AllianceCryptoFXTrade là một nền tảng cung cấp giao dịch các hợp đồng chênh lệch (CFD) như ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nền tảng này không có thực thể công ty cụ thể hỗ trợ. Tên miền trang web chính thức của nền tảng là alliancecryptofxtrade.com, được đăng ký vào ngày 26 tháng 5 năm 2024.
Bối cảnh công ty
Trang chủ của trang web cho thấy AllianceCryptoFXTrade là một công ty đăng ký tại Anh với số hiệu 12233090, có 23 năm kinh nghiệm giao dịch tài chính. Ngoài ra, nền tảng còn trưng bày một giấy chứng nhận đăng ký công ty tại Anh với tên công ty là 4X CAPITAL, số đăng ký 11338110.
Qua kiểm tra tại cục doanh nghiệp Anh, công ty thực sự có số đăng ký GOLDFIELD LIMITED cho số 12233090, và 4X CAPITAL LTD cho số 11338110. Cả hai công ty này đều không được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cấp phép.
Ngoài ra, phần mô tả lịch sử phát triển của doanh nghiệp trên trang "ABOUT US" của trang web tuyên bố rằng công ty này được đăng ký thành lập tại Úc vào năm 2013. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn giống với lịch sử phát triển doanh nghiệp trên trang web của nhà môi giới TMGM, và là bản sao chép.
Vấn đề thương hiệu
Logo thương hiệu trên trang web của nền tảng có sự mâu thuẫn rõ rệt. Tên giới thiệu trên trang web là AllianceCryptoFXTrade, nhưng tên logo trang web lại là 4xcmetaTrader4, không phù hợp với tên nền tảng.
Nền tảng giao dịch
Website không nêu rõ loại phần mềm giao dịch họ cung cấp, người dùng chỉ có thể đăng ký và giao dịch qua hệ thống giao dịch tự phát triển trên nền web.
Trang web cho thấy rằng mức chênh lệch của nền tảng từ 0 điểm, đòn bẩy tối đa lên tới 1:500, và số tiền gửi tối thiểu là 500 đô Mỹ.
Loại tài khoản
Nền tảng cung cấp bốn loại tài khoản gồm Premium PACKAGE, FLEXIBLE PACKAGE, Bronze PACKAGE và PROMO PACKAGE. Yêu cầu nạp tiền và điều kiện giao dịch của từng loại tài khoản như sau:
Premium PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $300
- Tiền gửi tối đa: $2,499
- Loại giao dịch áp dụng: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Cung cấp tiền thưởng khuyến khích
- Cho phép giao dịch bảo vệ rủi ro
- Chênh lệch: Bắt đầu từ 1.9 điểm
- Đòn bẩy: 1:10
- Hỗ trợ biểu đồ trực tiếp
FLEXIBLE PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $2,500
- Tiền gửi tối đa: $25,000
- Loại giao dịch áp dụng: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Cung cấp tiền thưởng khuyến khích
- Cho phép giao dịch bảo vệ rủi ro
- Chênh lệch: Bắt đầu từ 1.7 điểm
- Đòn bẩy: 1:5
- Hỗ trợ biểu đồ trực tiếp
Bronze PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $25,000
- Tiền gửi tối đa: Không giới hạn
- Loại giao dịch áp dụng: Ngắn hạn và dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Cung cấp tiền thưởng khuyến khích
- Cho phép giao dịch bảo vệ rủi ro
- Chênh lệch: Bắt đầu từ 1.4 điểm
- Đòn bẩy: 1:10
- Hỗ trợ biểu đồ trực tiếp
PROMO PACKAGE
- Tiền gửi tối thiểu: $1,500
- Tiền gửi tối đa: $50,000
- Loại giao dịch áp dụng: Giao dịch dài hạn
- Tiền tệ cơ bản: USD
- Cung cấp hỗ trợ IT đầy đủ
- Cung cấp tiền thưởng khuyến khích
- Cho phép giao dịch bảo vệ rủi ro
- Chênh lệch: Bắt đầu từ 1.1 điểm
- Đòn bẩy: 1:15
- Hỗ trợ biểu đồ trực tiếp
Nạp và rút tiền
Trang web không công bố rõ ràng các phương thức nạp và rút tiền mà nó hỗ trợ, và cũng không đề cập đến thời gian xử lý cũng như việc có áp dụng phí hay không.
Thông tin giám sát
Trang web tuyên bố rằng họ được cơ quan Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và cơ quan Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC) giám sát. Nhưng sau khi kiểm tra, thông tin giám sát được cung cấp là không chính xác.
