Swift Invest Pro

Swift Invest Pro là một nền tảng tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, đầu tư tiền điện tử, đầu tư cổ phiếu và hàng hóa, đầu tư bất động sản và tư vấn đầu tư.

Nền tảng này tự xưng là một công ty Anh, nhưng trên trang web của mình không công bố bất kỳ thông tin cụ thể về tên công ty, địa chỉ đăng ký hay số giấy phép quản lý nào.

Qua kiểm tra, trong cơ sở dữ liệu của Companies House của Anh và trong Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) không tìm thấy hồ sơ đăng ký và cấp phép quản lý của Swift Invest Pro.

Đáng chú ý, trang web chính thức trình bày thông tin đăng ký cho nhiều công ty bao gồm:

• Swift Invest Pro Company
  Số đăng ký: 22747 IBC 2015
  Địa chỉ: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
  
• Swift Invest Pro SA (PTY) Ltd Company
  Số đăng ký: No.2015/341406/07
  Địa chỉ: Katherine & West Suite 18 Second floor 114 West Street Sandton, Johannesburg 2031
  
• Swift Invest Pro (Seychelles) Ltd
  Số đăng ký: Co. No.8419176-1
  Địa chỉ: Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
  
• Swift Invest Pro Fintech Services Ltd
  Số đăng ký: ?? 3482
  Địa chỉ: Chưa cung cấp

Tuy nhiên, các số đăng ký này hoàn toàn trùng với một nhà môi giới nổi tiếng khác là HFM, cho thấy Swift Invest Pro đã đánh cắp thông tin đăng ký của HFM để giả mạo là công ty hợp pháp.

Làm thế nào để mở tài khoản trên Swift Invest Pro? Có những loại tài khoản nào?

Trên trang web chính thức, nhấp vào nút “GET STARTED NOW!” để truy cập trang đăng ký. Các bước đăng ký bao gồm:

1. Tên người dùng (Username): Nhập tên người dùng bạn muốn sử dụng;
2. Họ tên (Your Full Name): Điền tên thật của bạn;
3. Email: Nhập địa chỉ email hợp lệ;
4. Chọn quốc gia (Choose Country): Chọn quốc gia của bạn từ menu thả xuống;
5. Chọn loại tiền tệ (Select Currency): Chọn loại tiền tệ của tài khoản;
6. Nhập số điện thoại (Enter Phone Number): Điền thông tin liên lạc;
7. Thiết lập mật khẩu (Password) và xác nhận mật khẩu (Confirm Password);
8. Đánh dấu “Tôi đồng ý với Điều khoản và điều kiện của Swift Invest Pro”;
9. Nhấp vào nút “Register” để hoàn tất việc đăng ký.

Nền tảng này không công bố bất kỳ loại tài khoản hay chi tiết kế hoạch đầu tư nào, do đó nhà đầu tư không thể biết điều kiện giao dịch, số tiền gửi tối thiểu hay cơ chế lợi nhuận.

Có những phương thức nạp và rút tiền nào?

Trang web của Swift Invest Pro không tiết lộ bất kỳ phương thức nạp rút tiền nào, cũng như không có thông tin về số tiền nạp tối thiểu, chu kỳ rút tiền hay các phí liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không thể rõ ràng về dòng tiền và sự an toàn khi sử dụng nền tảng này.

Nền tảng có đáng tin cậy không? Tôi nên kiểm tra thế nào?

Swift Invest Pro có những nghi vấn về độ tin cậy rõ ràng, cụ thể vì:

Thiếu quản lý

Không có hồ sơ tại bất kỳ cơ quan quản lý tài chính uy tín nào.

Ăn cắp thông tin đăng ký

Số đăng ký của nhiều công ty “liên kết” trùng với HFM, có khả năng là gian lận.

