Tradingsedgar là một nền tảng tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân với trang web chính thức là tradingsedgar.com (ngày đăng ký 10 tháng 10 năm 2024). Theo kiểm tra từ thông tin công khai của trang web, phát hiện rằng nền tảng này không có thực thể công ty thực sự hỗ trợ, mặc dù trang web của họ tuyên bố có nền tảng đăng ký hợp pháp và chứng nhận giám sát, nhưng sau khi kiểm chứng không thấy sự tồn tại của nhân thân pháp lý của họ.
Thông tin nền tảng công ty
Trang web cho thấy nền tảng này tự xưng là một công ty tư nhân toàn cầu có trụ sở tại Mỹ và là một trong những công ty con của Tradingsedgar Plc. Công ty mẹ được tuyên bố có lịch sử hơn một trăm năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
Nền tảng tuyên bố thành lập vào năm 2012, với mục tiêu ban đầu là giúp các nhà đầu tư tiến vào thị trường tài chính và đạt được tự do tài chính. Từ năm 2013, công ty bắt đầu tham gia vào nhiều quỹ đầu tư tư nhân và tài trợ cho các dự án đổi mới. Năm 2014, điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, chuyển sang hoạt động quỹ đầu tư tư nhân kín để nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và bảo mật. Năm 2015, công ty đã nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm cơ chế thanh khoản, động cơ thanh toán và cấu trúc phục vụ nhà đầu tư bán lẻ.
Ngoài ra, nền tảng tuyên bố rằng gần đây đã mở rộng thị trường quốc tế thông qua phương tiện truyền thông xã hội, nhưng theo kiểm chứng, không tìm thấy tài khoản chính thức trên Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube, điều này không phù hợp với hoạt động quảng bá toàn cầu mà họ tuyên bố. Đồng thời, cái gọi là "Tradingsedgar Plc" cũng không được tìm thấy trong bất kỳ hồ sơ công khai nào.
Hoạt động chính và mô hình kinh doanh
Theo giới thiệu trên trang web, Tradingsedgar chủ yếu cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý tài sản cho khách hàng, thực hiện các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, và nhấn mạnh tính an toàn và lợi nhuận cao của đầu tư.
Nền tảng tuyên bố kinh doanh tại nhiều quốc gia và khu vực, và đã tham gia quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ, và có tư cách ký kết tại khu vực châu Âu.
Nhưng cần lưu ý rằng, Mỹ không có hệ thống quỹ nào mang tên là "Investor Compensation Fund". Bảo vệ thực sự cho nhà đầu tư tại Mỹ là Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) và Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC). Những tuyên bố sai sự thật này cho thấy nội dung về bảo vệ đầu tư của họ có phần sai trái.
Thông tin giám sát
Nền tảng này trên trang web của họ tuyên bố được chính phủ Mỹ chứng nhận và đã đăng ký giám sát tại Mỹ, đồng thời được cơ quan Quản lý Tài chính và Ngân hàng Anh (FCA) cấp phép.
Theo kiểm chứng, không thấy có hồ sơ đăng ký hoặc giấy phép giám sát nào mang tên Tradingsedgar trên cả trang web của FCA và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Điều này có sự chênh lệch lớn với thông tin mà nền tảng đã cung cấp.
Cấu trúc kế hoạch đầu tư
Nền tảng đưa ra năm loại kế hoạch đầu tư: Định giá, Định giá hàng tuần, Định giá hàng tháng, NFP và Kế hoạch tiền điện tử Bitcoin.
Các kế hoạch đầu tư được phân loại theo ngưỡng đầu tư và tỷ suất lợi nhuận, và cung cấp chung "bảo đảm hoàn tiền", "hỗ trợ khách hàng 24/7" cùng với tỷ lệ "hoa hồng giao dịch" cố định. Ví dụ, Kế hoạch Corporate ($100,000+) hứa hẹn lợi nhuận 70%-80%, Kế hoạch NFP Ultimate có lợi nhuận thậm chí lên đến 150%.
Những hứa hẹn lợi nhuận cao, bảo đảm hoàn tiền thống nhất, cấu trúc hoa hồng xuất hiện thường xuyên và quá trình đầu tư thiếu minh bạch cho thấy đặc điểm của một mô hình Ponzi điển hình. Lợi nhuận cao hơn nhiều so với mức trung bình thị trường và không cung cấp chi tiết sử dụng vốn, tỷ lệ hoa hồng cũng như cơ chế hoàn tiền không thấy hỗ trợ thực tế, dễ gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư.
Phương thức nạp và rút tiền
Nền tảng hỗ trợ nhiều kênh vốn khác nhau bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, Western Union và Perfectmoney.
