Thefundtrd là một nền tảng tự xưng cung cấp nhiều dịch vụ đầu tư, với các lĩnh vực như giao dịch ngoại hối, đầu tư tiền mã hóa, cổ phiếu và hàng hóa, đầu tư bất động sản cũng như tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, qua kiểm tra thông tin công khai của nền tảng này, đã phát hiện ra hàng loạt nghi vấn nghiêm trọng về khả năng pháp lý, tính minh bạch trong hoạt động và độ tin cậy thông tin.
Bối cảnh nền tảng và thông tin tên miền
Kiểm tra Whois của trang web thefundtrd.com cho thấy, thời gian đăng ký tên miền này rất ngắn, lần đầu đăng ký vào ngày 18 tháng 10 năm 2025, và đã được cập nhật thông tin vào ngày 23 tháng 10 năm 2025.
Theo công cụ phân tích dữ liệu trang web Semrush, lượng truy cập hàng tháng của tên miền này chưa tới 100 lượt, cho thấy nền tảng này hiện tại gần như không có người dùng thực tế truy cập. Ngoài ra, tên miền này đã bị công cụ đánh giá an toàn của trang web bên thứ ba ScamAdviser đánh dấu là nền tảng rủi ro.
Kiểm tra pháp lý và giám sát nền tảng
Sự tuân thủ pháp lý của nền tảng là đảm bảo hàng đầu cho sự an toàn của nhà đầu tư. Thefundtrd trưng bày nhiều thông tin thực thể công ty và đăng ký trên website của mình, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy những tuyên bố này hoàn toàn không phù hợp với thực tế.
Kiểm tra tuyên bố giám sát tại Vương quốc Anh
Nền tảng này tuyên bố trên trang web của mình là một công ty tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, qua tra cứu cơ sở dữ liệu chính thức của Văn phòng Công ty Vương quốc Anh (Companies House) vàCơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), không thấy bất kỳ một hồ sơ đăng ký hoặc giấy phép quản lý tài chính nào có tên “Thefundtrd”.
Phân tích thông tin thực thể khác
Trên trang “Liên hệ với chúng tôi” (Contact) của website của mình, nền tảng này liệt kê nhiều thông tin đăng ký thực thể công ty khác nhau nhằm chứng minh hoạt động toàn cầu của mình. Tuy nhiên, việc kiểm tra cụ thể từng thông tin này đã làm lộ ra các vấn đề nghiêm trọng:
- Công ty Thefundtrd (Saint Vincent và Grenadines)
- Số đăng ký tuyên bố: 22747 IBC 2015
- Địa chỉ tuyên bố: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown
- Thefundtrd SA (PTY) Ltd Company (Nam Phi)
- Số đăng ký tuyên bố: No.2015/341406/07
- Địa chỉ tuyên bố: Katherine & West Suite 18 Tầng 2, 114 Đường West Street Sandton, Johannesburg 2031
- Thefundtrd (Seychelles) Ltd (Seychelles)
- Số đăng ký tuyên bố: Co. No.8419176-1
- Địa chỉ tuyên bố: Phòng S203A, Tầng hai, Orion Complex, Victoria, Mahe, Cộng hòa Seychelles
- Thefundtrd Fintech Services Ltd
- Số đăng ký tuyên bố: ?? 3482
- Địa chỉ tuyên bố: Không được cung cấp
Phát hiện kiểm tra: Tất cả các số đăng ký liệt kê (như 22747 IBC 2015, No.2015/341406/07, v.v.) hoàn toàn giống với số đăng ký của một công ty môi giới nổi tiếng khác HFM.
Điều này cho thấy rõ ràng rằng Thefundtrd không sở hữu bất kỳ thực thể nào nêu trên mà hoàn toàn chép lại và sử dụng thông tin đăng ký công ty của HFM, nhằm giả mạo tính hợp pháp của mình.
Xem xét điều khoản pháp lý
Điều khoản pháp lý của nền tảng là tài liệu quy định quyền và nghĩa vụ giữa nền tảng và người dùng, nhưng các điều khoản trên trang web của Thefundtrd cũng có dấu hiệu chắp vá và sai sót rõ ràng.
