capital Stocks Trade là một nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối, tiền điện tử và quyền chọn nhị phân, với tên miền chính thức là capitalstockstrade.net (được đăng ký vào ngày 9 tháng 4 năm 2024). Qua kiểm tra cho thấy, nền tảng này không có thực thể công ty tồn tại.
Bối cảnh công ty
Theo tài liệu công khai từ trang web, nền tảng này tuyên bố là một công ty toàn cầu tư nhân, có trụ sở tại Mỹ, và là một trong số những công ty con của capital Stocks Trade Plc. Trang web cũng cho biết công ty mẹ có hơn một thế kỷ lịch sử và là một trong những công ty lớn nhất thế giới.
Lịch sử phát triển của công ty trên trang web cho biết công ty được thành lập vào năm 2012, hướng tới việc giúp nhiều người hơn tham gia vào thị trường đầu tư, hỗ trợ họ đạt được tự do tài chính. Năm 2013, nền tảng bắt đầu tài trợ cho các dự án đổi mới và mở rộng từ hoạt động cá nhân đến nhiều quỹ tiền tư nhân. Năm 2014, công ty điều chỉnh mô hình quản lý quỹ, giới thiệu quỹ đầu tư tư nhân khép kín để đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật của quản lý quỹ.
Năm 2015, capital Stocks Trade tiến hành cải cách cơ sở hạ tầng, củng cố tính thanh khoản, động cơ dọn dẹp và khung pháp lý, nâng cao hơn nữa khả năng phục vụ thị trường bán lẻ.
Trong những năm gần đây, nền tảng sử dụng mạng xã hội (như Facebook) để mở rộng kinh doanh, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, mặc dù nền tảng tuyên bố mở rộng kinh doanh qua mạng xã hội, nhưng lại không có tài khoản chính thức trên các mạng xã hội chính thống như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter và YouTube, cho thấy sự không nhất quán trong việc quảng bá.
Đồng thời, qua các kênh công khai không thể truy cập được bất kỳ thông tin công ty thực tế nào liên quan tới “capital Stocks Trade Plc”, đặc biệt là công ty mẹ có lịch sử cả trăm năm mà nền tảng đề cập không có hồ sơ trong ngành.
Hoạt động chính
capitalstockstrade.net cung cấp nhiều dịch vụ quản lý quỹ, quản lý vốn của người giao dịch, và kinh doanh các dự án đầu tư ngắn hạn và dài hạn, chú trọng vào tính an toàn của vốn và lợi nhuận cao. Theo như thông báo, hoạt động kinh doanh phủ rộng nhiều quốc gia và đã tham gia quỹ bồi thường nhà đầu tư ở Mỹ (ICF), có giấy phép ký kết ở châu Âu.
Tuy nhiên, theo kiểm chứng, Mỹ không có tổ chức nào tên là “quỹ bồi thường nhà đầu tư (ICF)”, SIPC (Công ty Bảo vệ Đầu tư Chứng khoán) mới là tổ chức chính bảo vệ nhà đầu tư ở Mỹ. Do đó, quảng cáo của nền tảng rõ ràng là bịa đặt.
Thông tin quản lý
capitalstockstrade.net tuyên bố đã được Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh (FCA) cấp phép và quản lý, tuy nhiên sau khi kiểm tra, trên trang web của FCA không tìm thấy hồ sơ cấp phép quản lý của nền tảng này.
Kế hoạch đầu tư
Nền tảng cung cấp bốn loại kế hoạch đầu tư, bao gồm Pricing, Weekly Pricing, Monthly Pricing và NFP. Mỗi kế hoạch đều có nhiều cấp bậc và hứa hẹn lợi nhuận lên đến 70%–80%.
Đáng chú ý là những hứa hẹn về lợi nhuận cao này cực kỳ không thực tế, đặc biệt trong kế hoạch NFP, có những kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận lên đến 150%. Những hứa hẹn kiểu này thường là đặc điểm của mô hình Ponzi, cho thấy có khả năng kế hoạch đầu tư có tính chất gian lận.
Ngoài ra, nền tảng còn hứa hẹn "bảo đảm hoàn tiền" và hỗ trợ khách hàng 24/7, nhưng không cung cấp cơ chế bảo vệ cụ thể hoặc chi tiết ủy thác của bên thứ ba.
