Marginfxbase là một nền tảng tài chính cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền mã hóa và quyền chọn nhị phân. Tên miền trang web chính thức là marginfxbase.net, theo tra cứu Whois, tên miền được đăng ký vào ngày 29 tháng 6 năm 2024. Sau khi kiểm tra thông tin công khai trên trang web, phát hiện rằng nền tảng này không có một thực thể công ty thực sự.
Công ty nền tảng
Nền tảng này tự nhận là một công ty toàn cầu tư nhân, có trụ sở tại Hoa Kỳ, đồng thời là một trong những công ty con của Marginfxbase Plc. Trang web còn tuyên bố rằng công ty mẹ đã có lịch sử hàng trăm năm và là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
Theo thông tin lịch sử từ trang web, công ty được thành lập năm 2012, nhằm giúp nhiều người hơn tham gia thị trường đầu tư và đạt được tự do tài chính. Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới và mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ tư nhân. Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, ra mắt quỹ tư nhân khép kín để đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật trong quản lý quỹ. Năm 2015, công ty cải cách cơ sở hạ tầng, gia tăng thanh khoản, công cụ thanh toán và khung thể chế, cung cấp dịch vụ cho thị trường bán lẻ.
Tuy nhiên, mặc dù trang web tuyên bố công ty mẹ có lịch sử hàng trăm năm, nhưng thực tế không có thông tin nào về Marginfxbase và công ty mẹ của nó trên các kênh công khai.
Ngoài ra, cũng không tìm thấy tài khoản chính thức nào của nền tảng này trên các mạng xã hội lớn như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, điều này rõ ràng trái ngược với mô tả trên trang web của nó.
Kinh doanh cốt lõi
Nền tảng tự nhận chủ yếu cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý quỹ của các nhà giao dịch. Hoạt động của nền tảng phủ sóng nhiều quốc gia và tuyên bố đã gia nhập Quỹ bồi thường nhà đầu tư của Mỹ (ICF) và có năng lực ký kết tại Châu Âu. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của nền tảng bao gồm điều hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, chú trọng vào sự an toàn của quỹ và lợi nhuận cao.
Cần lưu ý rằng, Quỹ bồi thường nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF) không tồn tại ở Mỹ, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư thực sự thuộc về Công ty bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) và Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC). Do đó, tuyên bố của nền tảng là không đúng sự thật.
Thông tin quản lý
Marginfxbase tuyên bố trên trang web của mình đã được chứng nhận bởi Chính phủ Mỹ và hoàn toàn đăng ký và quản lý tại Mỹ, đồng thời đã được Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) cấp phép.
Nhưng sau khi kiểm tra, không tìm thấy bất kỳ hồ sơ cấp phép quản lý nào của nền tảng này trên trang web FCA của Vương quốc Anh và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Ngoài ra, trên trang web của nền tảng cũng trình bày một chứng chỉ đăng ký công ty của Vương quốc Anh cực kỳ mờ nhạt, bên cạnh ghi chú rằng công ty trên chứng chỉ là Coinbasetrade-holdingfx Ltd, số đăng ký công ty là 07309208, nhưng thực tế số đăng ký này thuộc về ETRADE SOLUTIONS LTD.
Tổng quan về kế hoạch đầu tư
Marginfxbase tuyên bố cung cấp nhiều kế hoạch đầu tư, chủ yếu bao gồm Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing, NFP và Bitcoin Crypto Plans, mỗi kế hoạch có số vốn đầu tư và tỷ lệ lợi nhuận khác nhau.
Kế hoạch Pricing: Tỷ lệ lợi nhuận từ 30% đến 80%, số vốn đầu tư từ $1,000 đến hơn $100,000+, hoa hồng cố định là 20%.
Kế hoạch Weekly Pricing: Tỷ lệ lợi nhuận thấp, từ 20% đến 40%, số vốn đầu tư từ $3,000 đến hơn $20,000+, hoa hồng từ 5% đến 50%.
Kế hoạch Monthly Pricing: Tỷ lệ lợi nhuận từ 30% đến 70%, số vốn đầu tư từ $1,000 đến hơn $100,000+, hoa hồng từ 10% đến 20%.
Kế hoạch NFP: Tỷ lệ lợi nhuận cao nhất có thể đạt tới 150%, số vốn đầu tư từ $10,000 đến hơn $100,000+, hoa hồng từ 5% đến 50%.