- Điều khoản bị sai lệch: Khi nhấn vào liên kết “Terms” (điều khoản) và “Privacy” (riêng tư) trên website, cả hai đều chỉ hiển thị nội dung của “Privacy Policy” (chính sách riêng tư).
- Chủ thể và nội dung không liên quan: Trong đoạn văn của chính sách riêng tư, xuất hiện trực tiếp tên “Payward Ventures, Inc.”. Theo tài liệu công khai (như tài liệu pháp lý của SEC Mỹ) cho thấy, Payward Ventures, Inc. là thực thể vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng Kraken.
- Sử dụng khung lỗi thời: Điều khoản tuyên bố tuân thủ “EU–US Privacy Shield” (lá chắn bảo mật EU–Mỹ). Khung này đã được Tòa án EU phán quyết vô hiệu từ năm 2020, và vào năm 2023 đã được thay thế bằng “EU–US Data Privacy Framework (DPF)” mới.
Những hiện tượng này (như xuất hiện tên công ty không liên quan, sử dụng khung pháp lý lỗi thời) là đặc trưng của các nền tảng giả mạo trực tiếp sao chép mẫu trên mạng, chắp vá tài liệu pháp lý.
Tính minh bạch trong hoạt động của nền tảng
Một nền tảng đầu tư chính quy cần phải rõ ràng trong việc trình bày dịch vụ cốt lõi và thông tin vận hành, nhưng Thefundtrd không cung cấp thông tin nào về những vấn đề cốt lõi này.
- Kế hoạch đầu tư: Trang web của nền tảng không công bố chi tiết về bất kỳ kế hoạch đầu tư cụ thể nào, khiến nhà đầu tư không thể nắm được mô hình đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng hay cấu trúc rủi ro.
- Phương thức gửi và rút tiền: Trang web của nền tảng không hiển thị bất kỳ phương thức gửi hay rút tiền hỗ trợ nào, cũng như không nói rõ về số tiền gửi rút tối thiểu, thời gian xử lý hay phí liên quan, những thông tin quan trọng này.
Kiểm tra đội ngũ và thông tin liên hệ
Đội ngũ quản lý giả mạo
Website của nền tảng trình bày hình ảnh và thông tin chức vụ của ba vị lãnh đạo công ty, cụ thể là: Nick Collison (C.E.O), Steve Peters (Giám đốc ICT) và Jean Brown (Nhân viên Văn phòng).
Qua kiểm tra, ba hình ảnh mà website cung cấp đều là hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng (Stock Photos), được sử dụng trên nhiều trang web khác và đi kèm các tên và chức vụ khác nhau. Điều này chứng tỏ rằng đội ngũ quản lý mà nền tảng này tuyên bố hoàn toàn là hư cấu.
Thông tin liên hệ đáng ngờ
Thông tin liên hệ duy nhất mà nền tảng cung cấp trên trang web của mình là địa chỉ email: [email protected].
Đáng lưu ý rằng, tên miền của email này (remedycodes.site) hoàn toàn không khớp với tên miền của trang web (thefundtrd.com).
Truyền thông xã hội và đánh giá người dùng
Trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội chính thống như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, đều không tìm thấy bất kỳ tài khoản chính thức nào của Thefundtrd. Đồng thời, trên internet công khai cũng không thể tìm thấy bất kỳ đánh giá hay bình luận nào từ người dùng thực tế về nền tảng này.
Quy trình đăng ký tài khoản giao dịch
Nền tảng này cung cấp một quy trình đăng ký trực tuyến đơn giản. Sau khi nhấn nút “GET STARTED NOW!” trên trang web, người dùng cần điền những thông tin sau:
- Tên người dùng (Username)
- Tên đầy đủ (Your Full Name)
- Email (Email)
- Chọn quốc gia (Choose Country)
- Chọn tiền tệ (Select Currency)
- Nhập số điện thoại (Enter Phone Number)
- Mật khẩu (Password)
- Xác nhận mật khẩu (Confirm Password)
- Đồng ý với các điều khoản (I agree to Thefundtrd Terms and conditions)
- Nhấn nút “Register” (Đăng ký)
Đánh giá rủi ro: Cực cao
Tổng hợp toàn bộ thông tin kiểm tra ở trên, nền tảng Thefundtrd thể hiện các đặc điểm rủi ro cực kỳ cao:
- Thông tin giám sát lừa đảo: Giám sát được tuyên bố của nền tảng tại Anh là thông tin giả, các thông tin thực thể công ty khác được liệt kê hoàn toàn sao chép từ nền tảng HFM, điều này cho thấy hành vi "sao chép" hoặc "nhái" thông tin.
