Fxtradingmarketoption là một nền tảng cung cấp giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, với tên miền fxtradingmarketoption.com (đăng ký từ ngày 15 tháng 6 năm 2024).
Theo thông tin công khai trên trang web chính thức, nền tảng này tự xưng là một công ty tư nhân đặt trụ sở tại Mỹ và là công ty con của Fxtradingmarketoption Plc. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, phát hiện ra rằng nền tảng này không có thực thể công ty thực sự.
Bối cảnh công ty
Theo lời giới thiệu trên trang web, Fxtradingmarketoption tuyên bố thành lập từ năm 2012, có trụ sở tại Mỹ, cam kết giúp nhiều người tham gia vào thị trường đầu tư, đạt được tự do tài chính.
Mặc dù nền tảng mô tả nhiều quá trình phát triển kể từ khi thành lập, như vào năm 2013 bắt đầu tài trợ cho các dự án sáng tạo, năm 2014 ra mắt quỹ đầu tư tư nhân, năm 2015 tăng cường thanh khoản, nhưng thông tin về nền tảng này và công ty mẹ hoàn toàn không thể tìm thấy từ nguồn công khai nào.
Đồng thời, trang web cũng đề cập rằng họ sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội (như Facebook) để thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế hơn, nhưng không thể tìm thấy tài khoản chính thức nào của nền tảng này trên các nền tảng truyền thông xã hội chính thống (như LinkedIn, Facebook, Instagram), cho thấy mô tả của nền tảng có phần không chính xác.
Hoạt động cốt lõi
Trang web chính thức tuyên bố hoạt động cốt lõi của họ tập trung vào quản lý quỹ và các dự án đầu tư, cam kết đảm bảo an ninh tài chính và thu lợi nhuận cao. Hoạt động của nền tảng bao phủ nhiều quốc gia và họ tuyên bố đã gia nhập quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF) tại Mỹ và có tư cách ký kết ở châu Âu.
Nhưng thực tế là, ở Mỹ không có tổ chức nào mang tên "quỹ bồi thường nhà đầu tư (Investor Compensation Fund, ICF)".
Mỹ chủ yếu thông qua Công ty Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) và Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) để bảo vệ tiền vốn của nhà đầu tư và người gửi tiền. SIPC bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán, với mỗi tài khoản khách hàng bảo vệ tối đa 500,000 đô la, trong khi FDIC bảo vệ tiền gửi ngân hàng, với mỗi tài khoản bảo vệ tối đa 250,000 đô la.
Do đó, sự bảo đảm "ICF" mà nền tảng đề cập rõ ràng là giả dối.
Thông tin quản lý
Fxtradingmarketoption cho biết đã được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) uỷ quyền và quản lý, nhưng sau khi kiểm tra, không tìm thấy bất kỳ hồ sơ uỷ quyền nào của nền tảng này trên trang web FCA, thông tin quản lý trên trang web rõ ràng là không thực.
Kế hoạch đầu tư
Fxtradingmarketoption cung cấp bốn loại kế hoạch đầu tư: Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing và kế hoạch NFP. Mỗi loại kế hoạch đều hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận bất thường, đặc biệt là kế hoạch NFP với phần kỳ vọng lợi nhuận lên tới 105% đến 150%, cao vượt mức thị trường bình thường.
Thiết kế của kế hoạch đầu tư thể hiện rõ đặc điểm của một mô hình Ponzi, đặc biệt là sự tăng trưởng tỷ lệ lợi nhuận theo tỷ lệ đầu tư, dễ thu hút nhà đầu tư tiếp tục đầu tư nhiều hơn. Ngoài ra, nền tảng còn hứa hẹn "bảo đảm hoàn tiền" và hỗ trợ khách hàng 24/7, nhưng không cung cấp cơ chế bảo vệ cụ thể và thỏa thuận lưu giữ của bên thứ ba.
Rút tiền/Gửi tiền
Nền tảng tuyên bố hỗ trợ gửi tiền bằng nhiều cách khác nhau bao gồm chuyển khoản ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney v.v.
