Sure solution trading company là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân. Tên miền trang web của họ là surestc.com. Theo Whois tra cứu, tên miền này được đăng ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2025.
Thực thể và xuất xứ công ty
Theo thông tin trên trang web của họ, công ty được thành lập vào năm 2012, với mục tiêu giúp nhà đầu tư thâm nhập thị trường và đạt được tự do tài chính. Quá trình phát triển của họ bao gồm:
- Năm 2013, bắt đầu tài trợ cho các dự án sáng tạo và mở rộng từ hoạt động cá nhân sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- Năm 2014, điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, ra mắt quỹ khép kín để gia tăng tính chuyên nghiệp và sự riêng tư trong quản lý quỹ.
- Năm 2015, thực hiện cải cách cơ sở hạ tầng, củng cố việc thanh khoản, công cụ bù trừ và khung thể chế phục vụ thị trường bán lẻ.
- Những năm gần đây, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook để mở rộng hoạt động, thu hút nhà đầu tư quốc tế.
Qua tra cứu, thực tế Sure solution trading company không có thực thể công ty thật. Mặc dù trang web tự xưng là công ty con của Sure solution trading company Plc, nhưng không có thông tin nào về công ty mẹ được tìm thấy trên các kênh công khai.
Ngoài ra, công ty không có tài khoản chính thức trên các phương tiện truyền thông chủ đạo như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, điều này rõ ràng mâu thuẫn với những gì được viết trên trang web của họ.
Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi
Theo thông tin từ trang web, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Sure solution trading company bao gồm:
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn của các nhà giao dịch.
- Kinh doanh các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh vào an toàn vốn và lợi nhuận cao.
- Hoạt động ở nhiều quốc gia, tuyên bố tham gia Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ và đủ điều kiện ký kết tại châu Âu.
Tuy nhiên, thực tế ở Mỹ không tồn tại tổ chức nào tên là "Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)". Hiện tại, các tổ chức bảo vệ tài sản nhà đầu tư chính ở Mỹ bao gồm:
- Tập đoàn Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC)
- Tên tiếng Anh: Securities Investor Protection Corporation
- Chức năng chính: Cung cấp bồi thường cho nhà đầu tư trong trường hợp công ty môi giới chứng khoán bị phá sản, bảo vệ sự an toàn của tài sản trong tài khoản.
- Phạm vi bảo hiểm: Mỗi tài khoản khách hàng được bảo hiểm tối đa 500,000 USD, trong đó tiền mặt tối đa là 250,000 USD.
- Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
- Tên tiếng Anh: Federal Deposit Insurance Corporation
- Chức năng chính: Bảo vệ sự an toàn của tiền gửi trong ngân hàng khi có ngân hàng bị phá sản.
- Phạm vi bảo hiểm: Mỗi tài khoản được bảo hiểm tối đa 250,000 USD.
Trong khi ở khu vực châu Âu, thực sự tồn tại "Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)", chẳng hạn dưới sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC), chủ yếu dùng để bồi thường cho nhà đầu tư trong trường hợp công ty đầu tư bị phá sản hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ.
Do đó, tuyên bố của nền tảng rằng họ tham gia ICF ở Mỹ là không đúng, và chính sách bảo vệ nhà đầu tư do họ tuyên bố rõ ràng không tồn tại.
Thông tin quản lý
Sure solution trading company không công bố bất kỳ thông tin đăng ký công ty hay giấy phép quản lý nào trên trang web của họ. Qua tra cứu, không tìm thấy bất kỳ thông tin quản lý nào của công ty này trên các trang web của các cơ quan tài chính quản lý chính thống:
- Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA)
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)
- Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA)
- Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC)
Loại tài khoản/Kế hoạch đầu tư
Trang web của Sure solution trading company không cung cấp thông tin về loại tài khoản hoặc kế hoạch đầu tư, cũng như không tiết lộ các chi tiết giao dịch quan trọng như phí chênh lệch, hoa hồng giao dịch, số tiền gửi tối thiểu.
