HUBSCAPITALPLUS tự xưng là một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, đầu tư tiền điện tử, cổ phiếu và hàng hóa, đầu tư và phát triển bất động sản, nghiên cứu và phân tích thị trường. Tên miền trang web của họ là hubscapitalplus.com, qua kiểm tra thì tên miền này được đăng ký vào ngày 14 tháng 7 năm 2025, và ngày cập nhật thông tin mới nhất cũng là cùng ngày. Qua đánh giá sơ bộ, nền tảng này là một nền tảng mới ra mắt được một thời gian rất ngắn.
Kiểm tra kép về quản lý và tính xác thực
Để xác minh tính trung thực và tuân thủ của HUBSCAPITALPLUS, chúng tôi đã kiểm tra các thông tin về thực thể công ty và nền tảng mà họ tuyên bố.
Kiểm tra thông tin đăng ký thực thể công ty
Trang "Liên hệ" của nền tảng liệt kê nhiều thông tin về thực thể công ty, bao gồm:
- Thực thể Saint Vincent và Grenadines: Tên công ty HUBSCAPITALPLUS, mã số đăng ký 22747 IBC 2015, địa chỉ Suite 305, Trung tâm Griffith, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent và Grenadines.
- Thực thể Nam Phi: Tên công ty HUBSCAPITALPLUSSA (PTY) Ltd, mã số đăng ký 2015/341406/07, địa chỉ Katherine & West, Suite 18, tầng hai, 114 West Street, Sandton, Johannesburg 2031, Nam Phi.
- Thực thể Seychelles: Tên công ty HUBSCAPITALPLUS(Seychelles) Ltd, mã số đăng ký 8419176-1, địa chỉ Room S203A, tầng hai, phức hợp Orion, Victoria, Mahé, Cộng hòa Seychelles.
- Thực thể không rõ: Tên công ty HUBSCAPITALPLUSFintech Services Ltd, mã số đăng ký ?? 3482 (số bị thiếu hoặc mờ).
Kết quả xác minh: Qua kiểm tra, thông tin đăng ký thực thể trên rất giống với thông tin của một nhà môi giới khác là HFM, điều này khiến người ta nghi ngại rằng HUBSCAPITALPLUS có thể sao chép thông tin đăng ký công ty của người khác để giả mạo tính tuân thủ.
Kiểm tra nền tảng công ty và quản lý
HUBSCAPITALPLUS trên trang web của mình tự xưng là công ty Anh. Tuy nhiên, trong cơ sở dữ liệu chính thức của Companies House Anh và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), không tìm thấy bất kỳ hồ sơ đăng ký và cấp phép quản lý nào của nền tảng này.
Ngoài ra, điều khoản trên trang "Terms" của nền tảng đề cập rằng Payward Ventures, Inc. đã tự nguyện được Bộ Thương mại Mỹ chứng nhận theo khung "lá chắn quyền riêng tư" giữa Mỹ và châu Âu. Nhưng nền tảng không giải thích thông tin về công ty Payward Ventures, Inc. cũng như mối liên hệ cụ thể của nó với HUBSCAPITALPLUS.
Kiểm tra địa chỉ công ty
Trang web cung cấp một số địa chỉ công ty nhưng thông tin về các địa chỉ này bị nghi ngờ là sao chép từ nội dung trên trang web chính thức của nhà môi giới HFM, và địa chỉ hoạt động thực sự của nó không được công bố trên trang web.
Phân tích sâu và giáo dục an toàn về rủi ro
Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, thông tin không minh bạch và quảng cáo sai sự thật là những tín hiệu rủi ro phổ biến. HUBSCAPITALPLUS thể hiện những rủi ro tiềm ẩn này trong nhiều khía cạnh.
