Metatradesltd là một nền tảng đầu tư trực tuyến, cung cấp các dịch vụ giao dịch chính như ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Trang web chính thức của nó là metatradesltd.com, theo Whois cho biết tên miền này được đăng ký vào ngày 5 tháng 6 năm 2023.
Bối cảnh công ty
Theo thông tin từ trang web chính thức của công ty, nó thuộc sở hữu của Metatradesltd Plc, mà công ty mẹ của nó được cho là có lịch sử hơn một thế kỷ và tự xưng là một trong những công ty lớn nhất toàn cầu. Đồng thời, nền tảng này tuyên bố thành lập năm 2012, nhắm giúp nhà đầu tư tham gia thị trường và đạt tự do tài chính.
Theo giới thiệu công khai của nền tảng, tiến trình phát triển của nó như sau:
- Năm 2013, bắt đầu tài trợ các dự án sáng tạo và mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- Năm 2014, điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, ra mắt quỹ đóng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật của quản lý quỹ.
- Năm 2015, thực hiện cải cách cơ sở hạ tầng, nâng cao tính thanh khoản, động cơ thanh toán và khung tổ chức để phục vụ thị trường bán lẻ.
- Trong những năm gần đây, mở rộng hoạt động thông qua truyền thông xã hội (như Facebook) để thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế.
Tra cứu trực tuyến công khai cho thấy, Metatradesltd Plc không tồn tại các bản ghi lịch sử có liên quan. Hơn nữa, trên các nền tảng truyền thông xã hội chính như Linkedln, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube cũng không tìm thấy tài khoản chính thức hoặc thông tin có liên quan, điều này hoàn toàn trái ngược với mô tả trên trang web của nó.
Kinh doanh chính
Công ty tự nhận cung cấp dịch vụ quản lý quỹ chủ yếu, bao gồm quản lý vốn giao dịch viên, vận hành dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, và tuyên bố các dự án đầu tư của nó chú trọng cao độ đến tính an toàn của vốn và lợi nhuận cao. Nền tảng này cho biết hoạt động kinh doanh của nó bao phủ nhiều quốc gia và tuyên bố đã gia nhập Quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ và có đủ điều kiện ký kết ở châu Âu.
Thông tin quản lý
Nền tảng này trên trang web của mình tuyên bố đã được chính phủ Mỹ chứng nhận và đã đăng ký cũng như được quản lý đầy đủ tại Mỹ. Đồng thời, nền tảng tự nhận đã được Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cấp phép và quản lý.
Tuy nhiên, sau khi tra cứu trên các trang web chính thức của Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), không tìm thấy bất kỳ hồ sơ ủy quyền quản lý nào liên quan đến Metatradesltd.
Kế hoạch đầu tư
Metatradesltd cung cấp năm kế hoạch đầu tư, cụ thể như sau:
- Kế hoạch Khởi đầu ($500+): Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến 20%, đảm bảo hoàn tiền, hỗ trợ khách hàng 24/7, hoa hồng giao dịch 10%.
- Kế hoạch Master Plus ($1,000+): Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến 40%-50%, đảm bảo hoàn tiền, hỗ trợ khách hàng 24/7, hoa hồng giao dịch 10%.
- Kế hoạch Premium ($5,000+): Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến 50%-60%, đảm bảo hoàn tiền, hỗ trợ khách hàng 24/7, hoa hồng giao dịch 10%.
- Kế hoạch Tối thượng ($10,000+): Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến 60%-70%, đảm bảo hoàn tiền, hỗ trợ khách hàng 24/7, hoa hồng giao dịch 10%.
- Kế hoạch Doanh nghiệp ($100,000+): Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến 70%-80%, đảm bảo hoàn tiền, hỗ trợ khách hàng 24/7, hoa hồng giao dịch 10%.
Phân tích đặc điểm kế hoạch đầu tư
Các kế hoạch đầu tư của nền tảng này có những đặc điểm sau, giống với mô hình Ponzi điển hình:
- Cam kết lợi nhuận cao và cố định: Tỷ lệ lợi nhuận do Metatradesltd cung cấp cao bất thường so với thị trường đầu tư thông thường, và không thay đổi.
- Nguồn gốc vốn không minh bạch: Nền tảng này không làm rõ cách thức hoạt động của vốn, cũng không tiết lộ chiến lược đầu tư cụ thể.