Trang web cho biết thực thể đăng ký tại Úc của họ là AllianceCryptoFXTrade Australia Pty Ltd, với giấy phép số 436416. Nhưng thực tế, số giấy phép này thuộc về nhà môi giới TMGM, đăng ký với tên Trademax Australia Limited tại Úc.
Ngoài ra, thực thể được tuyên bố quản lý bởi Vanuatu Trademax Global Limited thực tế cũng là công ty thuộc sở hữu của nhà môi giới TMGM.
Địa chỉ công ty và các thành viên doanh nghiệp
Trang web cho thấy địa chỉ công ty là 76-78 Wolverhampton Road, Cannock, England. Tuy nhiên, trang web Cục Doanh nghiệp Anh cho thấy không có công ty hoạt động nào đăng ký tại địa chỉ này.
Đồng thời, trang web không công bố bất kỳ thông tin nào của nhân viên và không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về các thành viên của công ty trên mạng.
Lưu lượng truy cập và vấn đề mẫu trang web
Theo dữ liệu của Semrush, lưu lượng truy cập hàng tháng tới trang web AllianceCryptoFXTrade chưa đến 100 lượt, gần như không ai sử dụng nền tảng này.
Ngoài ra, thiết kế trang web giống với nhiều nền tảng giao dịch đáng ngờ đã được biết đến như DesupercoinTrade, ActiveTradesExchange, Evolving Stocks Trade, v.v. Các nền tảng này đều sử dụng mẫu trang web giống nhau, có dấu hiệu khả nghi là các trang web lừa đảo sản xuất hàng loạt.
Đánh giá của người dùng và sự tiếp cận thương hiệu
Không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào từ người dùng về AllianceCryptoFXTrade trên mạng, cũng như không có bất kỳ tin bài nào liên quan đến nền tảng này.
Liên hệ và truyền thông xã hội
Trang web chỉ cung cấp thông tin liên hệ qua email:
Nền tảng này không có tài khoản chính thức trên các mạng xã hội lớn như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Báo cáo rủi ro
Dựa trên các thông tin trên, có nhiều điểm rủi ro từ AllianceCryptoFXTrade:
- Vấn đề thực thể công ty: Thông tin công ty trên trang web không khớp với các hồ sơ tại cục doanh nghiệp Anh, và không có sự giám sát từ FCA.
- Thông tin giám sát sai lệch: Nền tảng cho rằng được ASIC và FSC giám sát, nhưng số giám sát được cung cấp thực tế thuộc về nhà môi giới TMGM.
- Nghi vấn về thông tin lịch sử: Lịch sử phát triển doanh nghiệp trên trang web đã được sao chép từ nội dung trên trang web của TMGM.
- Thương hiệu rời rạc: Nhận diện thương hiệu không thống nhất, tên thương hiệu trên trang web và tên logo không trùng khớp.
- Phần mềm giao dịch không rõ ràng: Không nêu rõ loại phần mềm giao dịch, người dùng chỉ có thể giao dịch qua nền tảng trên web.
- Nghi vấn về an toàn tài chính: Chỉ hỗ trợ nạp và rút qua ví điện tử, không công bố thời gian xử lý và chính sách phí khi nạp rút.
- Thiếu chính sách đại lý và tài nguyên giáo dục: Không cung cấp thông tin hợp tác đại lý và không có tài nguyên giáo dục giao dịch nào trên trang web.
- Lưu lượng truy cập rất thấp: Theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng hàng tháng chưa tới 100 lượt, ảnh hưởng thị trường cực kỳ thấp.
- Trang web dạng mẫu: Sử dụng cùng mẫu trang web với một số nền tảng giao dịch nghi ngờ, có dấu hiệu của các trang web lừa đảo được sản xuất hàng loạt.
- Thiếu sự công nhận thương hiệu: Không có đánh giá từ người dùng, cũng như tin tức nào liên quan, thiếu sự công nhận từ thị trường.
- Thiếu kênh truyền thông xã hội chính thức: Chỉ cung cấp địa chỉ email liên hệ, không có tài khoản mạng xã hội chính thức nào.
Tóm lại, sự thật và tính hợp lệ của AllianceCryptoFXTrade chứa nhiều điểm nghi vấn, nhà đầu tư nên cẩn trọng xác thực thông tin trước khi lựa chọn nền tảng này và đảm bảo an toàn tài chính.