- Kế hoạch đầu tư và cơ chế quỹ: Trang web không công bố chi tiết về các kế hoạch đầu tư mà họ cung cấp. Sự thiếu thông tin làm cho nhà đầu tư không thể hiểu rõ về nội dung sản phẩm đầu tư, mức độ rủi ro, cách thức sinh lợi và lưu chuyển dòng tiền. Trong lừa đảo tài chính, các kế hoạch đầu tư không rõ thường được sử dụng để che giấu huy động vốn bất hợp pháp hoặc mô hình Ponzi. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không cung cấp chi tiết đầu tư rõ ràng.
- Phương thức nạp/rút tiền: Trang web không nêu rõ phương thức nạp và rút tiền hỗ trợ, cũng không nói đến số tiền nạp/rút tối thiểu, thời gian, chi phí... Quy tắc nạp/rút tiền rõ ràng là yêu cầu cơ bản của nền tảng tài chính hợp pháp. Sự thiếu thông tin sẽ mang lại sự không chắc chắn về tính thanh khoản và an toàn của tài khoản người dùng.
- Thông tin nhân viên doanh nghiệp: Trang web nền tảng cung cấp hình ảnh và thông tin vị trí của ba giám đốc điều hành công ty: Nick Collison (Giám đốc điều hành), Steve Peters (Giám đốc ICT), Jean Brown (Thư ký Văn phòng). Tuy nhiên, qua điều tra, các bức ảnh này đã được lan truyền rộng rãi trên Internet, có mặt trên nhiều trang web khác nhau, và tên các chức vụ lại khác nhau. Điều này chứng tỏ thông tin về các giám đốc điều hành mà nền tảng cung cấp là không thực, làm giảm nghiêm trọng uy tín của nền tảng. Thông tin giả về người điều hành là một chiêu thức phổ biến của các nền tảng lừa đảo tài chính, nhằm tạo ra sự chuyên nghiệp và có thẩm quyền giả tạo.
- Lưu lượng truy cập trang web và đánh giá từ người dùng: Theo dữ liệu từ trang web nổi tiếng Semrush, lưu lượng truy cập hàng tháng của hubscapitalplus.com chưa đến 100 lần, hầu như không có người dùng nào sử dụng nền tảng. Ngoài ra, trên mạng công khai không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá từ người dùng về HUBSCAPITALPLUS hoặc bất kỳ bài báo nào về nền tảng này. Lưu lượng truy cập trang web cực thấp và việc thiếu đánh giá từ người dùng và bài báo cũng có thể là dấu hiệu của một nền tảng chưa có cộng đồng người dùng thực sự hoặc hoạt động lừa đảo không có thảo luận công khai.
- Hoạt động trên mạng xã hội: Nền tảng này chưa mở tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chính thống như Linkedln, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Các tổ chức tài chính hợp pháp thường tích cực sử dụng mạng xã hội để tương tác với người dùng và đăng tải thông tin chính thức. Sự thiếu hụt trên mạng xã hội cũng phản ánh nền tảng này có thể thiếu ý định và khả năng hoạt động hợp pháp.
Trải nghiệm sử dụng và giáo dục về an toàn hòa quyện
Trước khi sử dụng bất kỳ nền tảng đầu tư nào, người dùng cần hiểu rõ quá trình hoạt động của nó và nhận diện các rủi ro an toàn tiềm ẩn.
Quy trình đăng ký tài khoản giao dịch
Quy trình đăng ký của HUBSCAPITALPLUS yêu cầu người dùng điền các thông tin sau: Tên người dùng, Tên thật, Email, Quốc gia, Đơn vị tiền tệ, Điện thoại, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu, và phải đồng ý với các điều khoản nền tảng.
- Rủi ro an toàn tiềm ẩn: Việc nộp thông tin cá nhân có thể đối mặt với nguy cơ rò rỉ thông tin. Người dùng nên cảnh giác về việc gửi thông tin nhạy cảm nếu chưa chắc chắn về tính hợp pháp của nền tảng.
