Moon High Station là một nền tảng đầu tư trực tuyến tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền mã hóa và quyền chọn nhị phân, với tên miền trang chủ là moonhighstation.com. Theo Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 10 tháng 10 năm 2024.
Tiểu sử và mô tả công ty
Theo giới thiệu từ trang chủ Moon High Station:
Nền tảng tự xưng là một công ty tư nhân toàn cầu có trụ sở chính tại Mỹ, đồng thời là một trong những công ty con của Moon High Station Plc và tuyên bố rằng công ty mẹ đã có hơn trăm năm lịch sử, là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
Moon High Station tuyên bố được thành lập vào năm 2012, cam kết giúp nhiều nhà đầu tư hơn tham gia vào thị trường đầu tư, đạt được tự do tài chính.
Trang chủ cho biết công ty bắt đầu tài trợ các dự án sáng tạo từ năm 2013, mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân; năm 2014 điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, ra mắt quỹ đầu tư tư nhân kín để đảm bảo tính chuyên nghiệp và tính bảo mật trong quản lý.
Năm 2015, công ty tiến hành cải tổ cơ sở hạ tầng, tăng cường tính thanh khoản, động cơ thanh toán bù trừ và khung thể chế, nhằm phục vụ tốt hơn cho thị trường bán lẻ. Gần đây, nền tảng này tuyên bố đã tận dụng các kênh truyền thông xã hội như Facebook để mở rộng kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư quốc tế.
Tuy nhiên, kiểm tra qua các kênh công khai không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Moon High Station Plc và công ty mẹ, điều này rõ ràng không phù hợp với các tuyên bố trang web về "lịch sử trăm năm" và "một trong những công ty lớn nhất toàn cầu".
Tình trạng thực thể công ty
Qua kiểm tra xác minh:
Moon High Station thực tế không tồn tại dưới hình thức thực thể công ty thật, và không có bất kỳ tài khoản chính thức nào của nền tảng này trên LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube và các phương tiện truyền thông xã hội chính thống khác.
Địa chỉ hoạt động của công ty được công bố trên trang chủ là:
1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA.
Qua xác minh, địa chỉ này là một địa điểm văn phòng chia sẻ, có nhiều công ty thuê không gian để làm việc. Nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến công ty Moon High Station trong tài liệu công khai. Đồng thời, địa chỉ này cũng được sử dụng hoàn toàn giống nhau bởi nhiều trang web lừa đảo khác.
Ngoài ra, Moon High Station không cung cấp bất kỳ thông tin thành viên công ty nào qua trang web và các kênh mạng internet công khai.
Hoạt động kinh doanh cốt lõi
Theo mô tả trên trang chủ, Moon High Station có các hoạt động kinh doanh:
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý tài chính cho nhà giao dịch.
- Vận hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh tính an toàn về tài chính và lợi nhuận cao.
- Hoạt động kinh doanh trải dài trên nhiều quốc gia, tự xưng đã gia nhập "Quỹ bảo vệ nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)" ở Mỹ và có tư cách ký kết tại Châu Âu.
Nhưng nghiên cứu thực tế cho thấy, không tồn tại bất kỳ tổ chức nào tên "Quỹ bảo vệ nhà đầu tư (ICF)" ở Mỹ, các tổ chức chính bảo vệ tài sản nhà đầu tư ở Mỹ gồm:
- Công ty Bảo hiểm Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC)
Tên tiếng Anh đầy đủ: Securities Investor Protection Corporation
Chức năng: Cung cấp bảo hiểm cho nhà đầu tư khi công ty môi giới chứng khoán phá sản. Mỗi tài khoản được đảm bảo tối đa 500,000 USD (trong đó tiền mặt tối đa 250,000 USD). - Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
Tên tiếng Anh đầy đủ: Federal Deposit Insurance Corporation
Chức năng: Đảm bảo an toàn tiền gửi của khách hàng khi ngân hàng phá sản, mỗi tài khoản được đảm bảo tối đa 250,000 USD.
Trong khi đó, Quỹ bảo vệ nhà đầu tư (ICF) thực tế chỉ tồn tại ở Châu Âu, chẳng hạn như Cyprus, dưới sự quản lý của các cơ quan quản lý như CySEC. Vì vậy, tuyên bố của Moon High Station về việc có sở hữu bảo hiểm dạng này ở Mỹ là thông tin sai lệch.
Tình trạng giấy phép và quản lý
Nền tảng trên trang chủ tuyên bố đã được chính phủ Mỹ phê duyệt và hoàn toàn đăng ký, quản lý tại Mỹ, và tự xưng đã được Ủy ban Quản lý Hành xử Tài chính Anh (Financial Conduct Authority, viết tắt FCA) ủy quyền quản lý.
Tuy nhiên, qua kiểm tra trên trang web của Ủy ban Quản lý Hành xử Tài chính Anh (FCA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), không tìm thấy bất kỳ hồ sơ ủy quyền quản lý nào liên quan đến Moon High Station.
