betalivetradepro (còn được gọi là betalive Trades) là một nền tảng trực tuyến cung cấp giao dịch CFD về ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử.
Bối cảnh doanh nghiệp
Theo thông tin trên trang chủ, betalive Trades tự xưng là một công ty đăng ký tại Anh, mã số đăng ký là 10263501, và có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Qua điều tra, trang web của Cục Đăng ký Thương mại Anh cho thấy mã đăng ký này thực chất thuộc về CRYPTOX LTD, chứ không phải betalive Trades.
Ngoài ra, nền tảng này tuyên bố công ty được thành lập vào năm 2013 và đã đăng ký tại Úc, nhưng tuyên bố này không khớp với thông tin thực tế trên trang chủ của nó. Lịch sử doanh nghiệp trên trang "Về Chúng Tôi" đã được xác nhận là sao chép từ trang chủ TMGM.
Tên miền và thời gian thành lập
Tên miền của trang chủ là betalivetradepro.com, được đăng ký vào ngày 24 tháng 2 năm 2024, thông tin này không khớp với tuyên bố về lịch sử 23 năm trong lĩnh vực tài chính.
Nền tảng giao dịch và loại tài khoản
betalivetradepro cung cấp bốn loại tài khoản: BRONZE PACKAGE, SILVER PACKAGE, GOLD PACKAGE và PREMIUM PACKAGE. Yêu cầu nạp tiền tối thiểu cho mỗi loại từ 1000 USD đến 115,000 USD. Cụ thể như sau:
- BRONZE PACKAGE
Nạp tiền tối thiểu: 1000 USD
Nạp tiền tối đa: 9999 USD
Loại hình đầu tư: ngắn hạn và dài hạn
Tiền tệ cơ bản: USD
Dịch vụ: Hỗ trợ IT đầy đủ
Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
Giao dịch phòng ngừa rủi ro: Cho phép - SILVER PACKAGE
Nạp tiền tối thiểu: 10,000 USD
Nạp tiền tối đa: 29,999 USD
Loại hình đầu tư: ngắn hạn và dài hạn
Tiền tệ cơ bản: USD
Dịch vụ: Hỗ trợ IT đầy đủ
Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
Giao dịch phòng ngừa rủi ro: Cho phép - GOLD PACKAGE
Nạp tiền tối thiểu: 30,000 USD
Nạp tiền tối đa: 114,999 USD
Loại hình đầu tư: ngắn hạn và dài hạn
Tiền tệ cơ bản: USD
Dịch vụ: Hỗ trợ IT đầy đủ
Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
Giao dịch phòng ngừa rủi ro: Cho phép - PREMIUM PACKAGE
Nạp tiền tối thiểu: 115,000 USD
Nạp tiền tối đa: Không giới hạn
Loại hình đầu tư: dài hạn
Tiền tệ cơ bản: USD
Dịch vụ: Hỗ trợ IT đầy đủ
Thưởng giới thiệu: Hỗ trợ
Giao dịch phòng ngừa rủi ro: Cho phép
Phần mềm giao dịch và phương thức nạp, rút tiền
Nền tảng không cung cấp rõ phần mềm giao dịch sử dụng, người dùng chỉ có thể đăng ký và giao dịch qua hệ thống web tự phát triển. Hơn nữa, trang web không công khai phương thức nạp, rút tiền, thời gian xử lý và các chi phí liên quan, thiếu minh bạch.
Thông tin giám sát và địa chỉ công ty
betalivetradepro tuyên bố được hai khu vực tài chính chính giám sát: Úc (ASIC) và Vanuatu (FSC).
Sau khi kiểm tra, không tìm thấy thông tin về betalivetradepro Australia Pty Ltd trên trang ASIC, và mã số giám sát được cung cấp 436416 thuộc về nhà môi giới TMGM tại Úc dưới tên Trademax Australia Limited. Đồng thời, thực thể giám sát Vanuatu do nền tảng cung cấp Trademax Global Limited, cũng thuộc về công ty con của TMGM.
