Oxlore Trades

Oxlore Trades là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, trang web chính thức có tên miền là oxloretrades.com. Theo Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 29 tháng 12 năm 2024. Mặc dù trang web chính thức cung cấp nhiều mô tả về thông tin nền tảng công ty, nhưng khi điều tra kỹ lưỡng, thực chất nền tảng này chưa hề được đăng ký thành lập một thực thể công ty nào.

Nền tảng công ty

Theo mô tả trên trang web, nền tảng này là một công ty tư nhân toàn cầu, có trụ sở tại Mỹ và cho biết họ là một trong những công ty con của Oxlore Trades Plc. Công ty mẹ được cho là có lịch sử hơn 100 năm và là một trong những công ty lớn nhất toàn cầu. Nền tảng được thành lập vào năm 2012 với mục tiêu giúp nhiều người hơn bước vào thị trường đầu tư, đạt được sự tự do tài chính.

Từ năm 2013, nền tảng đã bắt đầu tài trợ các dự án đổi mới và mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ tư nhân. Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, giới thiệu các quỹ đóng tư nhân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và tính bảo mật trong quản lý quỹ. Năm 2015, nền tảng tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, củng cố thanh khoản, công cụ thanh toán và khung cơ cấu hạ tầng phục vụ thị trường bán lẻ.

Trang web của Oxlore Trades đề cập rằng công ty mẹ đã có lịch sử trăm năm, nhưng không có thông tin thực tế nào được tìm thấy về cả công ty mẹ lẫn chính nền tảng này, khiến cho mô tả về nền tảng công ty trở nên không đáng tin cậy.

Công việc chính

Nền tảng này cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, hỗ trợ nhà giao dịch quản lý vốn, và điều hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Hoạt động của họ trải rộng nhiều quốc gia, tuyên bố đã tham gia quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) ở Mỹ và có đủ điều kiện hoạt động ở Châu Âu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Hoa Kỳ không có "Quỹ bồi thường nhà đầu tư" (Investor Compensation Fund, ICF). Ở Mỹ, các cơ quan chính bảo vệ tài sản của nhà đầu tư là Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) và Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Vì vậy, tuyên bố của nền tảng về quỹ bồi thường nhà đầu tư là rõ ràng là giả mạo.

Thông tin quản lý

Oxlore Trades tuyên bố đã được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cấp phép và quản lý. Tuy nhiên, khi điều tra trên trang web của FCA, không có hồ sơ nào về nền tảng này, làm tăng thêm nghi ngờ về tính hợp pháp của họ.

Kế hoạch đầu tư

Nền tảng này cung cấp bốn loại kế hoạch đầu tư: Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing và NFP. Mỗi kế hoạch có tỷ lệ lợi nhuận và mức đầu tư tối thiểu khác nhau, cụ thể như sau:

Kế hoạch Pricing:

• Bronze Plan: Khởi đầu $1,000, lợi nhuận dự kiến 30%–40%, thu phụ phí giao dịch 15%.
• Silver Plan: Khởi đầu $5,000, lợi nhuận dự kiến 40%–50%, thu phụ phí giao dịch 15%.
• Gold Plan: Khởi đầu $10,000, lợi nhuận dự kiến 50%–60%, thu phụ phí giao dịch 15%.
• Platinum Plan: Khởi đầu $25,000, lợi nhuận dự kiến 60%–70%, thu phụ phí giao dịch 15%.
• Diamond Plan: Khởi đầu $50,000, lợi nhuận dự kiến 70%–80%, thu phụ phí giao dịch 15%.

Kế hoạch Weekly Pricing:

• Starter Plan: Khởi đầu $3,000, lợi nhuận tuần dự kiến 20%–25%, thu phụ phí giao dịch 5%.
• Master Plus Plan: Khởi đầu $5,000, lợi nhuận tuần dự kiến 25%–30%, thu phụ phí giao dịch 5%.
• Premium Plan: Khởi đầu $10,000, lợi nhuận tuần dự kiến 30%–35%, thu phụ phí giao dịch 50%.
• Ultimate Plan: Khởi đầu $20,000, lợi nhuận tuần dự kiến 35%–40%, thu phụ phí giao dịch 10%.

Kế hoạch Monthly Pricing:

• Starter Plan: Khởi đầu $1,000, lợi nhuận tháng dự kiến 30%–40%, thu phụ phí giao dịch 10%.
• Master Plus Plan: Khởi đầu $10,000, lợi nhuận tháng dự kiến 40%–50%, thu phụ phí giao dịch 10%.
• Premium Plan: Khởi đầu $20,000, lợi nhuận tháng dự kiến 50%–60%, thu phụ phí giao dịch 10%.
• Ultimate Plan: Khởi đầu $50,000, lợi nhuận tháng dự kiến 60%–70%, thu phụ phí giao dịch 10%.
• Corporate Plan: Khởi đầu $100,000, lợi nhuận tháng dự kiến 70%–80%, thu phụ phí giao dịch 10%.

