NetForexTrading là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Trang web chính thức có tên miền là netforextradingplatform.com, đăng ký vào ngày 22 tháng 6, 2024. Qua điều tra, nền tảng này không có thực thể công ty thực sự hỗ trợ, có nhiều vấn đề không chính xác, nhiều nghi ngờ.
So sánh truyền thông thương hiệu và thông tin thực tế
Mô tả chính thức của nền tảng
Trang web tuyên bố rằng NetForexTrading là một công ty toàn cầu tư nhân, trụ sở tại Hoa Kỳ, là công ty con của NetForexTrading Plc, công ty mẹ có lịch sử hơn một thế kỷ và tự xưng là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Công ty hoạt động từ năm 2012, các năm phát triển bao gồm mở rộng quỹ đầu tư tư nhân, cải cách cơ sở hạ tầng và tiếp thị truyền thông xã hội.
Điều tra thực tế
Qua tất cả các kênh công khai, không thể tìm thấy thực thể công ty nào có tên là NetForexTrading Plc, cũng không thể tìm thấy tài khoản chính thức của nền tảng trên các nền tảng như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Những lời tuyên bố về lịch sử và tầm ảnh hưởng toàn cầu thiếu bất kỳ bằng chứng độc lập nào.
Lĩnh vực kinh doanh chính và tuyên bố sai lệch
Mô tả hoạt động trên trang web
Nền tảng cho biết cung cấp dịch vụ quản lý quỹ chủ yếu, tham gia các dự án đầu tư ngắn và dài hạn, cam kết an toàn vốn và lợi nhuận cao. Ngoài ra, còn tuyên bố rằng hoạt động của họ bao phủ nhiều quốc gia và đã tham gia Quỹ bảo hiểm nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ, có khả năng ký kết hợp đồng tại Châu Âu.
Không phù hợp với quy định thực tế
Không có tổ chức nào ở Mỹ được gọi là "Quỹ bảo hiểm nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)". Thực tế các tổ chức có chức năng tương tự là:
- Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC): Cung cấp bảo hiểm lên đến 500.000 USD cho nhà đầu tư khi công ty chứng khoán phá sản, trong đó có 250.000 USD tiền mặt.
- Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC): Cung cấp bảo hiểm tối đa 250.000 USD cho tài khoản ngân hàng.
ICF chỉ tồn tại ở Châu Âu, chẳng hạn như Síp, để bồi thường trong trường hợp phá sản của các tổ chức đầu tư dưới sự quản lý của địa phương. Vì vậy, mô tả của NetForexTrading về ICF rõ ràng là không phù hợp với luật pháp của Mỹ.
Kiểm tra thông tin quản lý
Trang web tuyên bố đã được Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) cấp phép. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên trang web của FCA, không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ cấp phép nào của NetForexTrading, cho thấy thông tin quản lý không đúng sự thật.
Cơ cấu kế hoạch đầu tư và nghi vấn
Nền tảng cung cấp nhiều kế hoạch đầu tư, phân thành bốn loại là Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing và NFP, liên quan đến nhiều mức đầu tư khác nhau.
Cơ cấu lợi nhuận của kế hoạch đầu tư
Các cam kết lợi nhuận của các kế hoạch khác biệt rõ rệt so với thị trường thông thường. Ví dụ:
- Kế hoạch NFP Ultimate: Tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận lên đến 150%.
- Corporate Plan trong Monthly Pricing: Cam kết lợi nhuận hàng tháng đạt 80%.
Ngoài ra, các kế hoạch thường xuyên cam kết "Bảo đảm hoàn tiền", "Dịch vụ khách hàng 24/7", với tỷ lệ hoa hồng dao động từ 5% đến 50%.
Biểu hiện của nguy cơ lừa đảo Ponzi
Cấu trúc đầu tư lợi nhuận cao này có nhiều đặc điểm điển hình của một trò lừa đảo Ponzi:
- Cam kết lợi nhuận cực cao: Lợi nhuận cao vượt tài chính thông thường, thiếu bất kỳ tiết lộ rủi ro hay chiến lược hoạt động nào.
- Khuyến khích đầu tư theo bậc thang: Đầu tư cao đi kèm lợi nhuận cao hơn, khuyến khích nhà đầu tư tăng vốn.
- Logic đầu tư không rõ ràng: Nền tảng không tiết lộ hướng đầu tư, cơ chế hoạt động hay kiểm soát rủi ro.
- Bảo đảm hoàn tiền giả mạo: Không có bảo đảm từ bên thứ ba, cái gọi là "Bảo đảm hoàn tiền" chỉ là chiêu trò.
- Cơ cấu hoa hồng không hợp lý: Như Kế hoạch NFP Premium thu 50% hoa hồng, vượt xa tiêu chuẩn ngành.