- Điều khoản pháp lý chắp vá: Nội dung điều khoản pháp lý xuất hiện tên công ty không liên quan (thực thể Kraken) và sử dụng khung “lá chắn bảo mật” đã lỗi thời.
- Đội ngũ vận hành giả: Hình ảnh đội ngũ quản lý mà trang web công bố đều là các hình ảnh bị đánh cắp trên mạng.
- Hoạt động cực kỳ không minh bạch: Hoàn toàn không cung cấp bất kỳ thông tin nào về kế hoạch đầu tư, phương thức gửi rút tiền, chi phí hoặc thông tin giao dịch cốt lõi khác.
- Nền tảng cơ bản đáng ngờ: Tên miền đăng ký thời gian rất ngắn (tháng 10 năm 2025), gần như không có lượng truy cập, đã được ScamAdviser đánh dấu là rủi ro.
- Thông tin liên hệ không khớp: Địa chỉ email liên hệ duy nhất không khớp với tên miền của trang web.
Danh sách kiểm tra quyết định đầu tư
Khi cân nhắc bất kỳ nền tảng tương tự nào, hãy đảm bảo bạn đã trả lời được các câu hỏi sau:
- Xác thực giám sát: Tôi đã tự tay tra cứu và xác nhận tình trạng giấy phép của nền tảng này trên trang web chính thức của cơ quan giám sát được nêu (như FCA, ASIC)?
- Tính nhất quán thông tin: Số đăng ký công ty và địa chỉ mà nền tảng tuyên bố có giống với công ty nổi tiếng khác không? Email liên hệ có khớp với tên miền của trang web không?
- Xem lại điều khoản: Tôi đã đọc qua điều khoản pháp lý chưa? Có tên công ty không liên quan xuất hiện trong điều khoản không? Có sử dụng thuật ngữ pháp lý lỗi thời không?
- Tính chân thực của đội ngũ: Tôi đã xác thực qua tìm kiếm hình ảnh ngược lại về tính chân thực của đội ngũ quản lý chưa?
- Lịch sử website: Tên miền của nền tảng đã được đăng ký từ lâu chưa (ví dụ ít hơn một năm)? Có gần như không có lượng truy cập từ người dùng thực không?
- Minh bạch trong hoạt động: Nền tảng có rõ ràng và không có thông tin ẩn giấu về chi tiết kế hoạch đầu tư, cấu trúc chi phí, chính sách gửi rút tiền hoàn chỉnh không?
Nếu bất kỳ câu hỏi nào trong số đó có câu trả lời là không hoặc khả nghi, nhà đầu tư nên dừng ngay lập tức và coi đó là tín hiệu rủi ro cao.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tất cả thông tin được cung cấp trong bài viết này đều dựa trên nội dung hiển thị công khai của trang web Thefundtrd và được kiểm tra, phân tích thông qua các kênh công khai (như tra cứu Whois, Semrush, ScamAdviser, cơ sở dữ liệu chính thức của FCA Vương quốc Anh và Companies House).
Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và cảnh báo rủi ro cho các nhà đầu tư thông thường, tất cả phân tích và kết luận đều được giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi thông tin mà tác giả thu thập được. Thông tin từ nền tảng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nội dung của bài viết không đảm bảo tính chính xác thời gian thực.
Bài viết không cấu thành bất kỳ dạng tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính hay tư vấn pháp lý nào. Mọi quyết định đầu tư đều đi kèm với rủi ro, và tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào mà người đọc thực hiện dựa trên thông tin này. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhà đầu tư phải tự tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tự chịu toàn bộ rủi ro.
