fxtrade.capalliance là một nền tảng giao dịch CFD cung cấp ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nền tảng này không có thực thể công ty thực sự hỗ trợ và thông tin liên quan tồn tại nhiều nghi vấn.
Thông tin website và tên miền
Tên miền của nền tảng này là fxtrade.capalliance.online. Theo kết quả Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, cho thấy đây là tên miền mới đăng ký gần đây, thiếu hồ sơ hoạt động lâu dài.
Thông tin công ty và đăng ký
Trang web chính thức tự nhận là một công ty đăng ký tại Anh, với số đăng ký là 10263501, và có 23 năm kinh nghiệm trong giao dịch tài chính. Tuy nhiên, kiểm tra từ Cục Quản lý Doanh nghiệp Anh cho thấy, công ty có số 10263501 thực tế là CRYPTOX LTD. Ngoài ra, hiện tại CRYPTOX LTD đang trong trạng thái bị đề xuất hủy bởi Cục Quản lý Doanh nghiệp Anh.
Hơn nữa, trang "ABOUT US" của trang web chính thức cho thấy công ty đã được thành lập tại Úc vào năm 2013. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nội dung của trang này thực chất là sao chép từ lịch sử phát triển của nhà môi giới TMGM và không phải là thông tin thực sự về fxtrade.capalliance.
Phần mềm giao dịch và điều kiện giao dịch
Trang web chính thức không hiển thị các phần mềm giao dịch mà nó hỗ trợ, người dùng phải đăng ký và thực hiện giao dịch thông qua hệ thống tự phát triển trên web. Ngoài ra, điều kiện giao dịch của nền tảng bao gồm chênh lệch từ 0 pip, đòn bẩy giao dịch tối đa 1:500, tối thiểu tiền gửi là 1000 USD.
Loại tài khoản
Nền tảng này cung cấp bốn loại tài khoản, bao gồm:
GÓI BRONZE
- Tiền gửi tối thiểu: 1000 USD
- Tiền gửi tối đa: 9,999 USD
- Loại đầu tư: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
- Giao dịch bảo hiểm: Cho phép
GÓI SILVER
- Tiền gửi tối thiểu: 10,000 USD
- Tiền gửi tối đa: 29,999 USD
- Loại đầu tư: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
- Giao dịch bảo hiểm: Cho phép
GÓI GOLD
- Tiền gửi tối thiểu: 30,000 USD
- Tiền gửi tối đa: 114,999 USD
- Loại đầu tư: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
- Giao dịch bảo hiểm: Cho phép
GÓI PREMIUM
- Tiền gửi tối thiểu: 115,000 USD
- Tiền gửi tối đa: Không giới hạn
- Loại đầu tư: Dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Dịch vụ: Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
- Giao dịch bảo hiểm: Cho phép
Phương thức nạp/rút tiền
Trang web chính thức không rõ ràng về các phương thức nạp/rút tiền mà nó hỗ trợ, và cũng không tiết lộ thời gian xử lý và các thông tin về phí giao dịch.
Chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục
Trang web fxtrade.capalliance không cung cấp chính sách hợp tác đại lý hoặc bất kỳ tài nguyên giáo dục giao dịch nào.
Thông tin quản lý
Trang web chính thức tuyên bố được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC).
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, số quản lý ASIC của Úc 436416 thực tế thuộc về thực thể đăng ký Trademax Australia Limited của nhà môi giới TMGM tại Úc, không phải fxtrade.capalliance.
Ngoài ra, thực thể quản lý Vanuatu do trang web cung cấp Trademax Global Limited cũng thuộc về công ty của TMGM.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Trang web tuyên bố địa chỉ công ty là 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom. Nhưng Cục Quản lý Doanh nghiệp Anh cho thấy, không có thông tin liên quan đến fxtrade.capalliance tại địa chỉ này.
