Metatradecore là một nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch, ngoại hối, cổ phiếu, tiền mã hóa và quyền chọn. Tên miền của website là metatradecore.com, đăng ký vào ngày 25 tháng 4 năm 2023. Thông qua kiểm tra thông tin công khai của nền tảng, phát hiện rằng nền tảng này không có thực thể công ty thực sự.
Thông tin nền tảng và quản lý
Nền tảng tự nhận mình là một nhà môi giới STP về ngoại hối và tiền mã hóa trên website của họ và tuyên bố được thành lập bởi một nhóm chuyên gia vào năm 2014, cung cấp hợp đồng chênh lệch (CFD) trên hàng trăm loại tài sản. Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng, thông tin công ty do nền tảng cung cấp có nhiều vấn đề.
Đầu tiên, trong mục "Privacy Policy" của website, có đề cập rằng Metatradecore LLC là một công ty đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines, địa chỉ đăng ký là "Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines". Tuy nhiên, sau khi tra cứu trên website của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Saint Vincent và Grenadines (FSA), không tìm thấy bất kỳ hồ sơ đăng ký nào của công ty, điều này cho thấy nền tảng chưa được đăng ký tại đây.
Ngoài ra, trên trang "About Us" của website, có hiển thị giấy phép kinh doanh của Mỹ, tuyên bố rằng giấy phép này do "Cơ quan Đăng ký Kinh doanh Hoa Kỳ" cấp và cho phép công ty tham gia vào lĩnh vực "phần mềm giao dịch phụ trợ". Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, phát hiện chứng chỉ này có nhiều vấn đề:
- Số giấy phép trên chứng chỉ chỉ có 6 chữ số, không phù hợp với định dạng số đăng ký kinh doanh thông thường của Mỹ.
- "Cơ quan Đăng ký Kinh doanh Hoa Kỳ" được nhắc đến trong chứng chỉ không chỉ rõ thuộc bang nào, sự thiếu vắng tên bang cụ thể làm cho tính xác thực của chứng chỉ bị nghi ngờ.
- Ngày cấp của chứng chỉ không khớp với ngày thành lập công ty. Thông tin trên website cho thấy công ty thành lập năm 2014, nhưng ngày cấp chứng chỉ là năm 2010, rõ ràng có sự không khớp về thời gian.
Ngoài ra, theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, Metatradecore hoạt động trong các lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán, tiền mã hóa và quyền chọn nên được đăng ký tại Mạng thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), nhưng trên website FinCEN không tìm thấy bất kỳ hồ sơ đăng ký nào của nền tảng này. Đồng thời cũng không tìm thấy thông tin cấp phép quản lý từ Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Thông tin tài khoản giao dịch
Trang web của nền tảng không cung cấp chi tiết về các loại tài khoản hay kế hoạch đầu tư, chỉ nêu rằng tiền gửi tối thiểu cho tài khoản giao dịch là 300 USD và cung cấp đòn bẩy tối đa 1:500. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các tài khoản giao dịch khác không được công khai, bao gồm loại tài khoản, phí, lệ phí, v.v.
Rút/gửi tiền
Nền tảng không công khai bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến gửi/rút tiền, như phương thức gửi tiền hỗ trợ, số tiền gửi tối thiểu, thời gian gửi tiền cũng như liệu có mất phí hay không. Sự thiếu vắng những thông tin quan trọng này khiến người dùng không thể hiểu rõ chính sách cụ thể của nền tảng trước khi giao dịch.
Địa chỉ công ty và nhân viên
Trang web tuyên bố địa chỉ hoạt động của công ty là "1010 Avenue of the Moon New York, NY 10018 US". Sau khi kiểm tra, địa chỉ này thuộc một tòa nhà thương mại phức hợp. Vì nền tảng cung cấp nhiều thông tin không trung thực nên khả năng công ty hoạt động thực tế tại đây rất thấp.
Ngoài ra, trang web cũng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về các thành viên trong công ty và không tìm thấy hồ sơ nhân viên của nền tảng trên mạng công khai nào. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về tính hợp pháp và minh bạch của nền tảng.
Lưu lượng truy cập và mẫu website
Theo dữ liệu từ Semrush, lưu lượng truy cập trung bình hàng tháng của metatradecore.com dưới 100 lần, hầu như không có người dùng sử dụng nền tảng này.
Điều đáng ngờ hơn là nền tảng sử dụng cùng một mẫu thiết kế với nhiều trang web lừa đảo khác (như Cmcfxsignals, synergypips, v.v.) và nội dung gần như hoàn toàn giống nhau, điều này cho thấy các trang này có thể được sản xuất hàng loạt bởi cùng một nhóm lừa đảo và có thể là trang web lừa đảo.
Đánh giá của người dùng và sự xuất hiện thương hiệu
Trên mạng hầu như không tìm thấy bất kỳ đánh giá nào từ người dùng về Metatradecore, cũng không có tin tức nào về nền tảng này. Điều này cho thấy mức độ xuất hiện thương hiệu của nền tảng rất thấp, niềm tin từ người dùng cũng đáng để xem xét.
Liên lạc và truyền thông xã hội
Trang web chỉ cung cấp một địa chỉ email ([email protected]) làm phương tiện liên lạc, thiếu số điện thoại hoặc dịch vụ khách hàng trực tuyến như những kênh giao tiếp khác. Ngoài ra, nền tảng không có tài khoản chính thức trên các mạng xã hội phổ biến như LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, v.v.
Báo cáo rủi ro
Tổng hợp những thông tin trên, Metatradecore tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn:
- Vấn đề quản lý: Nền tảng tuyên bố đã đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines nhưng không tìm thấy hồ sơ đăng ký. Giấy phép kinh doanh của Mỹ cũng có nhiều vấn đề và nghi ngờ về tính xác thực.
- Lack of company entity: Nền tảng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thực thể công ty và nhân viên, và địa chỉ liên quan không thể chứng minh, càng làm gia tăng sự nghi ngờ về tính xác thực của nền tảng.
- Rủi ro an toàn tài chính: Do nền tảng không công khai thông tin chi tiết về gửi/rút tiền, người dùng sẽ phải đối mặt với rủi ro an toàn tài chính lớn khi giao dịch.
- Thiếu đánh giá người dùng: Hầu như không có đánh giá nào về nền tảng hay tin tức nào, mức độ xuất hiện thương hiệu thấp, niềm tin từ người dùng khó có thể kiểm chứng.
- Rủi ro lừa đảo: Sử dụng cùng mẫu với nhiều nền tảng lừa đảo đã biết, cho thấy có thể do cùng một nhóm điều hành lừa đảo.
Vì vậy, nhà đầu tư nên thận trọng khi xem xét có nên sử dụng Metatradecore hay không, cần hiểu rõ những rủi ro liên quan.