Rút/Tiền gửi
capitalstockstrade.net tuyên bố hỗ trợ nhiều phương thức gửi tiền, bao gồm chuyển tiền trực tiếp qua ngân hàng, PayPal, Neteller, Skrill, MoneyGram, MasterCard, Bitcoin, WesternUnion, Perfectmoney và những dịch vụ khác.
Về việc rút tiền, nền tảng yêu cầu người dùng gửi yêu cầu rút tiền và cung cấp giấy tờ liên quan để xét duyệt, sau khi được phòng tài chính phê duyệt sẽ hoàn tất chuyển khoản. Chu kỳ xử lý rút tiền là vào cuối mỗi tháng, với số dư tối thiểu để rút là 70 USD. Tuy nhiên, trên thực tế, những phương thức và quy tắc này có thể không được thực hiện, và nền tảng không cung cấp sự đảm bảo tài chính hoặc quy trình vận hành minh bạch.
Địa chỉ công ty và nhân viên doanh nghiệp
Theo thông tin từ trang web chính thức, địa chỉ hoạt động của nền tảng này là "751 Grasslands Road, Valhalla, NY 10595". Qua kiểm chứng, địa chỉ này không tồn tại. Có hai địa chỉ gần đó giống vậy, một là trường cao đẳng cộng đồng, còn lại là nhà dân, rõ ràng không liên quan tới công ty thương mại.
Đồng thời, trang web không cung cấp thông tin thành viên công ty, và qua mạng công khai cũng không tìm thấy thông tin nhân viên của công ty này.
Lưu lượng truy cập trang web và mẫu trang web
Theo dữ liệu từ Semrush, lượng truy cập trung bình hàng tháng của capitalstockstrade.net dưới 100, cho thấy nền tảng này hầu như không có người dùng hoạt động.
Ngoài ra, nền tảng này và nhiều trang web lừa đảo như krypto Xperts Traders, NetForexTrading, và ZercotTrades sử dụng cùng một mẫu thiết kế và nội dung trang web gần như giống hệt, cho thấy các nền tảng này có thể được sản xuất hàng loạt bởi cùng một nhóm, mang đặc điểm rõ ràng của lừa đảo.
Đánh giá của người dùng và sự công khai thương hiệu
Trên mạng, không tìm thấy bất kỳ đánh giá người dùng nào hay tin tức liên quan đến capital Stocks Trade, điều này cho thấy nền tảng thiếu sự phản hồi từ người dùng thực tế và sự công khai thương hiệu, càng xác nhận tính chất lừa đảo của nó.
Liên hệ
Trang web cung cấp email ([email protected]) và liên hệ Whatsapp (202213035788367202), nhưng không cung cấp thêm thông tin liên lạc cụ thể hay kênh hỗ trợ trực tuyến.
Báo cáo rủi ro
Tóm lại, nền tảng capitalstockstrade.net tồn tại nhiều yếu tố không chắc chắn và rủi ro:
- Thiếu vắng thực thể công ty: Nền tảng tuyên bố có công ty mẹ với lịch sử hơn trăm năm nhưng không có thực thể công ty thực và thông tin quản lý.
- Tuyên bố quản lý giả: Nền tảng tuyên bố đã được quản lý bởi FCA nhưng không tìm được hồ sơ cấp phép trên trang web của FCA.
- Hứa hẹn lợi nhuận cao: Đưa ra các kế hoạch lợi nhuận cao không thực tế, có khả năng liên quan đến mô hình Ponzi.
- Kế hoạch đầu tư thiếu minh bạch: Kế hoạch đầu tư không có lớp tài sản rõ ràng và chi tiết hoạt động, có dấu hiệu rõ ràng của gian lận.
- Địa chỉ giả và thông tin nhân viên: Địa chỉ công ty được cung cấp là giả, và không có thông tin rõ ràng về nhân viên công ty.
- Trang web và mẫu đáng ngờ: Chia sẻ mẫu trang web với nhiều trang lừa đảo, cho thấy có thể là trang web gian lận sản xuất hàng loạt.
- Thiếu đánh giá người dùng và công khai: Thiếu đánh giá người dùng thực và công khai thương hiệu, làm tăng thêm sự không đáng tin của nền tảng.
Do đó, người dùng khi tham gia nền tảng capitalstockstrade.net cần thận trọng, tránh gặp rủi ro mất tiền và lừa đảo.