- Đề nghị phòng ngừa an toàn: Trước khi đăng ký bất kỳ nền tảng nào, đảm bảo kiểm tra tính hợp pháp và độ an toàn của nó. Sử dụng email và mật khẩu riêng biệt với các tài khoản quan trọng khác.
Thông tin liên hệ
Trang web cung cấp số điện thoại/Whatsapp (+44 7577 095317) và email ([email protected]) như các thông tin liên hệ.
- Rủi ro an toàn tiềm ẩn: Các thông tin liên hệ được cung cấp có thể không phải là chính thức hoặc lâu dài. Sử dụng email miễn phí làm email liên hệ chính thức cũng làm giảm tính chuyên nghiệp và độ tin cậy của nó.
- Đề nghị phòng ngừa an toàn: Cảnh giác với các nền tảng sử dụng email miễn phí làm thông tin liên hệ chính. Khi liên hệ, luôn cảnh giác không tiết lộ thông tin thẻ ngân hàng cá nhân hoặc mật khẩu.
Cảnh báo rủi ro qua tương tác: Các bước tự kiểm tra của nhà đầu tư
Để giúp nhà đầu tư đánh giá tốt hơn về tính xác thực của nền tảng, bạn có thể tham khảo các bước tự kiểm tra sau đây:
- Kiểm tra thông tin tên miền: Sử dụng công cụ tìm kiếm Whois để kiểm tra thời gian đăng ký tên miền, thời gian cập nhật và thông tin người đăng ký. Những tên miền mới đăng ký hoặc thông tin không rõ ràng cần cảnh giác cao.
- Tìm kiếm thông tin quản lý: Truy cập vào trang web của cơ quan quản lý tài chính của các quốc gia hoặc khu vực mà nền tảng tuyên bố được quản lý (như FCA của Anh, SEC của Mỹ v.v.), nhập tên nền tảng hoặc mã số đăng ký, tìm kiếm xem nền tảng có giấy phép quản lý và ủy quyền hợp lệ hay không.
- Kiểm tra thông tin nền tảng công ty: Tìm kiếm tên công ty, số đăng ký và địa chỉ mà nền tảng tuyên bố, xác thực xem chúng có thật sự tồn tại và so sánh với thông tin công khai từ các cơ quan chính thức.
- Xác minh thành viên nhóm: Kiểm tra thông tin quản lý hoặc thành viên nhóm nền tảng công bố bằng cách tìm kiếm tên và ảnh của họ, xem có sự không nhất quán hoặc thông tin giả không.
- Tìm kiếm đánh giá và tin tức từ người dùng: Trên các công cụ tìm kiếm lớn, mạng xã hội và diễn đàn chuyên ngành, tìm kiếm tên nền tảng để xem có đánh giá tích cực nào từ người dùng, khiếu nại tiêu cực hay bài viết báo nào không.
- Kiểm tra quy tắc nạp/rút tiền: Đọc kỹ quy tắc nạp/rút tiền của nền tảng, bao gồm các phương thức thanh toán được hỗ trợ, chi phí, thời gian và giới hạn. Các nền tảng hợp pháp thường có quy định rõ ràng và minh bạch.
- Cẩn trọng với những cam kết lợi nhuận bất thường: Bất kỳ cam kết "lợi nhuận cao" hay "đầu tư không rủi ro" nào vượt xa mức trung bình của thị trường đều nên được coi là dấu hiệu lừa đảo.
- Tìm hiểu chi tiết sản phẩm đầu tư: Đảm bảo rằng nền tảng cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm đầu tư kèm với cảnh báo rủi ro.
Miễn trừ trách nhiệm
Bài viết này chỉ nhằm mục tiêu phổ biến kiến thức và cảnh báo rủi ro, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Nhà đầu tư trước khi thực hiện bất kỳ đầu tư nào cần phải phán đoán độc lập và kiểm tra kỹ lưỡng, tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia.