Kế hoạch NFP:

• Starter Plan: Khởi đầu $10,000, lợi nhuận dự kiến 105%–124%, thu phụ phí giao dịch 5%.
• Premium Plan: Khởi đầu $50,000, lợi nhuận dự kiến 30%–35%, thu phụ phí giao dịch 50%.
• Ultimate Plan: Khởi đầu $100,000, lợi nhuận dự kiến 150%, thu phụ phí giao dịch 10%.

Những kế hoạch đầu tư này rõ ràng có đặc điểm của một mô hình lừa gạt Ponzi, với cam kết lợi nhuận cao bất thường, kích thích gia tăng số vốn đầu tư, thiếu chiến lược đầu tư minh bạch và hứa hẹn hoàn trả không bảo đảm.

Hoàn vốn/Nạp tiền

Nền tảng tuyên bố hỗ trợ các phương thức nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney và các phương thức khác.

Khi rút tiền, người dùng cần nộp yêu cầu qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản để xử lý. Phòng tài chính sẽ kiểm tra và thực hiện chuyển tiền. Yêu cầu số dư rút tiền tối thiểu là 70 đô la.

Địa chỉ và nhân sự công ty

Trang web liệt kê hai địa chỉ hoạt động công ty là "2 Brook St Derby, England" và "61 Duffield St, New York, US".

Sau khi điều tra, địa chỉ đầu tiên là một công trình có ý nghĩa lịch sử cấp hai, và địa chỉ thứ hai là một tòa nhà cư trú nhiều hộ, những nơi này rõ ràng không phù hợp cho hoạt động thương mại. Vì vậy, địa chỉ hoạt động của nền tảng này rõ ràng là giả mạo.

Đồng thời, nền tảng không cung cấp thông tin về nhân viên công ty và cũng không thể tìm thấy thông tin nhân viên của công ty trên mạng.

Sử dụng truyền thông xã hội

Trang web của Oxlore Trades tuyên bố rằng "trong những năm gần đây, nền tảng đã sử dụng mạng xã hội (như Facebook) để mở rộng kinh doanh và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế". Nhưng sau khi điều tra, không tìm thấy tài khoản chính thức nào trên các nền tảng mạng xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Điều này rõ ràng không phù hợp với mô tả trên trang web về việc "tận dụng mạng xã hội để mở rộng kinh doanh", làm tăng thêm nghi ngờ rằng đây có thể là một nền tảng lừa đảo.

Lưu lượng truy cập và mẫu trang web

Theo dữ liệu từ Semrush, oxloretrades.com có lưu lượng truy cập trung bình dưới 100 lần mỗi tháng, điều này chỉ ra rằng nền tảng hầu như không có lượt truy cập từ người dùng. Hơn nữa, nền tảng này sử dụng cùng một mẫu trang web với nhiều trang lừa đảo khác (như krypto Xperts Traders, NetForexTrading, ZercotTrades), cho thấy các trang này có thể được tạo ra hàng loạt bởi cùng một nhóm.

Đánh giá của người dùng và sự phơi bày thương hiệu

Không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng về nền tảng này trên mạng, cũng như không có sự phơi bày nào trên truyền thông.

Thông tin liên hệ

Trang web chỉ cung cấp email ([email protected]) làm phương thức liên hệ, thiếu các phương thức liên hệ hiệu quả khác như điện thoại hay hỗ trợ trực tuyến.

Báo cáo rủi ro

Oxlore Trades thể hiện nhiều rủi ro nổi bật trên nhiều khía cạnh, cụ thể:

1. Nền tảng công ty giả mạo: Lịch sử trăm năm của công ty mẹ mà nền tảng tuyên bố không thể kiểm chứng, và không cung cấp bất kỳ thực thể hoạt động nào.
2. Thông tin quản lý giả mạo: Nền tảng tuyên bố đã được FCA quản lý, nhưng không tìm thấy hồ sơ trên trang web FCA.
3. Đặc trưng mô hình lừa gạt Ponzi: Lợi nhuận cam kết của nền tảng vượt xa mức thị trường, kế hoạch đầu tư và bảo đảm hoàn trả có dấu hiệu đặc trưng của mô hình Ponzi.
4. Địa chỉ và thông tin nhân sự giả: Địa chỉ công ty không thực, không công khai thông tin nhân viên.
5. Sử dụng truyền thông xã hội và phơi bày thương hiệu giả mạo: Mặc dù tuyên bố sử dụng truyền thông xã hội để quảng bá, nhưng không có tài khoản chính thức trên các nền tảng truyền thông chính và không phù hợp với thông tin công bố.
6. Cơ chế nạp và rút tiền có rủi ro cao: Mặc dù cung cấp nhiều phương thức nạp tiền, việc rút tiền phức tạp và yêu cầu kiểm tra tài liệu, tồn tại rủi ro tiềm tàng.

Tổng kết, tính hợp pháp của nền tảng này đang bị nghi ngờ, với nhiều quảng cáo giả mạo và rủi ro đối với an toàn tài chính của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên cẩn trọng xem xét các rủi ro tiềm tàng của nền tảng.