- Hệ thống CSKH nghi ngờ lôi kéo tiếp thị: Cài đặt CSKH thường xuyên hoặc để thúc đẩy nhà đầu tư thêm vốn, ngăn chặn rút tiền.
- Thiết kế hướng đến cấu trúc đa cấp: Mặc dù chưa công bố rõ ràng chế độ giới thiệu, nhưng cơ chế khuyến khích đầu tư cho thấy khuynh hướng đa cấp.
- Lệ phí và lợi nhuận cao cùng tồn tại: Cam kết lợi nhuận cao và hoa hồng cao cùng tồn tại, cho thấy nền tảng có khả năng chiếm dụng lợi nhuận của nhà đầu tư.
Chính sách nạp/rút tiền và quy trình thực hiện
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion và Perfectmoney.
Quy trình rút tiền yêu cầu:
- Đăng nhập tài khoản hoặc liên hệ với quản lý để gửi yêu cầu.
- Gửi hồ sơ liên quan để được duyệt.
- Phòng tài chính xử lý chuyển khoản.
Cơ chế thanh toán là theo tháng, tổng kết và chuyển khoản vào cuối tháng, số dư rút tối thiểu là 70 USD.
Thiếu thông tin về địa chỉ công ty và nhân viên
Địa chỉ công ty được nền tảng cung cấp là 22 Weald Hall Lane, Thornwood, Epping, theo tìm kiếm địa chỉ này là khu dân cư, chỉ có các công ty khác đăng ký, không có NetForexTrading.
Ngoài ra, trang web không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thành viên công ty, cũng không có thông tin nhân viên liên quan tìm thấy trên internet, thiếu minh bạch.
Lưu lượng truy cập trang web và hiện tượng giống nhau của mẫu
Theo dữ liệu từ trang web Semrush, netforextradingplatform.com chỉ có trung bình dưới 100 lượt truy cập mỗi tháng, cho thấy số người dùng rất ít.
Đáng chú ý hơn, mẫu trang web của nền tảng này giống với các trang web lừa đảo đã biết như Tradetrackcap, Multitrucktrading, krypto Xperts Traders, thậm chí nội dung trang cũng gần như giống hệt, nghi ngờ được tạo hàng loạt bởi một nhóm.
Đánh giá của người dùng và thông tin tiết lộ bên ngoài
Trên các công cụ tìm kiếm lớn, nền tảng mạng xã hội và kênh tin tức, hoàn toàn không tìm thấy đánh giá của người dùng hay thông tin tin tức nào liên quan đến NetForexTrading, cho thấy nền tảng này thiếu nền tảng người dùng thực sự và sự quan tâm từ truyền thông.
Liên hệ cực kỳ hạn chế
Thông tin liên lạc duy nhất được công bố trên trang web là địa chỉ email: [email protected], không cung cấp số điện thoại, công cụ liên lạc tức thì hoặc địa chỉ làm việc thực tế nào, kênh giao tiếp cực kỳ hạn chế.
Báo cáo tóm tắt rủi ro
Dựa trên thông tin trên, NetForexTrading tồn tại những rủi ro chính sau:
- Lập nên công ty giả dối: Những tuyên bố về "Công ty mẹ trăm năm" hay "Công ty lớn nhất thế giới" đều không có bất kỳ dữ liệu xác thực.
- Thông tin quản lý giả dối: FCA không có hồ sơ nào, tuyên bố về ICF của Mỹ không tồn tại.
- Kế hoạch đầu tư có nhiều vấn đề: Lợi nhuận cao, hoa hồng cao, logic hoạt động mơ hồ không phù hợp với logic đầu tư thông thường.
- Đặc điểm của lừa đảo Ponzi rõ ràng: Lợi nhuận cao, dụ dỗ đầu tư cao, bảo đảm giả dối đều phù hợp với cấu trúc Ponzi điển hình.
- Không có thực thể công ty hay nhân viên thực sự: Thông tin đăng ký trống, địa chỉ làm việc không có thực, người phụ trách không rõ.
- Lưu lượng rất thấp, mẫu giống nhau: Giống với mẫu của nhiều nền tảng lừa đảo, nghi ngờ là sản xuất hàng loạt.
- Thiếu đánh giá từ khách hàng, liên hệ đơn lẻ: Không có ý kiến từ người dùng, chỉ có thông tin liên lạc bằng email, tính xác thực của nền tảng thiếu hỗ trợ.
Khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác cao độ, tránh rủi ro thiệt hại tài sản do tin vào những lời hứa lợi nhuận cao. Các nền tảng kiểu này rất có thể là tổ chức lừa đảo, nên tránh tham gia mọi hình thức đầu tư.
