Elitetrade Ltd là một nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền mã hóa và quyền chọn nhị phân, với tên miền chính thức là elitetradeltd.net. Theo dữ liệu từ Whois, tên miền này được đăng ký vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hiện tại, sau kiểm tra, nền tảng này không có thực thể công ty thực sự, thông tin trên trang web không khớp với dữ liệu công khai.
Thông tin nền tảng công ty
Theo thông tin từ trang web của Elitetrade Ltd, công ty này tự nhận là một công ty toàn cầu tư nhân, có trụ sở chính tại Mỹ, thuộc sở hữu của công ty mẹ Elitetrade Ltd Plc. Trang web mô tả công ty mẹ có lịch sử hơn một trăm năm và là một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
Nền tảng này nói rằng công ty được thành lập vào năm 2012, ban đầu tập trung vào việc giúp đỡ công chúng tham gia vào thị trường đầu tư, và vào năm 2013, họ bắt đầu hỗ trợ các dự án sáng tạo, mở rộng dần vào nhiều lĩnh vực quản lý quỹ tư nhân. Năm 2014, công ty được cho là đã ra mắt quỹ đóng tư nhân và vào năm 2015 tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, bao gồm tối ưu hóa thanh khoản, nâng cấp động cơ thanh toán bù trừ và xây dựng hệ thống dịch vụ thị trường bán lẻ. Trong những năm gần đây, nền tảng này tuyên bố đã mở rộng thị trường quốc tế qua các mạng xã hội như Facebook.
Tuy nhiên, sau xác minh, trên mạng công khai không có bất kỳ thông tin nào về "Elitetrade Ltd Plc", cũng không tìm thấy tài khoản chính thức nào của công ty này trên các nền tảng truyền thông xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố của họ rằng là "một trong những công ty lớn nhất thế giới".
Hoạt động cốt lõi
Theo giới thiệu từ trang web, hoạt động cốt lõi của Elitetrade Ltd bao gồm:
- Cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, chịu trách nhiệm quản lý vốn của nhà giao dịch
- Tiến hành các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh sự an toàn tài chính và lợi nhuận cao
- Tuyên bố kinh doanh tại nhiều quốc gia, đồng thời nói rằng tham gia "Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư" (ICF) ở Mỹ và có tư cách ký kết tại châu Âu
Tuy nhiên, ở Mỹ không tồn tại một tổ chức nào có tên "Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)". Bảo vệ tài sản của nhà đầu tư Mỹ chủ yếu do hai tổ chức chính phủ đảm nhận:
Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC)
Chủ yếu để đảm bảo sự an toàn tài sản của nhà đầu tư khi công ty trung gian chứng khoán bị phá sản, giới hạn bồi thường là 500 nghìn USD mỗi tài khoản (trong đó phần tiền mặt không quá 250 nghìn USD).
Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
Đảm bảo sự an toàn cho tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng, giới hạn bồi thường là 250 nghìn USD mỗi tài khoản.
Ngược lại, tổ chức "ICF" thực sự tồn tại ở một số quốc gia châu Âu, ví dụ như ở Cyprus dưới sự giám sát của CySEC, nhưng không có tổ chức nào tương tự ở Mỹ. Do đó, việc trang web tuyên bố rằng "ICF tồn tại ở Mỹ" là không đúng sự thật.
Kiểm tra thông tin quản lý
Elitetrade Ltd tuyên bố trên trang web đã được công nhận bởi chính phủ Mỹ và được đăng ký và quản lý tại Mỹ, đồng thời tự nhận đã được cấp phép bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA).
Sau kiểm tra, trên trang web của FCA và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đều không có ghi chép về việc cấp phép cho Elitetrade Ltd.
Ngoài ra, trang web trưng bày một hình ảnh chứng chỉ đăng ký công ty của Anh, cho thấy tên công ty là ELITEMETATRADER, mã đăng ký là 83564782. Nhưng theo dữ liệu từ Cơ quan Điều tiết Công ty Anh (Companies House), không tìm thấy mã đăng ký này cũng không tìm thấy tên công ty này. Điều này cho thấy thông tin đăng ký mà công ty cung cấp là sai lệch.
Giới thiệu kế hoạch đầu tư
Elitetrade Ltd đã đưa ra năm loại kế hoạch đầu tư trên trang web, bao gồm: Giá cả, Kế hoạch Crypto Bitcoin, Giá hàng tuần, Giá hàng tháng và NFP.
Các loại kế hoạch cam kết các lợi tức và dịch vụ bảo vệ vốn khác nhau, số tiền đầu tư ban đầu từ $1,000 đến $100,000, kế hoạch Bitcoin từ BTC 1 lên đến BTC 30+. Tất cả các kế hoạch đều tuyên bố cung cấp "Bảo đảm hoàn trả tiền (MoneyBack Guarantee)" và có kèm hoa hồng giao dịch 15% và thuế suất 5%.
Kênh nạp rút tiền và cách thức rút tiền
Trang web tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền, bao gồm:
- Chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney, v.v.
Quy trình rút tiền như sau:
- Bằng cách nộp đơn qua tài khoản hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản
- Sau khi kiểm định tài liệu liên quan, phòng tài chính sẽ chuyển khoản
- Chu kỳ thanh toán được tính theo tháng, số tiền rút tối thiểu là 70 USD
Địa chỉ công ty và thông tin doanh nghiệp
Hai địa chỉ công sở được cung cấp trên trang web là:
- “1000 Main St tầng 12, Houston, TX 77002, USA”
- “Gangnam-gu, Seoul, South Korea”
Tuy nhiên, các địa chỉ trên từng xuất hiện trên nhiều trang web lừa đảo, và nội dung cũng như mẫu thiết kế của các trang này gần như giống hoàn toàn với Elitetrade Ltd.
Ngoài ra, trang web không công bố bất kỳ thông tin nào về nhân viên công ty, và không có thông tin công khai nào về các nhân viên liên quan được tìm thấy trên mạng.
Mẫu trang web và tình hình lưu lượng truy cập
Dữ liệu từ Semrush cho thấy lưu lượng truy cập hàng tháng của elitetradeltd.net dưới 100, hoạt động của người dùng cực kỳ thấp.
Trong khi đó, mẫu trang web của nền tảng này rất giống với nhiều trang web lừa đảo bị báo cáo như FXAssetsRecovery, Sure solution trading company, Solvency Digital Market, không chỉ giao diện mà cấu trúc nội dung cũng gần như giống hệt.
Đánh giá người dùng và sự tiếp nhận của thương hiệu
Không có bất kỳ đánh giá thực tế nào của người dùng hoặc báo cáo từ bên thứ ba về Elitetrade Ltd có thể tìm thấy trên mạng, tỷ lệ tiếp nhận thương hiệu cực kỳ thấp, chưa được các phương tiện truyền thông tài chính chủ lưu bao gồm.
Thông tin liên lạc
Trang web cung cấp các thông tin liên lạc sau:
- Điện thoại: +1(347) 9708-530
- WhatsApp: +44 7472875500
- Email: [email protected]
Báo cáo rủi ro
Dựa trên thông tin hiện có, Elitetrade Ltd có các điểm rủi ro chính sau đây:
Thông tin thực thể công ty và đăng ký không rõ ràng
- Không tìm thấy thực thể công ty nào có tên Elitetrade Ltd, mã đăng ký Anh 83564782 và tên công ty ELITEMETATRADER không thể xác minh trong cơ sở dữ liệu chính thức.
Tuyên bố quản lý giả mạo
- Nền tảng tuyên bố được quản lý bởi FCA và SEC, nhưng cả hai trang web này đều không có ghi chép đăng ký hoặc ủy quyền cho công ty.
- Chứng chỉ đăng ký và thông tin tên công ty được trưng bày không khớp với dữ liệu chính thức hiện có.
Cấu trúc kế hoạch đầu tư bất thường, mang dấu hiệu đa cấp
- Tất cả các kế hoạch đầu tư đều đảm bảo mức lợi nhuận cố định cao, một số kế hoạch có tỷ lệ lợi nhuận lên tới 150%, vượt xa mức bình thường của thị trường tài chính.
- Tất cả các dự án đều cung cấp "Bảo đảm hoàn trả tiền", nhưng không có cơ chế thực hiện rõ ràng, cũng như giải thích tài chính hoặc bảo hiểm nào.
- Nền tảng không cung cấp bất kỳ mô hình sinh lợi cụ thể nào hoặc giải thích mục đích sử dụng vốn, thiếu minh bạch.
- Kế hoạch được nâng cấp theo ngưỡng tài chính, từ đầu tư nhỏ lẻ đến đầu tư lớn, mang đặc điểm "dụ dỗ nâng cấp" điển hình.
- Thiết kế kế hoạch đầu tư tuân theo cấu trúc phân tầng, tương tự với cơ chế tiếp thị đa cấp.
- Không có báo cáo tài chính, dữ liệu giao dịch hay kiểm toán bên thứ ba, chỉ dựa vào marketing trang tĩnh.
- Thông tin "cảnh báo giao dịch" động trên nền tảng có khả năng cao là do chương trình tạo ra, thiếu sự thật.
Thông tin đảm bảo giả mạo
- "Quỹ bồi thường nhà đầu tư Mỹ (ICF)" không thực sự tồn tại, các tổ chức bảo vệ nhà đầu tư Mỹ là SIPC và FDIC.
- Sử dụng tên tương tự để gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư, có tính chất gây hiểu nhầm.
Quỹ đầu tư kém minh bạch
- Hỗ trợ nhiều phương tiện nạp tiền lớn, nhưng quy trình rút tiền phức tạp, có sự can thiệp nhân tạo và bước kiểm định thông tin.
- Thiết lập ngưỡng rút tiền và chính sách "thanh toán theo tháng" có thể gây hạn chế dòng tiền.
Sự uy tín của trang web thấp
- Sử dụng mẫu trang web và thiết kế giống với nhiều nền tảng lừa đảo khác, nội dung tương đồng, nguồn gốc đáng ngờ.
- Lượng truy cập trang web rất thấp, hoạt động người dùng gần như không có.
Thông tin địa chỉ công ty và nhân viên không đáng tin cậy
- Địa chỉ công ty từng được sử dụng trên nhiều trang web nghi ngờ, không có tính xác thực độc lập.
- Không có thông tin công khai của bất kỳ nhân viên công ty nào, thiếu minh bạch doanh nghiệp cơ bản.
Thiếu uy tín thương hiệu và đánh giá từ người dùng
- Không tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng hiệu lực hay tin tức truyền thông nào, thiếu sự quan tâm của xã hội và ảnh hưởng thương hiệu.
- Dù có cung cấp thông tin liên hệ chính thức, nhưng không có kênh xác nhận hoặc phản hồi từ các mạng xã hội, khó xác minh tính thực tế.
Tóm lại, Elitetrade Ltd có những vấn đề rõ ràng về tính hợp pháp của công ty, tính tuân thủ quy định, cấu trúc đầu tư, an toàn tài chính và tính minh bạch thông tin. Nhà đầu tư khi đối mặt với các nền tảng này nên duy trì cảnh giác cao độ, phải xác minh thông tin thông qua các cơ quan quản lý uy tín để tránh tổn thất tài chính.
