LegitFlipBroker là một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Tên miền của trang web chính thức là legitflipbroker.com. Theo như tra cứu Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 3 tháng 8 năm 2023.
Về thực thể công ty, trang web tuyên bố rằng đây là một công ty tư nhân toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ và là công ty con của LegitFlipBroker Plc, nhưng thực tế không thể tìm thấy thông tin đăng ký hợp lệ nào về nền tảng này hoặc công ty mẹ của nó, và thực thể công ty không thể xác minh trên các kênh công khai.
Bối cảnh công ty
Thông tin trên trang web cho biết, LegitFlipBroker được thành lập vào năm 2012, cam kết giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường và đạt được tự do tài chính. Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ các dự án đổi mới và mở rộng sang nhiều lĩnh vực quỹ tư nhân. Sau đó, công ty đã triển khai quỹ tư nhân đóng cửa vào năm 2014 để đảm bảo tính chuyên nghiệp và sự riêng tư trong quản lý quỹ. Đến năm 2015, công ty đã cải tiến cơ sở hạ tầng, nâng cao động cơ thanh toán và thanh khoản, phục vụ thị trường bán lẻ.
Ngoài ra, nền tảng tự nhận rằng họ sử dụng truyền thông xã hội (như Facebook) để mở rộng kinh doanh, tuy nhiên, trên các nền tảng xã hội chính thống như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube không thể tìm thấy bất kỳ tài khoản chính thức nào của nền tảng này, rõ ràng mâu thuẫn với mô tả trên trang web.
Kinh doanh chính
Nền tảng tuyên bố cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn của các nhà giao dịch và điều hành nhiều dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, tập trung vào tính an toàn của vốn và tỷ suất sinh lời cao. Nền tảng cũng tuyên bố đã tham gia "Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (ICF)" tại Hoa Kỳ và có tư cách ký kết tại châu Âu.
Tuy nhiên, thực tế Hoa Kỳ không có tổ chức "Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư", mà sự bảo vệ của nhà đầu tư chủ yếu do Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư chứng khoán (SIPC) cung cấp, còn ICF tại châu Âu chủ yếu tồn tại ở các khu vực như Síp. Do đó, cơ chế đảm bảo mà nền tảng tuyên bố rõ ràng là hư cấu.
Thông tin giám sát
LegitFlipBroker tuyên bố đã được chứng nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ và được đăng ký và giám sát hoàn toàn tại Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố đã được Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh (FCA) cấp phép. Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng, không thể tìm thấy hồ sơ giám sát của nền tảng này trên trang web của FCA và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thông tin giám sát mà nền tảng tuyên bố rõ ràng không chính xác.
Kế hoạch đầu tư
Nền tảng tuyên bố cung cấp năm kế hoạch đầu tư khác nhau, bao gồm Starter Plan, Master Plus Plan, Premium Plan, Ultimate Plan và Corporate Plan. Mỗi kế hoạch cam kết tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng (ROI) khác nhau, từ 30% đến 80%, và đều cung cấp "Đảm bảo hoàn tiền (MoneyBack Guarantee)" và hỗ trợ khách hàng 24/7.
Những kế hoạch đầu tư này có nhiều đặc điểm điển hình của mô hình lừa đảo Ponzi:
- Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng cực cao: Tỷ lệ lợi nhuận mà nền tảng cam kết cao hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường, đây thường là dấu hiệu của lừa đảo Ponzi.
- Đảm bảo hoàn tiền: Các tổ chức đầu tư hợp pháp sẽ không cam kết lợi nhuận cao không có rủi ro, "Đảm bảo hoàn tiền" thường là lời hứa giả dối để thu hút nhà đầu tư.
- Cấu trúc 'kim tự tháp': Nền tảng thiết lập nhiều cấp độ đầu tư, dụ dỗ nhà đầu tư chọn kế hoạch có lợi nhuận cao, cấu trúc này thường thấy trong lừa đảo Ponzi.
