Top Mark Pro là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, trang web chính thức là topmarkpro.com. Whois cho thấy tên miền chính của nền tảng này được đăng ký vào ngày 22 tháng 2 năm 2025.
Thông tin công ty
Theo thông tin công khai trên trang web của Top Mark Pro, công ty này có nhiều nghi vấn trong quá trình hoạt động. Đầu tiên, tên công ty và Logo thương hiệu trên trang chủ đều là Top Mark Pro, nhưng trên các trang khác của website, công ty lại được giới thiệu là Tradings Signals.
Thứ hai, thông tin trên trang web cho biết, Tradings Signals là công ty con của Tradings Signals Plc, một công ty mẹ có hơn trăm năm lịch sử và là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, không thể tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tradings Signals Plc trên các kênh công khai, điều này không khớp với mô tả trên trang web.
Đồng thời, lịch sử phát triển công ty trên trang web chính thức cho thấy:
- Tradings Signals được thành lập năm 2012, nhằm giúp nhiều người hơn tham gia thị trường đầu tư và đạt được tự do tài chính.
- Năm 2013, công ty bắt đầu tài trợ các dự án sáng tạo và mở rộng từ vận hành cá nhân sang nhiều quỹ đầu tư tư nhân.
- Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ và giới thiệu quỹ đầu tư tư nhân đóng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và riêng tư trong quản lý quỹ.
- Năm 2015, công ty tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, tăng cường tính thanh khoản, động cơ thanh toán và khung làm việc với các tổ chức để phục vụ thị trường bán lẻ.
- Gần đây, nền tảng này tuyên bố sử dụng truyền thông xã hội (như Facebook) để mở rộng kinh doanh và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế.
Nhưng trong đoạn giới thiệu lịch sử phát triển công ty, tên công ty được đề cập luôn là Tradings Signals chứ không phải Top Mark Pro, điều này càng chứng tỏ thực tế tồn tại nhiều nghi vấn về công ty này.
Ngoài ra, qua kiểm tra, không có tài khoản chính thức của Top Mark Pro hay Tradings Signals trên các nền tảng truyền thông xã hội chính như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, điều này cũng không đúng với mô tả trên trang web.
Hoạt động cốt lõi
Công ty này tuyên bố cung cấp các dịch vụ sau:
- Dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn của nhà giao dịch.
- Kinh doanh các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, nhấn mạnh tính an toàn của vốn và lợi nhuận cao.
- Hoạt động kinh doanh trên nhiều quốc gia, tuyên bố đã tham gia Quỹ bồi thường đầu tư (ICF) tại Mỹ và có đủ tư cách ký kết tại Châu Âu.
Thông tin quản lý
Trang web chính thức của Top Mark Pro tuyên bố công ty đã được chính quyền Mỹ chứng nhận và hoàn toàn đăng ký và quản lý tại Mỹ, đồng thời đã được Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) cấp phép.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, không tìm thấy hồ sơ cấp phép điều hành của nền tảng này trên trang web Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) và Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC).
Kế hoạch đầu tư
Top Mark Pro cung cấp năm kế hoạch đầu tư bao gồm Starter Plan, Master Plus Plan, Premium Plan, Ultimate Plan, Corporate Plan.
Starter Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $1,000+
- Lợi nhuận dự kiến (ROI): 30%-40%
- Đảm bảo hoàn trả vốn
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Master Plus Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $10,000+
- Lợi nhuận dự kiến (ROI): 40%-50%
- Đảm bảo hoàn trả vốn
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Premium Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $20,000+
- Lợi nhuận dự kiến (ROI): 50%-60%
- Đảm bảo hoàn trả vốn
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Ultimate Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $50,000+
- Lợi nhuận dự kiến (ROI): 60%-70%
- Đảm bảo hoàn trả vốn
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Corporate Plan
- Số tiền đầu tư tối thiểu: $100,000+
- Lợi nhuận dự kiến (ROI): 70%-80%
- Đảm bảo hoàn trả vốn
- Hỗ trợ khách hàng 24/7
- Hoa hồng giao dịch: 10%
Phân tích mô hình đầu tư
Kế hoạch đầu tư của Top Mark Pro cho thấy một số đặc điểm của mô hình Ponzi điển hình bao gồm:
Lợi nhuận dự kiến cao ngất ngưởng
Nền tảng này cam kết lợi nhuận hàng năm từ 30%-80%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của các sản phẩm đầu tư hợp pháp trên thị trường.
Đảm bảo hoàn trả vốn (MoneyBack Guarantee)
Các tổ chức tài chính hợp pháp thường không cam kết “đảm bảo hoàn trả vốn”, nếu nền tảng tuyên bố lợi nhuận cao không rủi ro nhưng không cung cấp cơ chế bảo hiểm hoặc đảm bảo minh bạch, có thể tồn tại rủi ro lớn.
Cấu trúc 'kim tự tháp' của các cấp đầu tư
Các kế hoạch đầu tư của công ty này thiết lập nhiều tầng đầu tư, vốn đầu tư càng cao, lợi nhuận cam kết càng lớn, cấu trúc này thường gặp trong mô hình Ponzi.
Chế độ hoa hồng cố định
Nền tảng này thiết lập hoa hồng giao dịch 10%, nếu nguồn gốc hoa hồng không đến từ lợi nhuận giao dịch thực tế mà dựa vào vốn của nhà đầu tư sau cùng để trả, có thể thuộc kiểu tài chính vận hành của mô hình Ponzi điển hình.
Thiếu sự minh bạch trong phương thức vận hành đầu tư
Nền tảng không mô tả chi tiết vốn được đầu tư ra sao cũng như không cung cấp chiến lược giao dịch và biện pháp quản lý rủi ro cụ thể.
Phương thức nạp/rút tiền
Top Mark Pro cung cấp các phương thức nạp như chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney.
Việc rút tiền yêu cầu nộp yêu cầu rút và được xử lý sau khi xác minh bởi bộ phận tài chính, số tiền rút tối thiểu là 70 đô la, chu kỳ thanh toán là hàng tháng.
Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên
Trang web tuyên bố địa chỉ công ty là 1000 Main St 12th floor, Houston, TX 77002, USA. Nhưng theo các thông tin trên, tính xác thực của địa chỉ này là đáng ngờ. Ngoài ra, không có thông tin về thành viên công ty trên trang web, cũng không tìm thấy thông tin nhân viên trên mạng công khai.
Lưu lượng truy cập và mẫu trang web
Theo dữ liệu từ Semrush, lượng truy cập hàng tháng của topmarkpro.com dưới 100, cho thấy nền tảng này hầu như không được sử dụng. Ngoài ra, trang web này sử dụng cùng mẫu với nhiều nền tảng khác như Wealthgreenpro, Invest Furnace, CapitalOptionTrade, các nền tảng này đều được cho là có rủi ro cao.
Đánh giá người dùng và độ phổ biến thương hiệu
Hiện tại, không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá nào của người dùng về Top Mark Pro trên mạng, cũng như không có tin tức nào về nền tảng này.
Thông tin liên hệ và truyền thông xã hội
Trang web cung cấp thông tin liên hệ gồm số điện thoại +1 (925) 528-9152 và email [email protected].
Báo cáo rủi ro
Dựa trên các thông tin trên, Top Mark Pro có nhiều nghi vấn về nền tảng của công ty, thông tin quản lý, mô hình đầu tư, vận hành vốn, độ phổ biến trên mạng xã hội và có nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn vốn. Nhà đầu tư nên cảnh giác, thận trọng với cơ hội đầu tư mà nền tảng này cung cấp và xác minh tính hợp pháp của nó.