- Bảo đảm hoàn tiền: Những tổ chức tài chính chính thức thường không cam kết hoàn tiền vô điều kiện, và chính sách hoàn trả của nền tảng này thiếu sự hỗ trợ quản lý.
- Thiếu hồ sơ quản lý: Kết quả tra cứu từ FCA và SEC cho thấy nền tảng này chưa được quản lý chính thức.
- Khuyến khích đầu tư cao: Tỷ lệ lợi nhuận cao cùng mức đầu tư tối thiểu có thể nhằm thu hút dòng tiền nhiều hơn.
- Phớt lờ rủi ro thị trường: Nền tảng không cảnh báo bất kỳ biến động hoặc rủi ro khi đầu tư nào, mà tạo ra ấn tượng "luôn luôn có lãi".
Cách thức gửi rút tiền
Metatradesltd tuyên bố hỗ trợ nhiều cách thức gửi và rút tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, v.v.
Cách thức rút tiền
- Gửi yêu cầu rút tiền qua tài khoản hoặc liên lạc với người quản lý tài khoản.
- Cần cung cấp tài liệu liên quan để kiểm tra.
- Phòng tài chính xử lý yêu cầu rút tiền và hoàn tất chuyển khoản.
Thời gian thanh toán
- Thanh toán hàng tháng, cuối mỗi tháng chuyển khoản vào tài khoản.
- Số dư rút tối thiểu yêu cầu 70 đô la.
Thông tin địa chỉ công ty và nhân viên
Trang web công ty tuyên bố địa chỉ công ty là 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. Nhưng tính xác thực của địa chỉ này là đáng nghi ngờ.
Ngoài ra, nền tảng chưa công bố bất kỳ thông tin nhân viên nào, và cũng không tìm thấy thông tin nhân viên liên quan trên kênh công khai.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu thiết kế
Theo dữ liệu Semrush, lượng truy cập hàng tháng của metatradesltd.com ít hơn 100 lần, hầu như không có ai sử dụng. Ngoài ra, nền tảng này sử dụng thiết kế trang web giống như nhiều trang giao dịch khác như Hucapitalltd, TradeLGT, Expresscryptmarket, các trang này đã bị cáo buộc là các nền tảng lừa đảo được sinh ra hàng loạt.
Đánh giá của người dùng và sự hiện diện thương hiệu
Trên mạng, không tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng nào về Metatradesltd. Báo cáo duy nhất liên quan đến từ RABOTAZARABOTOK, truyền thông này liệt kê nó là nền tảng lừa đảo rủi ro cao, ngoài ra, không có cơ quan truyền thông nào khác báo cáo về thương hiệu này.
Thông tin liên hệ và truyền thông xã hội
Thông tin liên hệ do trang web công ty cung cấp như sau:
- Điện thoại: +44 7852 961891
- Email: [email protected]
Nền tảng này không thiết lập tài khoản chính thức trên các truyền thông xã hội chính như Linkedln, Facebook, Twitter, Instagram, v.v.
Báo cáo rủi ro
Dựa trên thông tin trên, công ty này có các rủi ro tiềm tàng sau:
- Thực thể công ty đáng ngờ: Tra cứu không phát hiện thông tin liên quan đến Metatradesltd Plc, không khớp với mô tả trên trang web chính thức.
- Không có hồ sơ quản lý: Không tìm thấy hồ sơ ủy quyền quản lý của nền tảng này trên trang web của FCA hoặc SEC.
- Kế hoạch đầu tư có đặc điểm của Ponzi: Cam kết lợi nhuận cao, nguồn vốn không minh bạch, đảm bảo hoàn tiền, tất cả đều phù hợp với mô hình Ponzi điển hình.
- Lưu lượng truy cập trang web cực thấp: Theo dữ liệu Semrush, trang web này hầu như không có người dùng thực sự.
- Thông tin công ty không minh bạch: Không tiết lộ thông tin nhóm, đặt nghi vấn về tính xác thực của địa chỉ hoạt động.
- Không có đánh giá từ người dùng: Trên mạng công khai không có phản hồi người dùng hoặc trải nghiệm đầu tư thực sự nào về nền tảng này.
- Thiếu hỗ trợ truyền thông xã hội: Không thể tìm thấy tài khoản chính thức của công ty này trên các nền tảng truyền thông xã hội chính.
Tóm lại, nền tảng này có bối cảnh công ty, thông tin quản lý, kế hoạch đầu tư và các yếu tố liên quan khác đều có độ không chắc chắn cao. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro liên quan.