Ngoài ra, trang web cung cấp thông tin nhân viên công ty, bao gồm:
- Kimberly Gram (CEO)
- Selena M Sancho (Financial Manager)
- Kren M Anderson (Senior Broker)
- Fiby Jacob (Shareholder & Chief Financial Officer)
- Yvoone Moore (Financial Consultant)
- David M. Medalla (Senior Broker)
Tuy nhiên, nền tảng này không cung cấp ảnh của những nhân viên này và qua kiểm tra, thông tin nhân viên này trùng khớp với thông tin từ nền tảng lừa đảo Legal Fx Trades Mining. Những hình ảnh nhân viên được công bố thực chất lấy từ hình ảnh công khai trên mạng, không tương ứng với danh tính thực.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu trang
Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích trang web Semrush, trang web chính thức của fxtrade.capalliance có lưu lượng truy cập hàng tháng dưới 100 lần, cho thấy nền tảng này gần như không có người sử dụng.
Ngoài ra, mẫu trang web của nền tảng này giống với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết (như Optim Investment, ecointradingfx, Pennystocksmarket), tất cả đều sử dụng cùng cấu trúc và thiết kế trang web, nghi ngờ cùng tạo ra từ một loạt lừa đảo.
Đánh giá người dùng và sự hiện diện thương hiệu
Không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng nào về fxtrade.capalliance trên mạng, cũng như không tìm thấy tin tức nào về nền tảng này.
Thông tin liên hệ và truyền thông xã hội
Trang web chỉ cung cấp email làm kênh liên lạc:
Nền tảng này không mở bất cứ tài khoản chính thức nào trên các nền tảng truyền thông xã hội chính thống như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Báo cáo rủi ro
Tổng hợp các thông tin trên, fxtrade.capalliance có nhiều rủi ro:
- Không có thực thể công ty thực sự: Không tìm thấy thông tin đăng ký công ty thực sự của fxtrade.capalliance, nền tảng này không có thực thể hợp pháp hỗ trợ.
- Thông tin đăng ký giả: Số đăng ký của Anh do web tuyên bố thực tế thuộc về một công ty khác (CRYPTOX LTD), và công ty này đang bị đề xuất hủy.
- Đánh cắp lịch sử phát triển: Lịch sử phát triển doanh nghiệp do web cung cấp được sao chép từ nội dung trang web của TMGM.
- Không có phần mềm giao dịch minh bạch: Không liệt kê rõ ràng các phần mềm giao dịch hỗ trợ, chỉ cung cấp hệ thống tự phát triển trên web, làm dấy lên nghi ngờ về an toàn giao dịch.
- Thông tin quản lý đáng ngờ: Thông tin quản lý ASIC và FSC được tuyên bố trùng khớp với thông tin đăng ký thực tế của nhà môi giới TMGM.
- Thông tin nhân viên công ty đáng ngờ: Thông tin nhân viên trên web trùng với nền tảng lừa đảo đã biết và sử dụng hình ảnh công khai trên mạng.
- Lưu lượng truy cập trang web cực kỳ thấp: Lưu lượng truy cập hàng tháng trên web dưới 100, cho thấy nền tảng này gần như không có người sử dụng.
- Sử dụng cùng mẫu trang web với nền tảng lừa đảo: Sử dụng cùng mẫu trang web với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết, nghi ngờ là do lô lập ra hàng loạt.
- Thiếu thông tin nạp/rút tiền: Không công bố phương thức, thời gian xử lý và phí nạp/rút tiền, chuyển động tài chính không minh bạch.
- Không có kênh truyền thông xã hội: Nền tảng không mở bất cứ tài khoản chính thức nào trên các nền tảng truyền thông xã hội chính thống, thiếu kênh giao tiếp đa dạng, thiếu minh bạch thị trường.
Tóm lại, nhiều thông tin của fxtrade.capalliance tồn tại nghi vấn, nhà đầu tư nên thận trọng xác minh thông tin trước khi chọn nền tảng giao dịch để tránh tiềm tàng rủi ro.
