DigitalTradePro là một nền tảng giao dịch trực tuyến thành lập năm 2024, tuyên bố có trụ sở chính tại San Jose, California, Mỹ, cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa, cổ phiếu và các CFD khác. Trang web của họ tuyên bố hỗ trợ phần mềm giao dịch tự phát triển, cung cấp ba loại tài khoản Classic, Pro và VIP với đòn bẩy lên đến 1:3000 và tiền gửi tối thiểu chỉ $10. Tuy nhiên, nền tảng này không cung cấp bất kỳ thông tin quản lý nào, cũng không có tài nguyên giáo dục, và hầu như không có đánh giá người dùng trên mạng công khai. Điều tra cho thấy công ty này không có thực thể đăng ký thực, thông tin trên trang web nhiều mâu thuẫn, rất có thể là một nền tảng lừa đảo rủi ro cao.
Bối cảnh Công ty
Thông tin công ty gian lận
Thông tin trên trang web của DigitalTradePro cho thấy thông tin trên trang này liên quan đến DigitalTradePro Options A/S, không dành riêng cho bất kỳ thực thể nào của DigitalTradePro Options, tất cả khách hàng sẽ giao tiếp trực tiếp với DigitalTradePro A/S, và tất cả các thỏa thuận khách hàng sẽ ký kết với DigitalTradePro A/S. Sau khi tìm kiếm, chỉ có “A/S” thường là hậu tố của công ty cổ phần ở Đan Mạch và Na Uy, nhưng không tìm thấy thông tin đăng ký của DigitalTradePro Options A/S và DigitalTradePro A/S trên Cổng thông tin Tư pháp Điện tử Châu Âu, cho thấy công ty này thực sự không tồn tại.
Trang web liên kết không thể truy cập
Trong các tài liệu của trang web, DigitalTradePro Options là nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số do công ty Romania DigitalTradePro Options Technology SRL vận hành và sở hữu. Các địa chỉ trang web chính thức bao gồm DigitalTradePro Optionsit.com và www.asdcn.co, nhưng hai trang web này hoặc không được xây dựng hoặc không thể truy cập. Điều này cho thấy công ty có thể đang cố ý che giấu thông tin, hoặc xây dựng trang lừa đảo tạm thời rồi rút lui bất cứ lúc nào.
Thông tin quản lý giả mạo
Trong các tài liệu pháp luật của mình, DigitalTradePro tuyên bố tuân theo các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) của Singapore, nhưng không đăng ký với Cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp Singapore (ACRA), do đó sự tuân thủ này hoàn toàn không có cơ sở. Đồng thời, nền tảng này không cung cấp bất kỳ giấy phép quản lý nào trên trang web, và tất cả các tên công ty được đề cập đều không thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu chính thức, chứng tỏ nó không có giấy phép hợp pháp để hoạt động.
Phần mềm giao dịch và vấn đề nền tảng
Phần mềm giao dịch không thể sử dụng
DigitalTradePro tuyên bố cung cấp phần mềm giao dịch tự phát triển trên trang web của mình, nhưng liên kết tải về ứng dụng di động không thể mở được, điều này cho thấy nền tảng này có thể không có hệ thống giao dịch thật, chỉ là một trang web lừa đảo để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Thông thường, các nhà môi giới trực tuyến đáng tin cậy sẽ sử dụng phần mềm giao dịch như MT4 hoặc MT5. DigitalTradePro không chỉ không cung cấp phần mềm nổi tiếng mà còn không thể chứng minh sự tồn tại thực sự của "nền tảng tự phát triển," khiến người giao dịch không thể xác minh tính xác thực của nó.
Loại tài khoản và điều kiện giao dịch
DigitalTradePro cung cấp ba loại tài khoản: tài khoản Classic, Pro và VIP, với các điều kiện giao dịch cụ thể như sau:
- Tài khoản Classic
- Đòn bẩy tối đa: 1:3000
- Chênh lệch: từ 0.7 pip
- Hoa hồng: $0
- Số tiền gửi tối thiểu: $10
- Tài khoản Pro
- Đòn bẩy tối đa: 1:1000
- Chênh lệch: từ 0.7 pip
- Hoa hồng: $0
- Số tiền gửi tối thiểu: $50
- Tài khoản VIP
- Đòn bẩy tối đa: 1:2000
- Chênh lệch: từ 0.5 pip
- Hoa hồng: $0
- Số tiền gửi tối thiểu: $100
Vấn đề gửi và rút tiền
Phương thức gửi và rút tiền không minh bạch
DigitalTradePro không công bố rõ ràng các phương thức gửi và rút tiền hỗ trợ trên trang web của mình. Thông thường, các nhà môi giới uy tín sẽ cung cấp các phương thức như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán điện tử (PayPal, Skrill, Neteller), nhưng nền tảng này không nêu chi tiết các phương thức này, điều đó có nghĩa là dòng tiền hoàn toàn không minh bạch.
