TradeChain Crypto là một nền tảng trực tuyến tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và cổ phiếu, với tên miền trang web là tradechaincrypto.com. Theo thông tin trên trang chủ, nền tảng được một công ty có tên TopMarketTrades LTD quản lý và cho biết nền tảng này đã được thành lập vào năm 2014. Tuy nhiên, thông qua việc kiểm tra chéo thông tin công khai cho thấy nền tảng này có nhiều thông tin không khớp và nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn, do đó nhà đầu tư cần phải cảnh giác.
Bối cảnh thương hiệu và kiểm tra thông tin
Trang chủ của TradeChain Crypto tuyên bố rằng nền tảng được “một nhóm chuyên gia thành lập vào năm 2014”, nhằm cung cấp dịch vụ giao dịch đa tài sản chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thông tin công khai từ Whois cho thấy tên miền tradechaincrypto.com của trang web được đăng ký vào ngày 27 tháng 7 năm 2024, cũng là ngày cập nhật. Thời gian đăng ký này chênh lệch đến mười năm so với năm thành lập mà nền tảng tuyên bố, làm cho tính chân thực của lịch sử nền tảng bị nghi ngờ.
Ngoài ra, mặc dù Logo và tên miền của trang web ghi là TradeChain Crypto, phần giới thiệu công ty trên trang chủ lại sử dụng tên “TopMarketTrades”. Qua kiểm tra, hiện tại không tìm thấy thông tin đăng ký hợp pháp của công ty TopMarketTrades LTD trong các cơ sở dữ liệu thông tin công ty chính thống (như OpenCorporates, hồ sơ công ty Anh Quốc).
Hành vi sử dụng lại trang web mẫu
Thông qua so sánh cấu trúc trang web, nội dung văn bản và bố trí trang của nền tảng, phát hiện nhiều trang web (như Chroma Market Trade, IncomeFlow, Octanord, v.v.) có nội dung gần như hoàn toàn giống với trang của TradeChain Crypto, chỉ khác tên thương hiệu được ghi trong Google.
Kiểu mẫu xây dựng lại trang web này thường xuất hiện trong các dự án lừa đảo trên mạng, các nền tảng có thể được cùng một nhóm phía sau tạo dựng và vận hành hàng loạt, cần phải cảnh giác cao độ.
Tình trạng giám sát: Không được cấp phép từ bất kỳ cơ quan quản lý nào
Trang chủ của TradeChain Crypto không công bố bất kỳ thông tin cấp phép tài chính nào. Đồng thời, theo kết quả tìm kiếm từ nhiều cơ quan quản lý tài chính hàng đầu thế giới, bao gồm:
- FCA Vương Quốc Anh (Cơ quan Quản lý Tài chính)
- SEC Hoa Kỳ (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch)
- ASIC Úc (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc)
- ESMA Châu Âu (Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Thị trường Châu Âu)
đều không tìm thấy bất kỳ thông tin cấp phép hoặc ghi danh nào của TopMarketTrades LTD hay TradeChain Crypto. Điều này có nghĩa là nền tảng không được cơ quan quyền lực nào quản lý về tài chính, an toàn vốn và hành vi giao dịch thiếu cơ chế bảo vệ pháp lý.
Thiếu thông tin loại tài khoản và quy tắc giao dịch
Trang chủ của nền tảng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về loại tài khoản, chênh lệch giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy, yêu cầu nạp tiền tối thiểu hay các kế hoạch đầu tư khác. Người dùng không thể biết trước các thông số cơ bản cần thiết để tham gia giao dịch, cũng như không thể chọn loại tài khoản phù hợp với mức rủi ro của mình, tình trạng không minh bạch cao độ này không phù hợp với tiêu chuẩn ngành.
Hoàn toàn thiếu thông tin nạp rút tiền
TradeChain Crypto không giải thích trên trang web của mình về các phương thức nạp, rút tiền hỗ trợ, chẳng hạn như liệu có chấp nhận thẻ ngân hàng, chuyển khoản, ví điện tử hay chuyển khoản tiền điện tử không.
Ngoài ra, không công khai bất kỳ thông tin quan trọng nào về số tiền nạp rút tối thiểu, thời gian xử lý, hoặc phí dịch vụ. Quy trình lưu chuyển vốn không minh bạch có thể khiến người dùng gặp khó khăn trong việc rút tiền, thậm chí là mất vốn.
Thiếu địa chỉ hoạt động của công ty và thông tin nhóm
Trang chủ không công bố bất kỳ địa chỉ văn phòng nào của công ty, cũng như không hiển thị thông tin về ban giám đốc hoặc thành viên điều hành. Qua tìm kiếm trên internet, mạng xã hội, cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nhân viên nào liên quan đến nền tảng này. Thiếu thông tin tổ chức và cá nhân có thể xác minh được tiếp tục làm giảm uy tín của nó.
Lượng truy cập trang web cực thấp: Gần như không có người dùng hoạt động
Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích lưu lượng truy cập uy tínSemrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của tradechaincrypto.com chưa đạt tới 100 lần, nghĩa là nền tảng này gần như không có cơ sở người dùng thực tế, thiếu hoạt động cộng đồng và giao dịch thực. Dữ liệu này khác biệt rất lớn so với mô tả của trang chủ về “nền tảng giao dịch chuyên nghiệp”.
Phản hồi người dùng và tình trạng phơi bày trên truyền thông
Hiện tại, không tìm thấy được bất kỳ đánh giá người dùng, phản hồi của nhà đầu tư hay bài báo nào về TradeChain Crypto trên mạng công khai, cũng không được bất kỳ trang truyền thông tài chính uy tín nào đề cập. Điều này chỉ ra rằng nền tảng chưa xây dựng được uy tín trong cộng đồng nhà đầu tư thực, cũng thiếu sự đánh giá khách quan từ bên thứ ba độc lập.
Tình trạng liên lạc và tài khoản truyền thông xã hội
TradeChain Crypto chỉ cung cấp một địa chỉ email liên lạc [email protected], thiếu dịch vụ khách hàng trực tuyến, hỗ trợ qua điện thoại hoặc các kênh liên lạc tức thì khác.
Hơn nữa, theo tìm kiếm, nền tảng không mở tài khoản chính thức trên các nền tảng truyền thông xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter (nay gọi là X) hoặc YouTube. Điều này không có lợi cho việc xây dựng quan hệ tin tưởng liên tục giữa nhà đầu tư và nền tảng, và cũng biểu thị thiếu cơ chế hỗ trợ khách hàng hiệu quả.
Đánh giá tổng thể nền tảng và tóm tắt rủi ro
🔍Đánh giá tổng hợp: Nền tảng TradeChain Crypto có sự thiếu sót hệ thống trong nhiều mặt như độ minh bạch thương hiệu, tính hợp pháp, trải nghiệm người dùng, và độ công khai thông tin, thiếu nền tảng hoạt động đáng tin cậy. Từ những thiếu sót trên, nền tảng có dấu hiệu là một trang web giả, khuyên mạnh các nhà đầu tư nên tránh giao dịch tài chính với nền tảng này. Nếu đã tương tác với nền tảng, hãy dừng thao tác ngay và lưu giữ tài liệu chứng cứ liên quan để bảo vệ quyền lợi sau này.
Nếu cần xác thực tính xác thực của nền tảng, khuyên dùng các công cụ sau để kiểm tra độc lập:
