- Tên nền tảng: dexplustraders
- Dịch vụ tự xưng cung cấp: Giao dịch ngoại hối, đầu tư tiền điện tử, đầu tư cổ phiếu và hàng hóa, đầu tư bất động sản, tư vấn đầu tư
Thông tin trang web và lưu lượng truy cập
- Tên miền: dexplustraders.cc
- Thông tin Whois: Ngày đăng ký là 2025-02-19, thông tin mới nhất về tên miền được cập nhật vào 2025-02-19.
- Lưu lượng trang web: Theo Semrush, tên miền này có lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng dưới 100, cho thấy nền tảng gần như không có người dùng thực và dấu vết sử dụng có thể xác minh.
- Đánh dấu rủi ro từ bên thứ ba: Tên miền này bị Scam Detector đánh dấu là nền tảng có rủi ro cao.
Chủ thể công ty và tình trạng quản lý
Nơi công ty tự xưng trên trang chủ
Trang chủ tự xưng: dexplustraders tự nhận là "công ty Anh quốc", nhưng không cung cấp tên đầy đủ của công ty, số đăng ký/số giấy phép quản lý, địa chỉ đăng ký và các thông tin quan trọng khác.
Kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu uy tín: Không tìm thấy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và ủy quyền quản lý của nền tảng này trong Companies House Anh quốc và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA).
Thông tin công ty trên trang Liên hệ của trang web:
Công ty dexplustraders
- Số đăng ký: 22747 IBC 2015
- Địa chỉ: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
Công ty dexplustraders SA (PTY) Ltd
- Số đăng ký: No.2015/341406/07
- Địa chỉ: Katherine & West Suite 18 Second floor 114 West Street Sandton, Johannesburg 2031
Công ty dexplustraders (Seychelles) Ltd
- Số đăng ký: Co. No.8419176-1
- Địa chỉ: Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
Công ty dexplustraders Fintech Services Ltd
- Số đăng ký: ?? 3482
- Địa chỉ: Không được cung cấp trên trang web
Điểm nghi vấn: Số đăng ký của các thực thể này trùng hoàn toàn với thông tin của một nhà môi giới khác HFM, nghi ngờ sao chép thông tin đăng ký của HFM để tạo ra diện mạo tuân thủ giả.
Điều khoản pháp lý và chính sách quyền riêng tư
- Biểu hiện thực tế: Nhấn vào "Terms" và "Privacy" trên trang web chỉ hiện thị nội dung "Chính sách quyền riêng tư".
- Sai lệch và lỗi thời: Trong phần nội dung chính sách quyền riêng tư xuất hiện "Payward Ventures, Inc." và "Privacy Shield". Payward Ventures, Inc. là tên thực thể của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, không liên quan đến dexplustraders; đây là sự chắp vá mẫu rõ ràng (Kraken = Payward Inc./Payward Ventures Inc. theo tài liệu SEC Hoa Kỳ). Đồng thời, Privacy Shield tuyên bố trong điều khoản đã bị Tòa án EU vô hiệu hóa vào năm 2020 và được thay thế bởi EU-US Data Privacy Framework (DPF) vào năm 2023; privacyshield.gov đã chuyển hướng đến trang web chính thức của DPF.
Quy trình đăng ký tài khoản
Cửa vào: “GET STARTED NOW!” → Trang đăng ký
Cần điền/chọn lần lượt:
- Username (Tên người dùng)
- Your Full Name (Tên đầy đủ)
- Email (Email)
- Choose Country (Chọn quốc gia)
- Select Currency (Chọn tiền tệ)
- Enter Phone Number (Số điện thoại)
- Password (Mật khẩu)
- Confirm Password (Xác nhận mật khẩu)
- Chọn “Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của dexplustraders”
Nộp đơn: Nhấp vào nút "Register (Đăng ký)"; nếu bạn đã có tài khoản, có thể nhấp vào "Login (Đăng nhập)" ở dưới cùng.
Thông tin sản phẩm và tài chính
- Kế hoạch đầu tư: Trang web chưa công bố chi tiết về các kế hoạch đầu tư mà họ cung cấp.
- Thông tin nạp/rút tiền: Trang web không hiển thị các phương thức hỗ trợ nạp và rút tiền, cũng không ghi rõ mức tối thiểu, thời gian xử lý, phí và các yếu tố quan trọng khác.
Tiết lộ về đội ngũ và hình ảnh
- Hình ảnh quản lý trên trang web: Nick Collison (CEO), Steve Peters (Giám đốc ICT), Jean Brown (Nhân viên văn phòng).
- Kết quả kiểm tra: Ba bức ảnh tương ứng là hình ảnh phổ biến trên mạng, xuất hiện trên nhiều trang web với tên và chức vụ khác nhau, rõ ràng không có tính xác thực.
Phản hồi người dùng và truyền thông xã hội
- Phản hồi người dùng: Trên mạng chưa có bất kỳ đánh giá thực tế nào từ người dùng về dexplustraders.
- Truyền thông xã hội: Chưa thiết lập tài khoản chính thức trên các nền tảng chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
- Thông tin liên lạc: WhatsApp: +17252486629; Email: [email protected].
Đánh giá rủi ro
- Tên miền mới, lưu lượng thấp và bị bên thứ ba đánh dấu là có rủi ro cao: Độ tin cậy và mức độ xác minh của thị trường không đủ.
- Thiếu thông tin về chủ thể công ty và quản lý: Tự xưng là công ty Anh quốc nhưng không có thông tin đăng ký và quản lý.
- Thông tin công ty nghi ngờ "sao chép": Danh sách và số công ty ở nhiều khu vực pháp lý trùng với của HFM, có dấu hiệu sao chép.
- Điều khoản và quyền riêng tư không thể truy cập: Không thể xác nhận quyền và trách nhiệm người dùng, quyền riêng tư và cơ chế giải quyết tranh chấp.
- Thông tin sản phẩm và tài chính không minh bạch: Không tiết lộ kế hoạch đầu tư, phương thức và chi phí nạp/rút tiền.
- Thông tin đội ngũ không chính xác: Hình ảnh quản lý là hình ảnh mạng chung, không có tính xác thực.
- Tín hiệu bên ngoài yếu: Không có đánh giá người dùng thực tế và tài khoản truyền thông xã hội chính thức, mất liên lạc và đường dẫn trách nhiệm.
Hướng dẫn tự kiểm tra tính xác thực của nền tảng
- Xác thực chủ thể: Yêu cầu nền tảng cung cấp tên đầy đủ của công ty + số đăng ký + địa chỉ đăng ký, kiểm tra tại cơ quan đăng ký công ty của quốc gia tương ứng xem có "đang hoạt động/tồn tại" không.
- Giấy phép quản lý: Yêu cầu cung cấp tên cơ quan quản lý + số giấy phép, kiểm tra trên cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý xem tên/phạm vi/trạng thái có khớp không.
- Tên miền và độ nhìn thấy: Kiểm tra WHOIS xem thời gian đăng ký và thay đổi, công cụ của bên thứ ba xem lưu lượng/độ nhìn thấy; cảnh giác với tên miền mới và lưu lượng cực thấp.
- Văn bản pháp lý: Terms/Privacy cần là trang độc lập có thể truy cập, không xuất hiện tên công ty khác hay khung lỗi thời (như Privacy Shield đã vô hiệu); chú ý luật áp dụng và giải quyết tranh chấp có rõ ràng không.
- Đội ngũ và truyền thông xã hội: Thực hiện tra ngược hình ảnh/Lý lịch quản lý; kiểm tra có vận hành LinkedIn/Twitter chính thức và có đăng tải, tương tác thường xuyên không.
- Sản phẩm và tài chính: Yêu cầu cung cấp kế hoạch đầu tư, tỷ lệ phí, hạn chế, quản lý, phương thức/thời hạn/chi phí nạp/rút dưới dạng văn bản hoặc liên kết công khai.
- Khả năng tiếp cận dịch vụ khách hàng: Kiểm tra xem email/điện thoại/công việc có phản hồi ổn định; lưu lại các thông tin liên lạc và biên nhận.
- Thử nghiệm tiết lộ thấp: Chỉ sử dụng email độc lập + số điện thoại không thường dùng, không tải lên tài liệu nhạy cảm/không nạp tiền lớn/ không hỗ trợ điều khiển từ xa, chụp ảnh lưu lại trang quan trọng.
- Red flag nhanh (chỉ cần trúng một là dừng): Không tìm thấy số đăng ký/giấy phép hoặc số không khớp; điều khoản/riêng tư không thể truy cập hoặc xuất hiện tên công ty khác; Không rõ ràng về tài chính và chi phí; thông tin quản lý có thể bị lừa; Chỉ có IM liên hệ và không có tài khoản truyền thông xã hội chính thức dài hạn; hứa hẹn bảo toàn vốn/lợi nhuận cao/không rủi ro hoặc thúc giục nạp tiền lớn càng sớm càng tốt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung bài viết này được tổng hợp và phân tích dựa trên thông tin thể hiện và mô tả có thể công khai được, nhằm cung cấp thông tin tham khảo chung, không phải là khuyến nghị, công nhận hoặc gợi ý đầu tư cho bất kỳ nền tảng nào.
Kinh doanh tài chính và tiền điện tử có rủi ro cao và không thể đảo ngược, thông tin về nền tảng có thể thay đổi và được cập nhật theo thời gian, độc giả nên tham khảo cơ sở dữ liệu quản lý chính thống và thông tin mới nhất công bố chính thức, và tự độc lập hoàn thành điều tra và xác nhận đầy đủ trước khi thực hiện bất kỳ quyết định nào; mọi hậu quả phát sinh từ điều này sẽ do độc giả tự chịu trách nhiệm.