Trạng thái tên miền

Tên miền của trang web là swiftinvestpro.biz, đăng ký ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Whois hiển thị), cập nhật cuối vào 19 tháng 9 năm 2025. Dữ liệu Semrush cho thấy lượng truy cập hàng tháng chưa đến 100 lần, hầu như không có ai sử dụng; đồng thời, tên miền này được các trang như ScamAdviser đánh dấu là nền tảng nguy cơ cao.

Điều khoản pháp lý giả mạo

Khi nhấp vào trang “Terms” và “Privacy” trên trang web, chỉ hiển thị một trang “Privacy Policy”. Trong đó nhiều lần xuất hiện dòng chữ “Payward Ventures, Inc.” (đây là thực thể pháp nhân của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken), không liên quan đến Swift Invest Pro. Điều này cho thấy nền tảng này dùng mẫu của người khác để giả mạo.

Ngoài ra, tuyên bố của họ về “EU–US Privacy Shield” đã hết hiệu lực từ năm 2020 và bị thay thế vào năm 2023 bởi “EU–US Data Privacy Framework (DPF)”, cho thấy điều khoản đã lỗi thời.

Thông tin nhân viên trên trang web của công ty có thật không?

Trang web của Swift Invest Pro giới thiệu thông tin về ba "giám đốc điều hành" của công ty:

• Nick Collison (CEO)
• Steve Peters (Giám đốc CNTT)
• Jean Brown (Thư ký văn phòng)

Tuy nhiên, qua kiểm tra, ba bức ảnh này đều là những hình ảnh công khai có thể được tìm thấy trên mạng, được sử dụng bởi nhiều website khác nhau, và không có sự tương ứng giữa tên và vị trí. Do đó, các thông tin này không phải là hồ sơ nhân viên thực sự của công ty, mà là nội dung giả mạo để tăng tính "chân thực" của trang web.

Người dùng đánh giá Swift Invest Pro như thế nào?

Hiện tại trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá hay phản hồi giao dịch thực tế nào của người dùng. Điều này có nghĩa là nền tảng thiếu cơ sở người dùng thị trường và không có tính minh bạch. Lượng truy cập trang web cực thấp và thiếu tài khoản trên mạng xã hội, cho thấy hoạt động không đủ.

Phương pháp tự kiểm tra tính thực tế của nền tảng

Đối với những nền tảng đầu tư tương tự, nhà đầu tư có thể kiểm tra tính thực tế theo các bước sau:

1. Kiểm tra giấy phép quản lý: Truy cập trang web của các cơ quan quản lý như FCA, ASIC, CySEC, NFA để kiểm tra tính tương đồng giữa tên công ty và số giấy phép.
2. Tra cứu thông tin tên miền: Sử dụng công cụ Whois để kiểm tra thông tin người đăng ký tên miền, nơi đăng ký và thời gian thành lập để tránh giả mạo tổ chức lâu đời.
3. Đối chiếu thực thể công ty: Nếu số đăng ký xuất hiện trên các công ty khác nhau, có khả năng là gian lận mạo danh.
4. Duyệt nội dung điều khoản pháp lý: Nền tảng hợp pháp có chính sách bảo mật và điều khoản đầy đủ, thông nhất về tên công ty và cập nhật kịp thời.
5. Quan sát trang web và mạng xã hội: Công ty thực thường sẽ hoạt động tích cực trên các nền tảng xã hội như LinkedIn, Twitter và có cộng đồng người dùng ổn định.
6. Kiểm tra qua các trang đánh giá rủi ro bên thứ ba: Sử dụng ScamAdviser, Trustpilot và các nền tảng khác để tìm hiểu đánh giá của người khác và xếp hạng rủi ro.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung bài viết này được biên soạn khách quan dựa trên tư liệu công khai có thể tra cứu, chỉ dùng để tham khảo thông tin. Hiện tại Swift Invest Pro không có hồ sơ quản lý nào và tồn tại nhiều nghi vấn. Nhà đầu tư trước khi cân nhắc sử dụng các loại nền tảng này nên xác minh độc lập tính pháp lý và an toàn tài chính để tránh tổn thất do thiếu thông tin minh bạch.