Rút tiền cần phải thông qua việc nộp đơn xin hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản và cung cấp tài liệu liên quan để xét duyệt. Số tiền sẽ được bộ phận tài chính chuyển vào tài khoản vào cuối mỗi tháng, mức rút tối thiểu là 70 đô la.
Địa chỉ công ty và tình trạng nhân sự
Địa chỉ công ty được cung cấp là 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. Qua kiểm tra, địa chỉ này là một tòa nhà văn phòng chia sẻ với nhiều thuê bao khác nhau, nhưng không thấy sự hiện diện thực tế của Tradingsedgar.
Ngoài ra, trang web không công khai thông tin về ban quản lý hoặc nhân viên của công ty, mạng lưới công khai cũng không thể tìm kiếm bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến nhân sự của công ty này.
Mẫu website và lưu lượng truy cập
Theo công cụ phân tích website Semrush, trang web của tradingsedgar.com có lưu lượng truy cập hàng tháng dưới 100 người, hầu như không có người dùng thực sự sử dụng.
Đồng thời, mẫu website mà họ sử dụng hoàn toàn giống với các nền tảng lừa đảo đã biết như Topxbts, Optionfidelity24base, Safe Assets Growth, bao gồm cả cấu trúc trang và nội dung văn bản cũng rất đồng nhất, cho thấy khả năng cao là được sản xuất hàng loạt bởi cùng một nhóm công nghệ.
Đánh giá người dùng và sự phơi bày bên ngoài
Trên mạng lưới công khai, không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào về Tradingsedgar, dù là trong cộng đồng đầu tư, diễn đàn tài chính hay nền tảng xã hội chính thống, không có bất kỳ ghi chép gì về trải nghiệm hoặc phản hồi từ người dùng. Ngoài ra, nền tảng này đã bị trang web nổi tiếng ScamAdviser liệt vào diện nền tảng lừa đảo có rủi ro cao, cho thấy độ tín nhiệm của họ trong lĩnh vực an ninh mạng là rất thấp.
Ngoài cảnh báo rủi ro này, cũng không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin nào về tin tức, phát hành truyền thông hay nội dung quảng bá công khai liên quan đến nền tảng này, tổng thể thương hiệu ở trong tình trạng chân không thông tin, độ phơi sóng thương hiệu cực kỳ thấp.
Thông tin liên hệ chính thức
Thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web như sau:
- Điện thoại: +1(347) 9708-530
- Whatsapp: +1 305-847-2152
- Email: [email protected]
Dù các phương thức liên lạc có đầy đủ, nhưng không có ghi chép thực tế về phản hồi của dịch vụ khách hàng, không thể chứng thực được hiệu quả phản hồi của họ.
Báo cáo rủi ro tổng kết
Tổng hợp các thông tin trên, nền tảng Tradingsedgar có những đặc điểm rủi ro như sau:
- Thiếu thực thể công ty: Không có công ty đăng ký thực sự hỗ trợ, bịa đặt nền tảng công ty mẹ.
- Thông tin giám sát giả mạo: Tuyên bố được giám sát nhưng không có bất kỳ hồ sơ đăng ký chính thức nào.
- Kế hoạch đầu tư bất thường: Cung cấp các kế hoạch lợi nhuận cao không hợp lý, thể hiện mô hình Ponzi điển hình.
- Kênh vốn phức tạp: Hình thức nạp rút đa dạng, rút tiền cần kiểm tra thủ công, thiếu tự động hóa và minh bạch.
- Thiếu thông tin địa chỉ và nhân sự: Địa chỉ văn phòng được cung cấp không thể kiểm chứng, không có thông tin công khai về thành viên công ty.
- Trang web truy cập cực kỳ thấp: Lượng người dùng gần như bằng không, thiếu lưu lượng thực tế.
- Mẫu website giống nhau: Sử dụng mẫu và nội dung giống với nhiều nền tảng lừa đảo khác.
- Thiếu phản hồi từ người dùng: Không có bình luận gì từ người dùng hay ghi chép sử dụng thực tế, thông tin bị đóng kín.
- Thông tin liên hệ đầy nghi vấn: Dù có nhiều phương thức liên lạc nhưng tính hiệu quả thực tế khó chứng thực.
Khi đối mặt với bất kỳ nền tảng nào giống như Tradingsedgar với hứa hẹn lợi nhuận cao, giám sát không rõ ràng, thông tin thiếu hụt, các nhà đầu tư cần đặc biệt cẩn trọng, và cần thiết phải xác thực thông tin nền tảng liên quan để tránh mất vốn tiềm ẩn.
