà môi giới có thông tin minh bạch và chịu sự quản lý nghiêm ngặt để tránh thiệt hại tài sản không cần thiết.