Phương thức gửi và rút tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ gửi tiền qua các phương thức như: chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Các phương thức rút tiền bao gồm:
- Gửi yêu cầu rút qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản
- Cần cung cấp các tài liệu liên quan để xét duyệt
- Bản chuyển giao được thực hiện bởi bộ phận tài chính sau khi xử lý yêu cầu rút tiền
Thời gian thanh toán:
- Thanh toán hàng tháng, tiền tích lũy được chuyển vào tài khoản vào cuối tháng
- Yêu cầu số dư tối thiểu 70 USD để rút tiền
Địa chỉ công ty và nhân viên doanh nghiệp
Trang web hiển thị địa chỉ hoạt động của công ty là: 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA
Qua tra cứu, địa chỉ này nằm trong một tòa nhà làm việc chung, đã được nhiều công ty cho thuê không gian làm việc, nhưng không tìm thấy thông tin liên quan đến Sure solution trading company. Ngoài ra, địa chỉ này cũng xuất hiện trên nhiều trang web lừa đảo sử dụng mẫu tương tự, cho thấy nền tảng này có thể sử dụng địa chỉ giả mạo.
Đồng thời, trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nhân viên công ty, và không thể tìm thấy thông tin về nhân viên của công ty này trên mạng công cộng.
Lưu lượng truy cập trang web và thiết kế trang web
Theo dữ liệu từ Semrush, surestc.com chỉ có lượt truy cập trung bình hàng tháng dưới 100 lần, cho thấy nền tảng này gần như không có người sử dụng. Ngoài ra, Sure solution trading company và nhiều trang web lừa đảo khác (như Ally Coin Market Trade, First Capital Market, forestsfortune.com...) sử dụng cùng một thiết kế trang web, cho thấy những trang web này có thể thuộc cùng một nhóm lừa đảo hàng loạt.
Đánh giá người dùng và mức độ nổi tiếng của thương hiệu
Không thể tìm thấy đánh giá người dùng cũng như bất kỳ tin tức nào liên quan đến Sure solution trading company trên mạng.
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ trên trang web của họ như sau:
- WhatsApp: +1 904-618-9449
- Email: [email protected]
Chỉ cung cấp hai phương thức liên hệ này và không có thông tin về điện thoại hoặc văn phòng thực tế, điều này càng làm tăng thêm tính khả nghi của nền tảng này.
Báo cáo rủi ro
Dựa trên các thông tin trên, Sure solution trading company có những rủi ro sau:
- Thiếu thực thể công ty thực sự: Qua tra cứu, nền tảng này không có thực thể công ty thực sự, thông tin nền tảng của công ty trên trang web không thể xác thực.
- Thông tin quản lý giả mạo: Không đăng ký với bất kỳ cơ quan tài chính quản lý chủ đạo nào, tuyên bố trên trang web về Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư Mỹ (ICF) là không tồn tại.
- Địa chỉ công ty giả mạo: Địa chỉ cung cấp là một không gian văn phòng dùng chung, và đã xuất hiện trên nhiều trang web lừa đảo.
- Lưu lượng truy cập trang web cực thấp: Theo dữ liệu Semrush, trang web này gần như không có lượt truy cập, độ tin cậy thấp.
- Không có đánh giá người dùng hoặc tin tức nào: Không tìm thấy bất kỳ phản hồi nào từ người dùng hoặc tin tức liên quan trên mạng.
- Thiết kế trang web giống với các nền tảng lừa đảo: Sử dụng cùng một mẫu với nhiều trang web lừa đảo đã biết, có nguy cơ lừa đảo tiềm ẩn.
- Thiếu tính minh bạch: Không cung cấp thông tin về nhân viên công ty, loại tài khoản, chi tiết giao dịch và các nội dung quan trọng khác.
- Rủi ro trong việc gửi và rút tiền: Trang web chỉ cung cấp hướng dẫn cơ bản về việc gửi và rút tiền, không thấy có trường hợp nào rút tiền thành công, gây nghi ngờ về sự an toàn của vốn.
Kết luận
Nhìn chung, Sure solution trading company có nhiều điểm nghi vấn, thiếu thông tin thực về công ty và quản lý, cùng với thông tin địa chỉ và bảo đảm bồi thường trên trang web chứa yếu tố giả mạo. Khuyến nghị nhà đầu tư nên cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng khi làm việc với nền tảng này.