Trang chủ tuyên bố địa chỉ công ty nằm tại London, Anh: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, nhưng Cục Đăng ký Thương mại Anh không tìm thấy thông tin đăng ký của công ty tại địa chỉ này.
Thông tin nhân viên doanh nghiệp
Trang chủ hiển thị thông tin một số nhân viên, bao gồm Kimberly Gram (CEO), Selena M Sancho (Quản lý Tài chính) v.v. Qua xác thực, thông tin nhân viên trên trang betalivetradepro trùng khớp với một nền tảng lừa đảo khác là Legal Fx Trades Mining, hình ảnh sử dụng là ảnh công khai trên mạng, thông tin nhân viên không phù hợp với thực tế.
Lưu lượng truy cập và thiết kế trang web
Theo công cụ phân tích lưu lượng Semrush, trang chủ betalivetradepro có lượt truy cập hàng tháng dưới 100, gần như không có người dùng hoạt động. Đồng thời, nền tảng sử dụng mẫu thiết kế web tương tự với nhiều công ty lừa đảo đã biết (như Apex Brokerage, HorizonCapitalMarket v.v.), cho thấy có khả năng là một nền tảng lừa đảo được tạo hàng loạt.
Đánh giá của người dùng và độ phủ thương hiệu
Trên mạng không có đánh giá nào về betalivetradepro, cũng không có tin tức liên quan, làm dấy lên thêm nghi ngờ về độ tin cậy của nền tảng.
Liên hệ và truyền thông xã hội
Trang chủ chỉ cung cấp email ([email protected]/[email protected]) để liên lạc với khách hàng, không có tài khoản chính thức trên LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter hay YouTube. Điều này cho thấy nền tảng thiếu sự tương tác trên mạng xã hội, tăng tính ẩn danh cho nền tảng.
Báo cáo rủi ro
- Thông tin công ty giả mạo
Thông tin nền tảng đưa ra về bối cảnh công ty không khớp với thực tế đăng ký, cho thấy có nghi ngờ về quảng cáo giả mạo. - Thông tin giám sát không khớp
Trang chủ tuyên bố được giám sát bởi ASIC tại Úc và FSC tại Vanuatu, nhưng không thể xác minh thông tin đăng ký tại ASIC, và mã số giám sát thuộc về nhà môi giới khác, TMGM, gia tăng rủi ro về việc nền tảng không được giám sát. - Thiếu minh bạch
Nền tảng không cung cấp rõ ràng phần mềm giao dịch, phương thức nạp, rút tiền và các thông tin chi phí liên quan, nhà đầu tư khó có được hướng dẫn rõ ràng, gia tăng rủi ro trong giao dịch. - Thông tin nhân viên nghi ngờ
Thông tin và hình ảnh nhân viên đưa ra giống hoàn toàn với các nền tảng lừa đảo khác, là ảnh công khai, thiếu độ tin cậy. - Thiết kế và lưu lượng trang web
Lượng truy cập trang chủ rất thấp, sử dụng mẫu trang web giống với nhiều công ty lừa đảo khác, có thể là nền tảng giả mạo được tạo hàng loạt. - Thiếu truyền thông xã hội và đánh giá người dùng
Không tìm thấy đánh giá về nền tảng hoặc tin tức liên quan, và không có tài khoản chính thức nào trên các mạng xã hội chính, gia tăng tính ẩn danh và không tin cậy.
Kết luận
Nhìn chung, betalivetradepro hiện diện nhiều rủi ro, nền tảng với thông tin không rõ ràng, cách thức giao dịch không minh bạch, chính sách nạp rút chưa được tiết lộ, thông tin nhân viên đáng ngờ và lưu lượng truy cập thấp, tạo nên một nền tảng có rủi ro cao. Nhà đầu tư cần cẩn trọng tối đa để tránh ảnh hưởng từ các hành vi gian lận có thể xảy ra.
