Avaxprotrader là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Tuy nhiên, sau khi điều tra, nhận thấy nền tảng này thực sự không tồn tại một thực thể công ty thực sự, trang web của họ là avaxprotrader.com. Theo tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 10 tháng 7 năm 2023.
Nền tảng công ty
Theo thông tin công khai trên trang web chính thức, nền tảng này tự xưng là công ty con của Avaxprotrader Plc. Công ty mẹ tuyên bố đã có lịch sử hơn một trăm năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Ngoài ra, quá trình phát triển của công ty được miêu tả trên trang web như sau:
- 2012: Công ty được thành lập, nhằm giúp nhà đầu tư tham gia thị trường và đạt được tự do tài chính.
- 2013: Bắt đầu bảo trợ các dự án đổi mới và mở rộng sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- 2014: Điều chỉnh phương thức quản lý quỹ, ra mắt quỹ tư đóng kín để đảm bảo tính chuyên nghiệp và quyền riêng tư trong quản lý quỹ.
- 2015: Tiến hành cải tổ hạ tầng, cải thiện thanh khoản, động cơ thanh toán và khung pháp lý để phục vụ thị trường bán lẻ.
- Những năm gần đây: Sử dụng mạng xã hội (như Facebook) để mở rộng kinh doanh, thu hút thêm nhà đầu tư quốc tế.
Tuy nhiên, mặc dù nền tảng tuyên bố công ty mẹ Avaxprotrader Plc đã có lịch sử hơn một trăm năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới, không thể tìm thấy thông tin liên quan về công ty này trong các nguồn công khai. Trên các nền tảng mạng xã hội chủ đạo như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, cũng không tìm thấy tài khoản chính thức của nền tảng này, điều này rõ rệt mâu thuẫn với thông tin trên trang web của họ.
Kinh doanh cốt lõi
Hoạt động kinh doanh chính của Avaxprotrader gồm:
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn của các nhà giao dịch;
- Vận hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh vào an toàn vốn và lợi nhuận cao;
- Hoạt động kinh doanh trải dài nhiều quốc gia, và tuyên bố đã tham gia vào Quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ, có đủ tiêu chuẩn ký kết tại Châu Âu.
Thông tin quản lý
Trang web Avaxprotrader tuyên bố công ty đã được chính phủ Mỹ chứng nhận và hoàn toàn đăng ký và quản lý tại Mỹ, đồng thời tự nhận đã được Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cấp phép.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra:
- Trên trang web của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), không tìm thấy bản ghi nhận cấp phép của Avaxprotrader;
- Trên trang web của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC), cũng không tìm thấy thông tin quản lý liên quan đến công ty.
Điều này có nghĩa là nền tảng không được cơ quan quản lý chính thức phê duyệt và giám sát, thông tin quản lý của họ thiếu thực tế.
Kế hoạch đầu tư
Avaxprotrader cung cấp năm kế hoạch đầu tư, cụ thể như sau:
Starter Plan ($500+)
- Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng (ROI): 20%
- Cam kết hoàn tiền (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Master Plus Plan ($1,000+)
- Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng (ROI): 40% - 50%
- Cam kết hoàn tiền (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Premium Plan ($5,000+)
- Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng (ROI): 50% - 60%
- Cam kết hoàn tiền (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Ultimate Plan ($10,000+)
- Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng (ROI): 60% - 70%
- Cam kết hoàn tiền (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Corporate Plan ($100,000+)
- Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng (ROI): 70% - 80%
- Cam kết hoàn tiền (MoneyBack Guarantee)
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Những kế hoạch đầu tư này đều hứa hẹn mức lợi nhuận rất cao và cung cấp cam kết hoàn tiền, nhưng không giải thích chi tiết về nguồn và cách hoạt động của vốn.
Phân tích rủi ro tiềm tàng
Kế hoạch đầu tư của Avaxprotrader chứa nhiều rủi ro tiềm tàng, với những đặc điểm tương tự như kế hoạch Ponzi, cụ thể như sau:
1. Lợi nhuận cố định cao
Các kế hoạch đầu tư của nền tảng cam kết lợi nhuận cố định cao, chẳng hạn như Starter Plan (20% ROI), Master Plus Plan (40%-50% ROI). Tuy nhiên, trong thị trường tài chính bình thường, lợi nhuận của các sản phẩm đầu tư thường bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, không thể đảm bảo lợi nhuận cố định cao như vậy. Do đó, hứa hẹn lợi nhuận cao này tiềm ẩn rủi ro khá lớn.
2. Nguồn vốn không minh bạch
Nền tảng không giải thích cách nào đạt được lợi nhuận cao. Ví dụ, các tổ chức đầu tư hợp pháp thường công khai chiến lược đầu tư của họ (như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản), nhưng Avaxprotrader không đề cập đến phương thức hoạt động cụ thể của vốn, làm tăng khả năng đứt đoạn chuỗi vốn.