Chi tiết về kế hoạch đầu tư
Trang chủ của Moon High Station cung cấp năm loại kế hoạch đầu tư chính, cụ thể như sau:
Định giá (Kế hoạch đầu tư định giá)
- Kế hoạch Khởi đầu ($1,000+): ROI 30%-40%
- Kế hoạch Master Plus ($5,000+): ROI 40%-50%
- Kế hoạch Premium ($20,000+): ROI 50%-60%
- Kế hoạch Tối thượng ($50,000+): ROI 60%-70%
- Kế hoạch Doanh nghiệp ($100,000+): ROI 70%-80%
Định giá hàng tuần (Kế hoạch đầu tư hàng tuần)
- Kế hoạch Khởi đầu ($3,000+): ROI 20%-25%
- Kế hoạch Master Plus ($5,000+): ROI 25%-30%
- Kế hoạch Premium ($10,000+): ROI 30%-35%, hoa hồng lên đến 50%
- Kế hoạch Tối thượng ($20,000+): ROI 35%-40%
Định giá hàng tháng (Kế hoạch đầu tư hàng tháng)
- Kế hoạch Khởi đầu ($1,000+): ROI 30%-40%
- Kế hoạch Master Plus ($10,000+): ROI 40%-50%
- Kế hoạch Premium ($20,000+): ROI 50%-60%
- Kế hoạch Tối thượng ($50,000+): ROI 60%-70%
- Kế hoạch Doanh nghiệp ($100,000+): ROI 70%-80%
Kế hoạch đầu tư NFP
- Kế hoạch Khởi đầu ($10,000+): ROI 105%-124%
- Kế hoạch Premium ($50,000+): ROI 30%-35%, hoa hồng 50%
- Kế hoạch Tối thượng ($100,000+): ROI lên đến 150%
Kế hoạch Bitcoin Crypto (Kế hoạch tiền mã hóa Bitcoin)
- Crypto Cơ bản (BTC 1-1.5): ROI 65%-70%
- Crypto Tiêu chuẩn (BTC 5-14.9): ROI 70%-75%
- Crypto Premium (BTC 15-29.9): ROI 80%-85%
- Crypto Chuyên nghiệp (BTC 30+): ROI 90%-95%
Tất cả các kế hoạch trên đều tuyên bố cung cấp đảm bảo tiền hoàn lại (MoneyBack Guarantee) và hỗ trợ khách hàng 24/7.
Phương thức nạp và rút tiền
Nền tảng hỗ trợ các phương thức nạp tiền bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, v.v.
Rút tiền cần nộp đơn và được quản lý tài khoản và bộ phận tài chính xem xét, thanh toán hàng tháng, chuyển vào tài khoản vào cuối mỗi tháng, số dư tối thiểu cho phép rút là 70 đô la Mỹ.
Lượng truy cập trang web và tình trạng sử dụng mẫu trang
Dữ liệu từ Semrush cho thấy, lượng truy cập hàng tháng đều dưới 100 lượt, hầu như không có người sử dụng. Đồng thời, mẫu trang web cũng giống hoàn toàn với các trang lừa đảo khác (như Elitetrade Ltd, Prymax Assets, Demi Trades), chứng tỏ các nền tảng này đều được cùng một nhóm sản xuất hàng loạt.
Đánh giá người dùng và mức độ xuất hiện trên truyền thông
Hiện tại chưa có bất cứ đánh giá nào của người dùng hay bài viết truyền thông nào về Moon High Station.
Thông tin liên hệ của nền tảng
Thông tin liên hệ của nền tảng Moon High Station là:
- Điện thoại: +1(347)9708-530
- Email: [email protected]
Tóm tắt báo cáo rủi ro
Tổng hợp tất cả các nội dung trên, Moon High Station tồn tại các rủi ro rõ ràng sau:
- Thông tin nền tảng công ty, lịch sử, tình trạng giấy phép xác minh đều là thông tin sai lệch;
- Thực tế không có thực thể công ty và tài khoản chính thức trên mạng xã hội;
- Tuyên bố tham gia vào cơ quan bảo hiểm đầu tư không tồn tại ở Mỹ;
- Cung cấp lợi nhuận không hợp lý cao, đảm bảo hoàn tiền và hoa hồng cao;
- Cài đặt ngưỡng đầu tư nhằm dẫn dụ khoản đầu tư lớn;
- Sử dụng kế hoạch Bitcoin để tránh bị quản lý;
- Mẫu trang của nền tảng hoàn toàn giống với các trang lừa đảo đã biết;
- Không có bất kỳ đánh giá người dùng hay sự xuất hiện trên truyền thông, lượng truy cập cực kỳ thấp.
Do tình hình trên, các nhà đầu tư nên cẩn trọng đánh giá rủi ro liên quan để bảo vệ an toàn tài chính cá nhân.