Kế hoạch Bitcoin Crypto Plans: Tập trung vào đầu tư tiền mã hóa, tỷ lệ lợi nhuận từ 65% đến 95%, hoa hồng giao dịch là 20% tùy theo số vốn đầu tư.
Các kế hoạch này đều hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng tỷ lệ lợi nhuận và cơ chế hoa hồng rất không phù hợp với thông lệ thị trường, có nguy cơ là mô hình lừa đảo Ponzi.
Rút tiền/Nạp tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney và nhiều hơn nữa.
Phương thức rút tiền là thông qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản để gửi yêu cầu rút tiền, cần cung cấp tài liệu liên quan để xem xét. Yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý bởi bộ phận tài chính sau đó hoàn tất chuyển khoản, thời gian thanh toán được thực hiện theo hàng tháng, tiền được tích lũy vào cuối mỗi tháng. Nền tảng thiết lập số dư tối thiểu để rút là 70 đô la.
Địa chỉ công ty và nhân viên doanh nghiệp
Theo tài liệu trên trang web, địa chỉ hoạt động của công ty nằm ở 1000 Main St, tầng 12, Houston, TX 77002, USA. Sau khi tra cứu, địa chỉ này là một tòa nhà văn phòng chia sẻ, có nhiều công ty thuê không gian làm việc tại đây, nhưng không có thông tin nào về Marginfxbase trên tài liệu công khai. Đồng thời, có nhiều trang web lừa đảo cũng sử dụng địa chỉ này, làm tăng nghi ngờ về tính xác thực của nền tảng.
Ngoài ra, nền tảng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nhân viên công ty, và không có thông tin về liên quan đến nhân sự trên mạng.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu trang web
Theo dữ liệu từ trang web nổi tiếng Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của marginfxbase.net là dưới 100 lần, hầu như không có người dùng nào sử dụng nền tảng này.
Ngoài ra, nền tảng chia sẻ cùng một mẫu thiết kế với nhiều trang web lừa đảo đã biết và nội dung gần như giống nhau, điều này cho thấy rằng các trang web này được sản xuất hàng loạt bởi cùng một nhóm làm việc.
Đánh giá của người dùng và sự phủ sóng thương hiệu
Không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng về Marginfxbase trên mạng, và nhiều trang web kiểm tra rủi ro, như Scamdoc và Scam Detector, đều liệt nó vào danh sách nền tảng lừa đảo có rủi ro cao, và chưa xuất hiện trong bất kỳ báo cáo tin tức nào, xác nhận rằng nền tảng này có độ phủ sóng công khai rất thấp.
Thông tin liên hệ
Trang web chính thức cung cấp hai thông tin liên hệ: số điện thoại (+1(347) 9708-530) và email [email protected].
Báo cáo rủi ro
Bối cảnh công ty giả mạo: Thông tin nền tảng công ty cung cấp thiếu sự hỗ trợ thực tế, không thể tìm thấy trong các kênh công khai nào về đăng ký và hồ sơ lịch sử công ty liên quan.
- Thông tin quản lý không đúng sự thật: Nền tảng tuyên bố đã được cấp phép quản lý tại Mỹ và Anh, nhưng sau khi kiểm chứng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ quản lý hiệu lực nào.
- Đặc điểm mô hình Ponzi: Các kế hoạch đầu tư với lợi nhuận cao, nguồn vốn không minh bạch, bảo đảm hoàn tiền giả dối, không có mô hình lợi nhuận rõ ràng, đều là những đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi.
- Thiếu minh bạch: Cơ chế rút tiền, địa chỉ công ty và thông tin nhân viên không minh bạch, lượng truy cập trang web rất thấp, có thể là trang web lừa đảo.
- Không có hỗ trợ truyền thông xã hội: Nền tảng không thể hiện bất kỳ tài khoản chính thức nào trên các mạng xã hội lớn, điều này trái ngược hoàn toàn với mô hình phát triển kinh doanh mà nó tuyên bố.
- Liên hệ không thể xác minh: Thông tin liên hệ cung cấp không thể chứng thực tính xác thực.
Tóm lại, nền tảng Marginfxbase tồn tại nhiều thông tin không đúng và rủi ro đầu tư tiềm tàng, nhà đầu tư cần phải cảnh giác cao độ.