Phí rút tiền cao
Trong tài liệu Điều khoản và Điều kiện, có đề cập rằng người dùng phải trả hoa hồng 20% trên tổng lợi nhuận khi rút tiền. Các nền tảng giao dịch uy tín thường không thu phí rút tiền cao như vậy, điều khoản này cho thấy rằng nền tảng có thể sẽ không thực sự cho phép người dùng rút tiền, hoặc sẽ trì hoãn hay từ chối rút tiền với nhiều lý do.
Chính sách đại lý và thiếu tài nguyên giáo dục
DigitalTradePro không cung cấp bất kỳ chính sách đại lý hợp tác nào, cũng không có bất kỳ tài nguyên giáo dục giao dịch nào. Điều này cho thấy nền tảng không quan tâm đến trải nghiệm giao dịch của người dùng, cũng không giúp đỡ người mới bắt đầu nâng cao khả năng giao dịch của họ.
Thiếu thông tin nhân viên công ty
Trang web không công bố thông tin nhân viên công ty, và không thể tìm thấy thông tin về người chịu trách nhiệm hoặc ban quản lý trên các mạng lưới công khai. Các nhà môi giới uy tín thường công khai thông tin về CEO và đội ngũ quản lý, trong khi DigitalTradePro lại chọn cách vận hành ẩn danh hoàn toàn, điều này thường là đặc điểm điển hình của các nền tảng lừa đảo.
Lưu lượng truy cập trang web và độ phơi bày trên thị trường
Theo Whois, tên miền của công ty được đăng ký vào ngày 25 tháng 9 năm 2024, chỉ mới thành lập gần đây. Theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của DigitalTradePro.com chưa đạt 100 lượt, lưu lượng thấp như vậy cho thấy nền tảng hầu như không có nhà giao dịch thực sự sử dụng, hoặc không thu hút được người dùng thực sự. Đồng thời, không có đánh giá người dùng hay bất kỳ bài báo nào trên mạng công cộng, điều đó chứng tỏ nền tảng này có thể là một trang web lừa đảo mới được tạo ra.
Thông tin liên lạc và mạng xã hội
Trang web cung cấp những thông tin liên lạc bao gồm: email ([email protected]) và WhatsApp (+1 (570) 795-9771). Ngoài ra, địa chỉ công ty cung cấp (2570 N. First Street, 2nd Floor, San Jose, CA 95131) không tồn tại khi kiểm tra trên SEC. Ngoài ra, các biểu tượng mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter, YouTube được hiển thị nhưng không có tài khoản chính thức trên những nền tảng này.
Tóm tắt báo cáo rủi ro
- Thông tin công ty giả mạo, không có hồ sơ đăng ký thực sự.
- Không có giấy phép quản lý, an toàn vốn không được đảm bảo.
- Phần mềm giao dịch không thể sử dụng, nghi ngờ lừa đảo.
- Đòn bẩy cao cực kỳ nguy hiểm, rủi ro rất cao.
- Phí rút tiền 20%, rất không hợp lý.
- Không có thông tin nhân viên, ban quản lý hoàn toàn ẩn danh.
- Lưu lượng truy cập thấp, không có đánh giá của người dùng.
- Thông tin liên lạc đáng ngờ, các tài khoản mạng xã hội không tồn tại.
Tóm tắt
Tất cả các dấu hiệu cho thấy DigitalTradePro rất có thể là một trò lừa đảo. Nền tảng này không có thực thể đăng ký hợp pháp, không có quản lý tài chính, phần mềm giao dịch không thể sử dụng, điều khoản rút tiền cực kỳ bất hợp lý và không có đánh giá người dùng thực tế. Nhà đầu tư nào một khi gửi tiền vào nền tảng này có khả năng cao gặp khó khăn trong việc rút tiền. Khuyến cáo mạnh mẽ tất cả các nhà đầu tư tránh bất kỳ giao dịch tài chính nào với DigitalTradePro để tránh thiệt hại nghiêm trọng.