3. Nghi ngờ về khả năng đảm bảo hoàn tiền
Avaxprotrader hứa hẹn "Cam kết hoàn tiền" (MoneyBack Guarantee), nhưng trong lĩnh vực đầu tư tài chính chính quy, gần như không có cam kết hoàn tiền vô điều kiện. Đầu tư trên thị trường luôn đi kèm với rủi ro, và việc đảm bảo hoàn tiền có thể chỉ là một cách để thu hút nhà đầu tư, và khi chuỗi vốn của nền tảng bị đứt, cam kết hoàn tiền khó thực hiện.
4. Thông tin quản lý không thể xác minh
Nền tảng tự nhận được sự quản lý bởi FCA và SEC, nhưng sau khi kiểm tra, không thể tìm thấy hồ sơ cấp phép của Avaxprotrader trên trang web của các cơ quan quản lý này. Các nền tảng đầu tư thiếu sự quản lý hợp pháp thường có rủi ro tuân thủ cao.
5. Ngưỡng đầu tư cao
Kế hoạch đầu tư của nền tảng khuyến khích nhà đầu tư đầu tư số tiền lớn, với mức đầu tư tối thiểu cho Corporate Plan là $100,000, và cam kết lợi nhuận lên tới 70%-80%. Một kiểu hoạt động nằm trong đặc điểm của kế hoạch Ponzi, thường sử dụng lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư đầu tư thêm vốn nhằm duy trì sự tồn tại của chuỗi vốn.
6. Không đề cập đến rủi ro thị trường
Đầu tư tài chính hợp pháp thường đề cập đến rủi ro thị trường, chẳng hạn như rủi ro tổn thất do biến động thị trường. Tuy nhiên, các kế hoạch đầu tư của Avaxprotrader không đề cập đến bất kỳ rủi ro nào của thị trường, cho thấy nền tảng này đang cố gắng tạo một ảo giác "không thể thua", làm tăng nguy cơ cho nhà đầu tư.
Phương thức nạp và rút tiền
Avaxprotrader hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm: chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Phương thức rút tiền:
- Gửi yêu cầu rút tiền qua tài khoản hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản
- Cung cấp các tài liệu liên quan để kiểm tra
- Phòng tài chính xử lý yêu cầu và hoàn tất chuyển khoản
Thời gian thanh toán:
- Thanh toán hàng tháng, chuyển số dư tích lũy vào cuối tháng vào tài khoản
- Số dư tối thiểu yêu cầu để rút tiền: 70 đô la Mỹ
Địa chỉ công ty và nhân viên doanh nghiệp
Địa chỉ công ty công bố trên trang web là:
- 1000 Main St, tầng 12, Houston, TX 77002, USA
- 430 Park Ave, New York, NY 10022, United States
Tuy nhiên, theo thông tin từ các địa chỉ trên, vẫn có nhiều sự nghi ngờ về tính xác thực của chúng. Ngoài ra, trên trang web không công khai thông tin về bất kỳ nhân viên công ty nào, và trên mạng công khai cũng không thể tìm thấy thông tin về các nhân viên của công ty.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu thiết kế
Dựa theo dữ liệu từ Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của avaxprotrader.com không đến 100, sử dụng rất ít người. Ngoài ra, mẫu thiết kế trang web này giống với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết (như Metatradesltd, Liveprosmart, Tradnixoptions), cho thấy trang này có thể là một trang web được sản xuất hàng loạt.
Đánh giá người dùng và độ phổ biến của thương hiệu
Trên mạng không thể tìm thấy đánh giá người dùng nào về Avaxprotrader, đồng thời, ScamAdviser đã liệt kê đây là nền tảng lừa đảo có độ rủi ro cao. Ngoài điều này, nền tảng không có bất kỳ tin tức nào khác.
Liên hệ và mạng xã hội
Phương thức liên hệ mà Avaxprotrader cung cấp bao gồm:
- Điện thoại: +44 7852 961891
- Email: [email protected]
Nhưng trên các mạng xã hội phổ biến, nền tảng này không có tài khoản chính thức.
Tóm tắt
Nền tảng của Avaxprotrader, bao gồm nền tảng công ty, kế hoạch đầu tư, thông tin quản lý, đều tồn tại nhiều điểm không chắc chắn. Nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không tiết lộ phương thức hoạt động của vốn, đồng thời thông tin quản lý không thể kiểm chứng, có rủi ro cao. Nhà đầu tư khi cân nhắc tham gia các nền tảng này nên thận trọng để ngăn chặn mất vốn.