- Chế độ hoa hồng cố định: Hoa hồng giao dịch cố định 10% có thể được sử dụng để trả thưởng cho tuyến trên, phù hợp với mô hình vận hành vốn kiểu bán hàng đa cấp.
- Thiếu minh bạch: Nền tảng không làm rõ hướng đầu tư và chiến lược cụ thể của nguồn vốn, nền tảng hợp pháp thường sẽ cung cấp thông tin đầu tư chi tiết.
Nạp/Rút tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion và Perfectmoney. Khi rút tiền, người dùng cần gửi yêu cầu qua tài khoản hoặc liên hệ quản lý tài khoản, cung cấp tài liệu liên quan để kiểm tra. Bộ phận tài chính sẽ xử lý yêu cầu rút tiền trước khi hoàn tất chuyển khoản. Số tiền rút tối thiểu là 70 USD.
Tuy nhiên, nền tảng không cung cấp quy trình nạp/rút tiền minh bạch và chi tiết về các chi phí liên quan, và chưa có xác minh đối với các cam kết này.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Trang web tuyên bố địa chỉ hoạt động của mình đặt tại Mỹ, số 1000 Main St, tầng 12, Houston, TX 77002. Tuy nhiên, qua tra cứu, nhiều trang web lừa đảo tương tự LegitFlipBroker cũng sử dụng cùng địa chỉ này. Nền tảng không cung cấp thông tin về thành viên công ty và không thể tìm thấy thông tin nhân viên công khai trên mạng.
Lượng truy cập trang web và mẫu thiết kế trang
Theo dữ liệu Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của legitflipbroker.com chưa đến 100 lần, hầu như không có ai sử dụng nền tảng này. Ngoài ra, trang web này và nhiều nền tảng lừa đảo khác (như Nexus Signal, Intl Finance Trades, Fxtradingmarketoption, v.v.) sử dụng cùng một mẫu thiết kế, điều này cho thấy các trang web này có thể là sản phẩm của cùng một nhóm lừa đảo hàng loạt.
Đánh giá người dùng và mức độ tiếp xúc thương hiệu
Hiện tại không thể tìm thấy đánh giá của người dùng hoặc phản hồi thực sự về LegitFlipBroker trên internet. Nền tảng này được nhiều trang phát hiện lừa đảo (như ScamAdviser, Scam Detecto) liệt kê là nền tảng rủi ro cao và không có bất kỳ bài báo nào trên các kênh tin tức chính thống nói về nó, điều này càng chứng minh tính không đáng tin cậy của nó.
Thông tin liên hệ
Liên hệ cung cấp trên nền tảng chỉ bao gồm số điện thoại (+1(762) 267-0093) và email ([email protected]), thiếu các kênh giao tiếp khác.
Báo cáo rủi ro
Dựa trên những thông tin trên, LegitFlipBroker tồn tại những rủi ro nghiêm trọng, thể hiện rõ qua các điểm sau đây:
- Bối cảnh công ty và thông tin giám sát giả mạo: Những thông tin công ty và giám sát mà nền tảng tuyên bố không thể xác minh, có dấu hiệu tuyên truyền sai sự thật.
- Đặc điểm mô hình lừa đảo Ponzi: Những yếu tố như tỷ lệ lợi nhuận cao, đảm bảo hoàn tiền, hoa hồng cố định mà nền tảng cung cấp cho thấy mô hình hoạt động có thể là lừa đảo Ponzi.
- Thiếu minh bạch và thông tin xác thực: Cách thức đầu tư của nền tảng không minh bạch và không cung cấp chi tiết thực tế về đầu tư và rủi ro.
- Lượng truy cập trang web và thông tin giả mạo: Lượng truy cập cực thấp và việc chia sẻ mẫu thiết kế với nhiều trang web lừa đảo đã biết càng minh chứng cho tính chất lừa đảo của nó.
Tóm lại, LegitFlipBroker là một nền tảng có độ rủi ro cao, các nhà đầu tư nên cẩn trọng và tránh tham gia vào.