Phương thức rút tiền của nền tảng là thông qua tài khoản hoặc liên hệ với quản lý tài khoản để gửi yêu cầu rút tiền và cần cung cấp tài liệu liên quan để kiểm tra. Yêu cầu rút tiền tối thiểu là 70 đô la và tiền sẽ được trả hàng tháng vào cuối tháng. Quy trình rút tiền không minh bạch này không cung cấp cơ chế bảo vệ bên thứ ba nào, có thể có rủi ro.
Địa chỉ công ty và nhân sự công ty
Trang web tuyên bố địa chỉ hoạt động là "2 Brook St Derby, England". Nhưng sau khi tìm kiếm, phát hiện địa chỉ này chỉ vào một công trình lịch sử và không phải là một địa điểm văn phòng thương mại thông thường, điều này làm cho độ tin cậy của địa chỉ công ty do Fxtradingmarketoption cung cấp bị nghi ngờ.
Đồng thời, nền tảng không cung cấp thông tin thành viên công ty, và không thể tìm thấy thông tin liên quan về nhân viên trong các nguồn công khai.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu thiết kế trang web
Theo dữ liệu từ Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của fxtradingmarketoption.com dưới 100, cho thấy nền tảng này gần như không có người dùng truy cập.
Ngoài ra, nền tảng này sử dụng cùng mẫu thiết kế với nhiều trang lừa đảo khác (như Marginfxbase, Nexus Signal) và nội dung trang gần như giống nhau hoàn toàn, chứng minh thêm rằng nó có thể là một trang web lừa đảo được sản xuất hàng loạt.
Đánh giá của người dùng và sự xuất hiện của thương hiệu
Trên mạng, Fxtradingmarketoption gần như không có bất kỳ đánh giá nào của người dùng, cũng không thấy nó xuất hiện trong bất kỳ phương tiện truyền thông lớn hoặc tin tức tài chính nào. Theo đánh giá của WikiFX, nền tảng này được liệt kê là trang giao dịch lừa đảo có rủi ro cao và không có bất kỳ báo cáo tin tức nào khác.
Thông tin liên lạc
Trang web chính thức chỉ cung cấp liên lạc qua email ([email protected]), không có thông tin liên lạc nào khác.
Báo cáo rủi ro
Tổng hợp các thông tin trên, Fxtradingmarketoption có những rủi ro chính sau đây:
- Thực thể công ty giả dối: Thực thể công ty mà nền tảng tuyên bố sở hữu không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào trong các nguồn công khai, có thể có hành vi quảng cáo sai sự thật.
- Thông tin quản lý giả dối: Nền tảng tuyên bố đã được FCA quản lý, nhưng thực tế không tìm thấy hồ sơ quản lý của họ trên trang web FCA, có thể hoạt động không được pháp luật cho phép.
- Kế hoạch đầu tư lợi nhuận quá cao: Lợi nhuận đầu tư nền tảng cung cấp rõ ràng vượt mức thị trường bình thường, và không cung cấp thông tin về mục tiêu đầu tư cụ thể và chi tiết hoạt động, có nguy cơ rơi vào mô hình Ponzi.
- Vấn đề an toàn vốn: Nền tảng không cung cấp cơ chế giữ an toàn của bên thứ ba và quá trình gửi rút tiền không minh bạch, có thể có nguy cơ bị chiếm giữ vốn.
- Địa chỉ công ty và thông tin nhân viên giả: Địa chỉ công ty nền tảng cung cấp chỉ vào công trình lịch sử, và không cung cấp thông tin nhân viên công ty thực tế, có nghi ngờ là nền tảng giả mạo.
- Danh tiếng mạng kém: Nền tảng gần như không có bất kỳ đánh giá nào của người dùng trên mạng và bị WikiFX liệt kê là nền tảng lừa đảo có rủi ro cao, thiếu sự tin tưởng từ thị trường.
Trên toàn, Fxtradingmarketoption có nhiều điểm đáng ngờ, nhà đầu tư cần thận trọng khi đầu tư vào.
